证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2013-019

上海大名城企业股份有限公司关于控股子公司

获得福清房地产项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、竞得土地具体情况

公司控股子公司名城地产（福建）有限公司参与福建省福清市国土资源局组织的关于出让位于福清市龙江街道国有建设用地使用权的竞买挂牌出让活动，成功竞得福清市龙江街道观音埔村、宏路街道溪下村的国有建设用地使用权，现将具体情况公告如下：

土地编号	土地 位置	土地面积 （平方米）	土地 用途	容积率	建筑 密度	绿化率	出让 年限	成交金额 （万元）
2013挂09号	福清市龙江街道观音埔村、宏路街道溪下村	60021	商服用地	大于或等于1.2并且小于或等于1.5	大于或等于55%并且小于或等于60%	大于或等于10%并且小于或等于12%	40年	54500.00

本次竞拍事项属公司董事会审议范围，经公司第五届董事会第二十三次会议审议全票表决通过。公司将根据本次竞拍成交确认书的有关约定，签订上述地块的《国有建设用地使用权出让合同》。

二、本次竞得土地对公司的影响

本次竞拍并中标土地位于公司福清市观溪新区一级开发项目区块内，公司位于福清市的观溪新区综合整治一级开发项目总规划土地面积3500亩土地，随着该一级开发项目稳步快速推进，观溪新区综合区块整治熟化土地面积将不断增加，并陆续依法公开挂牌拍卖，公司将通过积极参与项目土地竞拍，有效保障公司在该区块二级项目开发建设按计划实施。本次竞拍并中标的地块，标志着公司在福清市观溪新区区块二级开发项目的顺利启动。

特此公告

上海大名城企业股份有限公司董事会

2013年5月28日

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2013-020

上海大名城企业股份有限公司关于控股子公司

获得永泰房地产项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、竞得土地具体情况：

公司控股子公司名城地产（福建）有限公司参与福建省永泰县国土资源局组织的关于出让位于永泰葛岭镇国有建设用地使用权的竞买挂牌出让活动，成功竞得永泰县葛岭镇桂院地块的国有建设用地使用权，现将具体情况公告如下：

土地 编号	土地 位置	土地面积 平方米	土地 用途	容积率	建筑 密度	绿化率	出让 年限	成交金额 万元
樟（2013）挂02号	永泰县葛岭镇桂院北侧	42458	其他普通商品住房用地	大于2.2并且小于或等于2.4	小于或 等于35%	≥30%	70年	3000.00
樟（2013）挂03号	永泰县葛岭镇桂院南侧	61674	其他普通商品住房用地	大于2.2并且小于或等于2.4	小于或 等于35%	≥30%	70年	4210.00

本次竞拍事项属公司董事会审议范围，经公司第五届董事会第二十三次会议审议全票表决通过。公司将根据本次竞拍成交确认书的有关约定，签订上述地块的《国有建设用地使用权出让合同》。

二、本次竞得土地对公司的影响：

本次竞拍并中标地块位于公司永泰东部温泉旅游新城一级开发项目区块内。公司永泰东部温泉旅游新城项目总规划面积4000亩，包括温泉度假旅游综合体、文化创意园、商业及住宅等项目的开发建设。随着该一级开发项目稳步快速推进，永泰东部温泉旅游新城的熟化土地面积将不断增加，并陆续依法公开挂牌拍卖。公司将通过积极参与项目地块的竞拍，有效保障公司在该区块的二级项目开发建设按计划实施。本次竞拍并中标地块，使公司在该项目区块的二级开发土地储备增加至约900亩，为加快永泰东部温泉旅游新城开发进度提供了有利保障。

特此公告

上海大名城企业股份有限公司董事会

2013年5月28日

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2013-021

上海大名城企业股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海大名城企业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2013年5月24日以通讯表决方式召开。董事会9名董事全部参与了此次董事会议案的审议和表决，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议通过以下议案：

一、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司控股子公司名城地产（福建）有限公司以不超过6亿元人民币参与福建省福清市国土资源局组织的关于出让位于龙江街道观音埔村、宏路街道溪下村一宗地块国有建设用地使用权的竞买挂牌出让活动。（详见《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司临时公告2013-019号）

二、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司控股子公司名城地产（福建）有限公司以不超过1亿元人民币参与福建省永泰县国土资源局组织的关于出让位于永泰葛岭镇两宗地块国有建设用地使用权的竞买挂牌出让活动。（详见《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司临时公告2013-020号）

三、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司为控股子公司东福名城（常州）置业发展有限公司向中国银行股份有限公司常州分行申请的人民币8亿元授信额度债务及其相应的利息、罚息、违约金、应付费用等提供连带保证责任担保，直至前述债务全部清偿完毕的议案。另一方股东冠隆企业有限公司为此次借款担保提供反担保。（详见《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司临时公告2013-022号）

四、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过提请召开公司2012年年度股东大会的议案。（详见《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司临时公告2013-023号）

特此公告

上海大名城企业股份有限公司董事会

2013年5月 28 日

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2013-022

上海大名城企业股份有限公司

关于为子公司贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

● 担保事项：公司为控股子公司东福名城（常州）置业发展有限公司向中国银行股份有限公司常州分行申请的人民币8亿元授信额度债务及其相应的利息、罚息、违约金、应付费用等提供连带保证责任担保。

