关于会计师事务所更名的公告
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2013－048
债券代码：122111、122215、122222 债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02
永泰能源股份有限公司
关于会计师事务所更名的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司接到山东正源和信有限责任会计师事务所《关于山东正源和信有限责任会计师事务所转制为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的函》，根据《财政部、工商总局关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》（财会[2010]12号）的规定，山东正源和信有限责任会计师事务所现已全面完成特殊普通合伙会计师事务所转制的相关工作。转制后，原山东正源和信有限责任会计师事务所名称变更为“山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）”，注册地址及经营范围保持不变。
根据财政部、证监会、国资委《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》（财会[2012]17号）的规定，转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同，或与客户续签新的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所，公司不需要召开股东大会或履行其他程序对此事项做出决议。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一三年五月二十七日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2013－049
债券代码：122111、122215、122222 债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02
永泰能源股份有限公司
第八届董事会第五十三次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司第八届董事会第五十三次会议通知于2013年5月24日以书面形式和电子邮件发出，会议于2013年5月27日以通讯方式召开，应参与表决董事8人，实参与表决董事8人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案：
一、《关于公司为永泰能源运销集团有限公司提供担保的议案》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
董事会同意公司为永泰能源运销集团有限公司向平安银行股份有限公司南京分行申请额度为100,000万元（含续办综合授信10,000万元）、期限3年的综合授信提供连带责任担保。具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。
二、《关于山西康伟集团有限公司为山西康伟集团孟子峪煤业有限公司提供担保的议案》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
董事会同意山西康伟集团有限公司为山西康伟集团孟子峪煤业有限公司向长治市商业银行沁源县支行申请金额8,000万元、期限1年的综合授信提供连带责任担保。具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。
三、《关于公司为深圳市永泰融资租赁有限公司提供担保的议案》
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。
因本议案涉及公司与控股股东永泰控股集团有限公司（以下简称“永泰控股集团”）控股子公司深圳市永泰融资租赁有限公司（以下简称“永泰融资租赁”）关联担保事项，4名关联董事回避表决，由其他4名非关联董事进行表决。
董事会同意公司为永泰融资租赁向中信银行国际（中国）有限公司申请额度为8,000万元、期限3年的借款提供连带责任担保。具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。
永泰融资租赁承诺：本次申请的8,000万元银行借款将全部用于办理本公司及本公司所属公司的融资租赁业务。
本项议案需提请公司股东大会进行审议。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一三年五月二十七日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2013－050
债券代码：122111、122215、122222 债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02
永泰能源股份有限公司
第八届监事会第二十二次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司第八届监事会第二十二次会议通知于2013年5月24日以书面形式和电子邮件发出，会议于2013年5月27日以通讯方式召开，应参与表决监事3人，实参与表决监事3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了《关于公司为深圳市永泰融资租赁有限公司提供担保的议案》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）。
监事会认为：公司为控股股东永泰控股集团有限公司（以下简称“永泰控股集团”）控股子公司深圳市永泰融资租赁有限公司（以下简称“永泰融资租赁”）向中信银行国际（中国）有限公司申请额度为8,000万元、期限3年的借款提供连带责任担保事项，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求，且永泰融资租赁承诺将申请的8,000万元银行借款将全部用于办理本公司及本公司所属公司的融资租赁业务，本次担保事项风险较小。
本议案需提交公司股东大会审议。
永泰能源股份有限公司监事会
二○一三年五月二十七日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2013－051
债券代码：122111、122215、122222 债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02
永泰能源股份有限公司
关于提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：永泰能源运销集团有限公司（以下简称“永泰运销集团”）、山西康伟集团孟子峪煤业有限公司（以下简称“孟子峪煤业”）、深圳市永泰融资租赁有限公司（以下简称“永泰融资租赁”）。
