证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2013-031

上海航天汽车机电股份有限公司

第五届董事会第三十一次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2013年5月20日，上海航天汽车机电股份有限公司第五届董事会第三十一次会议通知及相关资料以书面或电子邮件方式送达全体董事。会议于2013年5月27日以通讯方式召开，应到董事9名，全体董事出席会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司5名监事以通讯方式列席了会议。

会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：

1、《关于调整公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的期限及利率的议案》

2013年3月15日，经公司第五届董事会第二十八次会议批准，公司向上海技术研究院申请6亿元委托贷款，委贷利率不高于央行同期同档次贷款基准利率，期限一年（详见公告2013-019）。

为支持公司光伏产业持续发展，改善公司债务结构及降低财务费用，提升公司的市场竞争力，上海航天技术研究院同意将上述6亿元委托贷款的期限延长为5年，委贷年利率为5%，低于央行同期同档次贷款基准利率20%以上。

因委托贷款事项的期限和利率调整，故第五届董事会第二十八次会议审议通过的《关于公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的议案》将不再提交股东大会审议，相关内容并入本议案，本议案尚需提交股东大会批准。

详见同时披露的《关于接受财务资助的公告》（2013-032）。

2、《关于召开2012年年度股东大会有关事项的议案》

详见同时披露的《关于召开2012年年度股东大会的通知》（2013-033）。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二○一三年五月二十八日

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2013-032

上海航天汽车机电股份有限公司

关于接受财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●接受财务资助事项：上海航天技术研究院向公司提供委托贷款的事项

●接受财务资助金额：6亿元

●无特别风险提示。

一、接受财务资助事项概述

（一）基本情况

经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，由公司向上海航天技术研究院申请6亿元委托贷款，贷款利率不高于央行同期同档次贷款基准利率，期限一年，该事项尚未提交股东大会审议。

经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，为支持公司光伏产业持续发展，改善公司债务结构及降低财务费用，提升公司的市场竞争力，上海航天技术研究院同意将上述6亿元委托贷款的期限延长为5年，委贷年利率为5%，低于央行同期同档次贷款基准利率20%以上。该贷款将用于置换公司全资子公司上海神舟新能源发展有限公司现有的固定资产贷款及部分流动资金贷款。

（二）审议情况

2013年3月15日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的议案》，该事项尚未提交股东大会审议；

2013年5月27日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的期限及利率的议案》；

因本次委托贷款的期限和利率调整，故第五届董事会第二十八次会议审议通过的《关于公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的议案》将不再提交股东大会审议，相关内容并入《关于调整公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的期限及利率的议案》，并以后者议案为准，提交股东大会批准。

上述委托贷款事项不属于重大资产重组事项。

（三）关联交易豁免情况

由于上海航天技术研究院与公司同属同一实际控制人中国航天科技集团公司，故上述委贷事项构成关联交易。

鉴于：贷款利率低于央行同期同档次贷款基准利率20%以上，且公司对以上财务资助无相应抵押或担保，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，公司已向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

二、向本公司提供财务资助的主体基本情况，详见公告2013-019。

三、接受财务资助对上市公司的影响

此次资金资助方向公司提供远低于央行同期同档次贷款基准利率的长期委贷，是对公司光伏产业持续发展的大力支持，可改善公司债务结构，降低财务费用，进一步提升公司的市场竞争力。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一三年五月二十八日

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2013-033

上海航天汽车机电股份有限公司

关于召开2012年年度

股东大会的通知

重要内容提示

●会议召开时间：2013年6月18日下午1:00

●股权登记日：2013年6月7日

●会议召开地点：上海市漕溪路222号航天大厦北楼4楼

●会议方式：现场召开

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开日期和时间：2013年6月18日下午1:00，会期半天

3、股权登记日：2013年6月7日

4、会议地点：上海市徐汇区漕溪路222号航天大厦北楼4楼

5、会议方式：现场召开

二、会议审议事项

序号	提 议 内 容	是否为特别决议事项
1	《关于计提减值准备的议案》	否
2	《2012年度公司财务决算的报告》	否
3	《2012年度公司利润分配议案》	否
4	《2012年度公司董事会工作报告》	否
5	《2012年度公司监事会工作报告》	否
6	《2012年年度报告及年度报告摘要》	否
7	《关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2013年度年审会计师事务所和内部控制审计机构的议案》	否
8	《2013年度公司财务预算的报告》	否
9	《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》	否
10	《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度，并由公司为子公司授信额度提供担保的议案》	否
11	《关于调整公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的期限及利率的议案》	否
12	《关于控股子公司向上海航天设备制造总厂申请委托贷款的议案》	否
13	《关于公司与子公司之间提供委托贷款的议案》	否

三、会议出席对象

1、截止2013年6月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、年审会计师等。

四、会议登记方法

1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书（附后）。

2、登记时间：2013年6月13日9:00—16:00

3、登记地址：上海东诸安浜路（近江苏路）165弄29号4楼

4、信函登记请寄：上海漕溪路222号航天大厦南楼航天机电董事会办公室，并注明“股东大会登记”（以邮戳日期为准），邮编：200235

五、其他事项

1、会议联系方式

联系电话：021-64827176 联系传真：021-64827177

联系人：航天机电董事会办公室

2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

六、备查文件目录

1、公司第五届董事会第二十八次会议决议

2、公司第五届董事会第三十一次会议决议

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二○一三年五月二十八日

附：委托书格式

委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海航天汽车机电股份有限公司2012年年度股东大会，并按我单位（个人）以下指示行使表决权。

1、《关于计提减值准备的议案》		赞成［  ］反对［  ］弃权［  ］
2、《2012年度公司财务决算的报告》		赞成［  ］反对［  ］弃权［  ］
3、《2012年度公司利润分配议案》		赞成［  ］反对［  ］弃权［  ］
4、《2012年度公司董事会工作报告》		赞成［  ］反对［  ］弃权［  ］
5、《2012年度公司监事会工作报告》		赞成［  ］反对［  ］弃权［  ］
6、《2012年年度报告及年度报告摘要》		赞成［  ］反对［  ］弃权［  ］
7、《关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2013年度年审会计师事务所和内部控制审计机构的议案》 赞成［  ］反对［  ］弃权［  ］
8、《2013年度公司财务预算的报告》		赞成［  ］反对［  ］弃权［  ］
9、《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》 赞成［  ］反对［  ］弃权［  ］
10、《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度，并由公司为子公司授信额度提供担保的议案》 赞成［  ］反对［  ］弃权［  ］
11、《关于调整公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的期限及利率的议案》
赞成［  ］反对［  ］弃权［  ］
12、《关于控股子公司向上海航天设备制造总厂申请委托贷款的议案》 赞成［  ］反对［  ］弃权［  ］
13、《关于公司与子公司之间提供委托贷款的议案》
		赞成［  ］反对［  ］弃权［  ］
股东名称：
股东账号：	持有股数： 股
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托日期：2013年 月 日
委托期限：至2012年年度股东大会结束止