● 担保金额：8亿元。

● 反担保：被担保方东福名城（常州）置业发展有限公司另一方股东冠隆企业有限公司为本次担保提供反担保。

● 截止本公告日公司无逾期对外担保数额。

一、 担保协议主要内容

公司控股子公司东福名城（常州）置业发展有限公司（以下简称“东福名城常州”）为加快项目开发建设进度，向中国银行股份有限公司常州分行申请的人民币8亿元授信额度。为支持其业务发展，公司为其上述8亿元授信额度债务及其相应的利息、罚息、违约金、应付费用等提供连带保证责任担保，直至前述债务全部清偿完毕。东福名城常州的另一股东冠隆企业有限公司为此次借款担保提供反担保。

二、被担保方介绍

东福名城常州为公司控股子公司，公司持有其52%的股权，另一股东冠隆企业有限公司持有其48%的股权。东福名城常州承担着公司在常州地区新北区飞龙居住区1号地块、飞龙居住区2号地块总计开发面积90万平方米的商品房项目开发建设任务。

东福名城常州2010年7月15 日成立，公司注册地址：常州市新北区高新科技园创新科技楼南区B1座420-1。公司类型：有限责任公司。公司注册资本：100000万元。法定代表人：高毅 。经营范围:许可经营项目：从事常州市新北区飞龙居住区1号地块、飞龙居住区2号地块的房地产开发。一般经营项目：从事常州市新北区飞龙居住区1号地块和飞龙居住区2号地块的房屋出租、出售、物业管理及相关配套服务。

东福名城常州另一方股东冠隆企业有限公司，成立于2010年6月25日，注册编号：1473147，注册地址为香港湾仔谭臣道8号威利商业大厦12字楼E室。法定股本总面值为港币10,000元，发行股份数目10,000股，其中，王征标持股6,000股，占60%的股权；李忠持股2,000股，占20%的股权；合润控股有限公司持股2,000股，占20%的股权。

三、董事会审议情况

上述担保事项经公司第五届董事会第二十三次会议以同意9票、反对0票、弃权0票全票通过。上述担保事项不构成公司关联交易，且属于公司2012年第三次临时股东大会审议批准的“授权公司董事会批准公司或控股子公司对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司生产经营所需资金提供担保”的事项范围，不需再提交股东大会审议。

公司独立董事发表独立意见认为公司为控股子公司业务发展需要提供总计8亿元的银行贷款提供连带责任保证担保事项，且东福名城（常州）置业发展有限公司另一方股东冠隆企业有限公司为此次借款担保提供反担保，有利于被担保公司业务顺利开展，保证房地产建设开发项目顺利进行，符合上市公司利益。独立董事认为本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定，担保金额属于董事会获得授权审批权限。不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的行为。同意上述担保事项。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保总额9.96亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的28.20%。公司对控股子公司提供的担保总额9.96亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的28.20% 。截至本公告披露日，公司无逾期担保事项。

五、备查文件：

公司第五届董事会第二十三次董事会决议

特此公告

上海大名城企业股份有限公司董事会

2013年5月28日

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2013-023

上海大名城企业股份有限公司

关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、 公司2012年年度股东大会会议时间和地点：

时间：2013年6 月19日 上午9时30分

地点：上海三湘大厦一楼湖南厅会议室（中山西路1243号，可乘公交48、72、73、113、149、320、748、754、776、808、938至虹桥路长顺路站）。

二、 公司2012年年度股东大会会议议程：

审议第二十一次董事会审议通过以下各项议案：

1、 审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》；

2、 审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》；

3、 审议《关于公司2012年财务决算报告的议案》；

4、 审议《关于公司2012年度利润分配、资本公积转增股本的预案的议案》；

5、 审议《关于公司2012年年度报告及摘要的议案》；

6、 审议《关于聘请2013年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案》；

7、 审议《关于修订<公司章程>第111条的议案》；

8、 审议《关于公司向控股股东福州东福实业发展有限公司及其一致行动人申请财务资金支持的议案》；

9、 听取《关于公司独立董事2012年度述职报告的议案》。

上述议案7、为特别决议议案，需以赞成票超过出席本次大会的股东所代表的股份总额的三分之二为有效。

三、参加会议办法：

A股：2013年 6月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

B股：2013年6月14日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东（最后交易日为2013年6月6日）。

请符合上述条件参加股东大会的股东持股东账户卡及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书（样本见公告附件）、委托人证券账户、法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证于2013年6月 19日上午9时至9时30分到公司股东大会秘书处（上海三湘大厦一楼湖南厅会议室）登记并参加会议。

联系电话：021-62478900

联系人：迟志强

1． 会期半天，参会人员食宿、交通费自理。

2． 按照监管部门的规定，会议不发礼品、有价证券和交通费。

特此公告

上海大名城企业股份有限公司董事会

2013 年5月28 日

附件、股东大会授权委托书 样本

股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席上海大名城企业股份有限公司2012年年度股东大会，并行使表决权。

委托人（签名）：

委托人身份证号码（或单位盖章）：

委托人股东账号：

委托人持股数（股）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：委托日期： 年 月 日