●本次担保金额：
1、本次永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）对永泰运销集团提供担保金额100,000万元，公司及所属公司累计为永泰运销集团担保金额187,500万元。
2、本次公司控股子公司山西康伟集团有限公司（以下简称“康伟集团”）对孟子峪煤业提供担保金额8,000万元，公司所属公司累计为孟子峪煤业担保金额13,800万元。
3、本次公司对永泰融资租赁提供担保金额8,000万元，公司累计为永泰融资租赁提供担保38,000万元。
●公司目前对外担保累计金额1,305,934.90万元（其中：公司对子公司及其附属企业提供担保累计金额为925,434.90万元；所属子公司之间提供担保累计金额22,500万元；子公司为公司提供担保金额累计320,000万元；公司对控股股东的关联方提供担保累计金额38,000万元）。
●公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
经公司第八届董事会第五十三次会议决议，同意提供以下担保：
1、公司全资子公司永泰运销集团拟向平安银行股份有限公司南京分行申请额度为100,000万元（含续办综合授信10,000万元）、期限3年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保。
2、公司控股子公司康伟集团的全资子公司孟子峪煤业拟向长治市商业银行沁源县支行申请金额8,000万元，期限1年的综合授信，由康伟集团为其提供连带责任担保。
3、公司控股股东永泰控股集团有限公司（以下简称“永泰控股集团”）控股子公司深圳市永泰融资租赁有限公司（以下简称“永泰融资租赁”）拟向中信银行国际（中国）有限公司申请额度为8,000万元、期限3年的借款，由公司为其提供连带责任担保。
上述担保事项的具体借款、担保内容、方式以签订的相关合同内容为准。上述第1、2项担保事项未超出公司2013年第二次临时股东大会授权董事会审批的担保总额度190亿元，无需再提交股东大会审议，在董事会审议通过后即可实施。上述第3项担保事项需提请公司股东大会审议批准后实施。
二、被担保人基本情况
1、永泰运销集团基本情况
永泰运销集团，注册地址：南京市雨花台区共青团路18号，法定代表人：陈战魁，注册资金：30,000万元，企业性质：有限公司，主要经营：煤炭批发、能源开发；室内外装饰、装潢；土建、园林、景观工程施工；燃料油、润滑油、渣油、重油等。该公司为本公司全资子公司。
截至2013年3月末，永泰运销集团资产总额559,323.87万元，负债总额522,267.09万元，净资产37,056.78万元，资产负债率93.37%；2013年1-3月实现营业收入为144,442.22万元，净利润为426.33万元。
2、孟子峪煤业基本情况
孟子峪煤业，注册地址：沁源县灵空山镇柏子村，法定代表人：刘志宏，注册资金：5,000万元，企业性质：有限责任公司，主要经营：煤炭开采。该公司为本公司控股子公司康伟集团的全资子公司。
截至2013年3月末，孟子峪煤业资产总额 75,877.31万元，负债总额45,653.57万元，净资产30,223.74万元，资产负债率60.17%；2013年1-3月实现营业收入为3,748.67万元，净利润为1,082.13万元。
3、永泰融资租赁基本情况
永泰融资租赁，注册地址：深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心35B，注册资本：20,000万元，法定代表人：荣龙章，企业性质：有限责任公司，经营业务：融资租赁业务、经营性租赁业务、向国内外购买租赁资产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保、经审批部门批准的其他业务。永泰融资租赁为本公司控股股东永泰控股集团的控股子公司，永泰控股集团持有其50%股权。
截至2013年3月末，永泰融资租赁资产总额89,876.53万元，负债总额68,811.98万元，净资产21,064.55万元，资产负债率76.56%；2013年1-3月实现营业收入为1,511.14万元，净利润为-8.90万元。
三、担保的主要内容
（一）公司为永泰运销集团担保主要内容
永泰运销集团拟向平安银行股份有限公司南京分行申请额度为100,000万元（含续办综合授信10,000万元）、期限3年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保。具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。
（二）康伟集团为孟子峪煤业担保主要内容
孟子峪煤业拟向长治市商业银行沁源县支行申请金额8,000万元、期限1年的综合授信，由康伟集团为其提供连带责任担保。具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。
（三）公司为永泰融资租赁担保主要内容
永泰融资租赁拟向中信银行国际（中国）有限公司申请额度为8,000万元、期限3年的借款，由公司为其提供连带责任担保。具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。永泰融资租赁承诺：本次申请的8,000万元银行借款将全部用于办理本公司及本公司所属公司的融资租赁业务。
四、董事会意见
公司董事会认为：1、永泰运销集团、孟子峪煤业上述融资业务均为经营发展需要，上述公司具有足够的债务偿还能力，且均为公司为所属子公司进行担保以及所属子公司之间进行的担保，相关担保风险较小。2、永泰融资租赁本次融资业务为经营发展需要，其全部借款将用于办理本公司及本公司所属公司的融资租赁业务，永泰融资租赁并为此出具了相关承诺，因此上述担保事项风险较小。上述为永泰运销集团、孟子峪煤业、永泰融资租赁提供的各项担保均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司及子公司累计为永泰运销集团提供担保金额187,500万元；公司及子公司累计为孟子峪煤业提供担保金额13,800万元；公司累计为永泰融资租赁提供担保金额38,000万元；公司累计对外担保金额为人民币1,305,934.90万元（含本次公告担保金额），担保总额占公司最近一期经审计净资产的150.73%、总资产的30.68%，无逾期担保事项。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第五十三次会议决议；
2、公司第八届监事会第二十二次会议决议；
3、永泰运销集团、孟子峪煤业、永泰融资租赁公司财务报表；
4、永泰运销集团、孟子峪煤业、永泰融资租赁公司营业执照复印件。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一三年五月二十七日