上海仪电电子股份有限公司<BR/>2012年年度股东大会决议公告

上海仪电电子股份有限公司
2012年年度股东大会决议公告

2013-05-25 来源：上海证券报

证券代码：600602 股票简称：仪电电子编号：临2013-012

900901 仪电B股

上海仪电电子股份有限公司

2012年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要内容提示

1、公司本次股东大会无提案被否决或修改的情况。

2、公司本次股东大会无新议案提交表决。

3、公司本次股东大会议案获得审议通过。

二、会议召开情况

1、现场本次股东大会召开时间： 2013年5月24日上午9：00

2、现场会议召开地点：上海市徐汇区漕宝路509号华美达新园酒店 B楼3楼兴园厅

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：公司董事长黄峰先生

5、会议方式：公司股东和股东代理人选择现场投票表决方式参加会议

6、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

1、参加本次股东大会表决的股东及授权代表共计38人，代表股份365,932,961股，占公司总股本的31.1978%。其中：A股股东及股东代表共21人，代表股份数为：361,620,436股，占A股股份总数的41.1132%,占公司股份总数的30.8302%；B股股东及股东代表共17人，代表股份数为：4,312,525股，占B股股份总数的1.4700%,占公司股份总数的0.3677%。

2、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

四、议案审议情况

本次会议采用记名投票表决的方式，逐项表决审议通过了如下议案：

1、公司2012年度董事会工作报告

表决结果：

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 365,932,961 365,799,284 117,662 16,015 99.9635%
A股股东 361,620,436 361,486,759 117,662 16,015 99.9630%
B股股东 4,312,525 4,312,525 0 0 100.0000%

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

2、公司2012年度监事会工作报告

表决结果：

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

3、公司2011年度报告全文及摘要

表决结果：

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

4、公司2012年度财务工作报告

表决结果：

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

5、公司2012年度利润分配方案

表决结果：

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 365,932,961 365,783,671 133,275 16,015 99.9592%
A股股东 361,620,436 361,471,146 133,275 16,015 99.9587%
B股股东 4,312,525 4,312,525 0 0 100.0000%

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

6、关于修改《公司章程》部分条款的议案

表决结果：

本议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。

7、关于修改利润分配政策的议案

表决结果：

本议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。

8、关于2012年度日常关联交易执行情况及审议2013年度日常关联交易预计的议案；

表决结果：

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 13,190,723 13,055,817 117,662 17,244 98.9773%
A股股东 8,878,198 8,743,292 117,662 17,244 98.4805%
B股股东 4,312,525 4,312,525 0 0 100.0000%

该议案为关联交易，上海仪电电子（集团）有限公司为关联股东，所持表决权股份数量为352,742,238股，回避表决。

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

9、关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2012年度审计报酬的议案

表决结果：

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 365,932,961 365,798,055 117,662 17,244 99.9631%
A股股东 361,620,436 361,485,530 117,662 17,244 99.9627%
B股股东 4,312,525 4,312,525 0 0 100.0000%

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

10、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

表决结果：

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

11、关于购买由银行发行的理财产品的议案

表决结果：

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 365,932,961 365,111,102 804,615 17,244 99.7754%
A股股东 361,620,436 361,485,530 117,662 17,244 99.9627%
B股股东 4,312,525 3,625,572 686,953 0 84.0707%

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

12、关于聘任公司2013年度内控审计机构的议案

表决结果：

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

13、关于调整公司董事的议案

（1）选举髙月华女士为公司第八届董事会董事的议案；

表决结果：

代表股份数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 365,916,946 365,799,284 117,662 0 99.9678%
A股股东 361,604,421 361,486,759 117,662 0 99.9675%
B股股东 4,312,525 4,312,525 0 0 100.0000%

（2）选举刘家雄先生为公司第八届董事会董事的议案；

表决结果：

（3）选举倪子泓先生为公司第八届董事会董事的议案；

表决结果：

（4）选举于东先生为公司第八届董事会董事的议案；

表决结果：

本议案采取累积投票制，已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

14、关于调整公司监事的议案

（1）选举李军先生为公司第八届监事会监事的议案；

表决结果：

代表股份数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 365,916,946 365,609,184 307,762 0 99.9159%
A股股东 361,604,421 361,486,759 117,662 0 99.9675%
B股股东 4,312,525 4,122,425 190,100 0 95.5919%

（2）选举肖敏女士为公司第八届监事会监事的议案；

表决结果：

（3）选举唐祎俊先生为公司第八届监事会监事的议案；

表决结果：

本议案采取累积投票制，已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

五、2名股东与1名职工监事及上海市上正律师事务所见证律师参加计票、监票。

六、律师见证情况

本次股东大会经上海市上正律师事务所律师徐国荣先生、刘阳芳女士见证并出具法律意见书。该法律意见书认为公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

七、备查文件目录

1、公司2012年年度股东大会决议；

2、上海市上正律师事务所出具的关于公司2012年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海仪电电子股份有限公司董事会

