证券代码：600875 证券简称：东方电气 编号：临2013-005

  东方电气股份有限公司

  2012年度股东周年大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有被否决或修改提案的情况。

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、 会议召开情况

1、 召开方式：现场投票和网络投票

2、 召开时间：2013年5月24日（星期四）上午9时正

3、 网络投票时间：2013年5月24日上午9:30—11：30，下午13：00—15:00

4、 召开地点：中国四川省成都市蜀汉路 333 号公司会议室

5、 会议召集人：公司董事会

6、 会议主持人：公司董事长斯泽夫先生

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、 会议通知和出席情况

公司董事会于2013年4月2日在上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站上公告了会议通知并在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了会议通告。

会议出席情况如下：

参加本次股东周年大会，以现场投票及网络投票表决的股东及股东代理人共35人，代表股份1,121,097,817股，占公司已发行股份总数的55.95%，具体如下：

出席会议的股东和代理人人数	35人
其中：内资股股东人数	34人
外资股股东人数	1人
所持有表决权的股份总数（股）	1,121,097,817
其中：内资股股东持有股份总数	1,014,965,893
外资股股东持有股份总数	106,131,924
占公司有表决权股份总数的比例（%）	55.95%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	50.65%
外资股股东持股占股份总数的比例	5.30%
通过网络投票出席会议的股东人数	27
所持有表决权的股份数（股）	11,442,602
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.57%

公司部分董事、监事、高级管理人员、及见证律师、点票监察员的代表出席或列席了本次股东周年大会会议。

三、 提案审议和表决情况

1、大会以普通决议方式审议通过如下决议：

（1）本公司2012年度董事会工作报告

本议案有效表决票股份总数	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否 通过
1,121,097,817	1,120,801,417	99.973562	134,300	0.011979	162,100	0.014459	是

（2）本公司2012年度监事会工作报告

本议案有效表决票股份总数	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否 通过
1,121,097,817	1,120,769,117	99.970681	166,600	0.014860	162,100	0.014459	是

（3）本公司2012年度税后利润分配方案

本议案有效表决票股份总数	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否 通过
1,121,097,817	1,120,764,417	99.970261	182,600	0.016288	150,800	0.013451	是

另根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关要求，对本公司A股股东的投票结果进行分区间统计，投票结果如下：

投票区段	同意票数	该区段同意比例(%)	反对票数	该区段同意比例(%)	弃权票数	该区段同意比例(%)
持股1%以下	12157901	97.33	182600	1.46	150800	1.21
持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万）	12119723	99.49	0	0.00	62100	0.51
持股1%以下且持股市值50万元以下	38178	12.34	182600	59.00	88700	28.66
持股1%-5%（含1%）	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股5%以上（含5%）	1002474592	100.00	0	0.00	0	0.00

（4）本公司2012年度经审计的财务报告

本议案有效表决票股份总数	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否 通过
1,121,097,817	1,120,769,117	99.970681	166,600	0.014860	162,100	0.014459	是

（5）聘任公司2013年度会计师事务所的议案

本议案有效表决票股份总数	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否 通过
1,121,097,817	1,120,649,917	99.960048	155,800	0.013897	292,100	0.026055	是

2、大会以特别决议方式审议通过以下决议：

（1）关于授予董事会一般性授权以配发新股的决议案

议案的具体内容详见日期为2013年4月2日及于同日刊登于上海证券交易所及香港联合交易所有限公司网站的《东方电气股份有限公司召开2012 年度股东周年大会的通知》相关内容。

本议案有效表决票股份总数	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否 通过
1,121,097,817	1,022,578,322	91.212230	98,504,095	8.786396	15,400	0.001374	是

四、监票与律师见证情况

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则的要求，香港证券登记有限公司被委任为本次会议的点票监察员，并由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。北京市金杜律师事务所指派律师出席本次会议，并出具见证法律意见书，律师认为：

公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及公司章程的规定；出席本次会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件目录

1、本公司2012年度股东周年大会决议；

2、北京市金杜律师事务所关于本次会议的法律意见书。

特此公告。

东方电气股份有限公司

2013年5月24日