股票代码：600161 股票简称：天坛生物 公告编号：临2013-012

  北京天坛生物制品股份有限公司2012年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、 会议的召开和出席情况

公司2012年度股东大会于2013年5月24日14:00时在北京市朝阳区三间房南里四号公司会议室召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式对提案进行表决，网络投票时间为：2013年5月24日上海证券交易所股票交易时间。会议通知已于2013年4月27日发布于《上海证券报》和《中国证券报》和上海证券交易所网站上。参加股东大会投票的股东及股东代表共10人，代表股份284100115股，占公司股本总额的55.12%，其中：通过现场投票的股东及股东代表共3人，代表股份274726100股，占公司股本总额的53.30%；通过网络投票的股东共7人，代表股份9374015股，占公司股本总额的1.82%。

会议由董事会召集，董事长杨晓明先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。本次会议经北京市兰台律师事务所律师出席见证，出具《法律意见书》，会议程序合法，会议内容真实有效。

二、 提案审议及表决情况

（一）审议通过《2012年年度报告》正本及其摘要

参加表决的总股数284100115股，同意284046015股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的99.98％；反对49400股；弃权4700股。

（二）审议通过《2012年度董事会工作报告》

参加表决的总股数284100115股，同意284046015股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的99.98％；反对49400股；弃权4700股。

（三）审议通过《2012年度监事会工作报告》

参加表决的总股数284100115股，同意284046015股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的99.98％；反对49400股；弃权4700股。

（四）审议通过《2012年度决算报告》

参加表决的总股数284100115股，同意284046015股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的99.98％；反对49400股；弃权4700股。

（五）审议通过《2013年度预算报告》

参加表决的总股数284100115股，同意284046015股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的99.98％；反对49400股；弃权4700股。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》

同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，确定其年度审计报酬为人民币118万元（其中：财务报告审计报酬77万元，内部控制审计报酬41万元，审计范围包括公司本部和下属子公司）。

参加表决的总股数284100115股，同意284046015股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的99.98％；反对49400股；弃权4700股。

（七）审议通过《2012年度利润分配方案》

2013年，公司亦庄疫苗产业基地项目投资进入付款高峰期，总体资本性资金缺口较大，考虑公司实际情况和长期持续发展的需要，本年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本。未分配利润主要用于弥补公司亦庄项目建设资金缺口。

参加表决的总股数284100115股，同意284046015股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的99.98％；反对53400股；弃权700股。

根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》要求，本议案采用分段表决：

投票区段	同意票数	该区段 同意比例 （%）	反对票数	该区段 反对比例（%）	弃权票数	该区段 弃权比例 （%）
持股1%以下	9321015	99.42	53400	0.57	700	0.01
持股1%-5%（含1%）	0	0	0	0	0	0
持股5%以上（含5%）	274725000	100	0	0	0	0
持股1%以下且持股市值50万元以下	1100	18.97	4000	68.97	700	12.06
持股1%以下市值50万以上（含50万）	9319915	99.47	49400	0.53	0	0

（八）审议通过《关于固定资产报损和存货报损的议案》

同意公司确认2012年固定资产报废损失人民币287,182.54元，存货报废损失人民币19,592,823.20元，合计人民币19,880,005.74元。

参加表决的总股数284100115股，同意284046015股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的99.98％；反对49400股；弃权4700股。

（九）审议通过《关于申请21亿元债务融资额度的议案》

同意公司2013年度债务筹资计划。同意公司以债务方式筹集资金人民币21亿元债务融资额度，分别用于亦庄基地建设和日常运营。具体为申请集团资金调剂、申请银行贷款等方式。同意授权公司总经理与银行等相关单位具体谈判、签署协议并按公司实际需要合理使用资金。

参加表决的总股数9375115股，同意9321015股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的99.42％；反对49400股；弃权4700股。本议案关联股东中国生物技术股份有限公司回避表决。

（十）审议通过《关于对公司2012年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2013年度日常关联交易进行预计的议案》

同意确认公司2012年度日常关联交易实际发生额与预计的差异155,371,702.71 元。同意2013年日常关联交易累计金额预计1,953,400,496.75元。

参加表决的总股数9375115股，同意9280744股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的98.99％；反对89671股；弃权4700股。本议案关联股东中国生物技术股份有限公司回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市兰台律师事务所律师出席见证，并出具法律意见书。见证律师认为公司2012年度股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定；股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、 公司2012年度股东大会会议决议；

2、 北京市兰台律师事务所为2012年度股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2013年5月24日