2013年5月25日

附：上海仪电电子股份有限公司第八届董事会董事简历

高月华，女，1957年8月出生，硕士研究生，高级政工师、高级经济师。曾任上海电表厂党委办公室主任，上海仪表（集团）公司党委办公室主任、组织人事部部长、党委书记助理，上海精密科学仪器有限公司组织人事部部长、党委书记助理，上海汇龙仪表电子有限责任公司党委副书记，上海飞乐股份有限公司党委书记、副总经理、董事。现任上海仪电电子股份有限公司党委书记。

刘家雄男，1959 年 5 月出生，硕士研究生，高级经济师。曾任上海无线电八厂研究所副所长，上海无线电八厂厂长助理兼汽车电器分厂厂长，上海沪工汽车电器有限公司总经理，上海飞乐股份有限公司总经理助理、总经理、党委书记、董事。现任上海仪电电子（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，上海飞乐股份有限公司副董事长。

倪子泓，男，1955年3月出生，硕士学位，高级经济师。曾任上海电视一厂副厂长，上海夏普电器有限公司副总经理、党委书记，上海建伍电子有限公司董事、副总经理、总支书记，上海广电三井物贸有限公司总经理助理、国内营业部长，上海乐金广电电子有限公司董事、副总经理、总支书记，上海索广电子有限公司董事、副总经理、党委书记。现任上海仪电电子（集团）有限公司运营管理总监，上海飞乐音响股份有限公司董事。

于东，男，1960 年 3 月出生，大学本科，高级工程师。曾任上海仪表标准计量测试所室主任，上海电视电子进出口公司业务员，上海阿尔卡特智能终端设备有限公司副总工程师，上海广电信息产业股份有限公司投资部经理，上海广电海拉有限公司副总经理，上海广电（集团）有限公司战略发展部副经理，上海广电信息产业股份有限公司副总经理。现任上海仪电电子（集团）有限公司战略投资总监，上海飞乐股份有限公司董事。

上海仪电电子股份有限公司第八届监事会监事简历：

李军男，1965年11月出生，硕士学位，高级会计师。曾任上海船舶工业公司财务审计处科员、副处长、发展部副处长、上海自动化仪表股份有限公司副总会计师、董事会秘书，上海仪电控股（集团）公司投资部副总经理、计划财务部总经理，华鑫证劵有限公司董事、总裁助理、上海分公司总经理、华鑫期货董事长。现任上海仪电电子（集团）有限公司副总经理兼财务总监，上海飞乐音响股份有限公司监事会主席、上海飞乐股份有限公司监事会主席。

肖敏，女，1976年9月出生，研究生学历，硕士学位，高级会计师，审计师。曾任上海广电电子股份有限公司证劵事务代表、财务部经理助理，上海广电住金微电子有限公司财务部副部长，上海松下等离子显示器有限公司副总会计师兼财务部部长。现任上海仪电电子(集团)有限公司财务部部长，上海飞乐音响股份有限公司监事，上海飞乐股份有限公司监事。

唐祎峻，男，1971年 5月出生，大学本科，会计师。曾任上海仪电控股（集团）公司财务部高级经理，上海广电电子股份有限公司财务部经理。现任上海仪电电子（集团）有限公司审计部副部长，上海飞乐股份有限公司监事。

证券代码:600602 股票简称：仪电电子编号: 临2013-013

900901 仪电B股

上海仪电电子股份有限公司

八届十九次董事会会议决议公告

上海仪电电子股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届十九次会议书面通知于2013年5月13日发出，会议于2013年5月24日下午在田林路168号公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长黄峰先生主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

一、关于调整公司第八届董事会四个专门委员会委员的议案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司控股股东已由上海仪电控股（集团）公司变更为上海仪电电子（集团）有限公司，原第八届董事会成员发生变化，秦伟芳女士、张迎宪先生、邬树伟先生和姜树勤先生不再担任董事职务，经公司2012年度股东大会选举髙月华女士、刘家雄先生、倪子泓先生以及于东先生为公司第八届董事会董事。由于公司第八届董事会成员已进行调整，现对公司第八届董事会四个专门委员会委员名单调整如下：

（一）战略委员会成员：黄峰、于东、顾德庆、张建华，主任为黄峰。

（二）审计委员会成员：徐大为、曹俊、倪子泓，主任为徐大为。

（三）提名委员会成员：张建华、曹俊、徐大为、黄峰、髙月华，主任为张建华。

（四）薪酬与考核委员会成员：曹俊、徐大为、刘家雄，主任为曹俊。

特此公告。

上海仪电电子股份有限公司董事会

二〇一三年五月二十五日

证券代码:600602 股票简称：仪电电子编号: 临2013-014

900901 仪电B股

上海仪电电子股份有限公司

八届十四次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海仪电电子股份有限公司（以下简称：公司）八届十四次监事会会议于2013年5月 24日下午在田林路168号公司会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，本次会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议全票通过了以下议案：

一、关于选举公司第八届监事会主席的议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司第八届监事会监事曹光明先生、张增林先生和朱耀平先生因公司控股股东变更，曹光明先生辞去公司监事和监事会主席职务、张增林先生和朱耀平先生辞去公司监事职务。公司2012年度股东大会选举李军先生、肖敏女士、唐祎俊先生为公司第八届监事会监事。会议选举李军先生为公司第八届监事会主席，任期至本届监事会到期之日止。

特此公告。

上海仪电电子股份有限公司监事会

二〇一三年五月二十五日

李军先生简历：

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