股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：2013-014

腾达建设集团股份有限公司

第六届董事会2013年第一次

临时会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

腾达建设集团股份有限公司第六届董事会2013年第一次临时会议于2013年5月27日以通讯方式召开，本次会议通知已于2013年5月17日以邮件或传真的方式全部发出并确认。应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开及程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、《关于公司发行短期融资券的议案》；（该议案同意9票，反对0票，弃权0票）；

为进一步拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，结合公司日常经营和业务发展的需要，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，发行方案如下：

1、发行人：腾达建设集团股份有限公司

2、主承销商：兴业银行股份有限公司

3、发行规模：不超过人民币2亿元。

4、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期两年内发行。

5、发行期限：不超过一年。

6、发行方式：由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。

7、发行利率：将参考发行时与发行期限相当的短期融资券市场利率确定。

8、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

9、承销方式：由主承销商以余额包销的方式在全国银行间债券市场公开发行。

10、募集资金用途：用于补充公司生产经营所需的流动资金及偿还银行贷款。

11、授权

（1）公司董事会提请股东大会授权董事会根据市场条件和公司的实际需要全权决定本次发行短期融资券的相关事宜，包括但不限于：具体发行时机、发行批次、发行数量、发行利率、募集资金用途等，并办理相关手续加以实施。

（2）公司董事会授权公司董事长和董事长授权的其他人在公司发行本次短期融资券的过程中，有权签署必要的文件（包括但不限于公司本次发行短期融资券的注册报告、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等），并办理必要的手续。

（3）本次公司发行短期融资券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

上述事项需提交公司股东大会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。

二、《关于为公司控股子公司杭州钱江四桥经营有限公司向银行借款提供担保的议案》（该议案同意9票，反对0票，弃权0票）；

为促进公司业务的持续稳定发展，提高资金周转效率，同意本公司为控股子公司杭州钱江四桥经营有限公司向招商银行杭州天城路支行申请的人民币3000万元借款本息提供连带责任担保，期限为一年（与借款期限一致）。

同意授权董事长叶洋友先生代表公司签订相关担保协议。

（具体内容详见公司临2013－015公告）

三、《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》（该议案同意9票，反对0票，弃权0票）；

董事会定于2013年6月21日(星期五)召开公司2013年第一次临时股东大会（具体内容详见公司临2013－016公告）。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会

2013年5月 27日

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2013-015

腾达建设集团股份有限公司

关于为控股子公司

提供担保的公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：杭州钱江四桥经营有限公司

●本次为其担保金额：人民币3000万元借款本息

●对外担保累计数量：完成上述担保后，公司对控股子公司担保累计余额为人民币13000万元，无其他对外担保。

一、担保情况概述

为促进公司业务的持续稳定发展，提高资金周转效率，本公司同意为控股子公司杭州钱江四桥经营有限公司向招商银行杭州天城路支行申请的人民币3000万元借款本息提供连带责任担保，期限为一年（与借款期限一致）。

二、被担保人的基本情况

杭州钱江四桥经营有限公司由本公司与控股子公司台州市路桥至泽国至太平一级公路路桥段项目投资有限公司于2005年10月共同投资组建，注册资本15,300万元，经营范围为钱江四桥的经营与管理,本公司出资11,475万元人民币，占该公司总股本的75%，台州市路桥至泽国至太平一级公路路桥段项目投资有限公司出资3,825万元，占该公司总股本的25%。

截至2012年12月31日，该公司总资产为52,962.42万元，净资产22,645.68万元，2012年实现营业收入8,200.21万元，净利润1,229.42万元。（以上数据经审计）。

截至2013年3月31日，该公司总资产为50,272.17万元，净资产23,077.33万元。2013年1-3月实现主营业务收入2,020.03万元，净利润431.65万元（以上数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

目前尚未与金融机构签署担保协议。

四、董事会意见

经2013年5月27日召开的公司第六届董事会2013年第一次临时会议审议，与会董事认为杭州钱江四桥经营有限公司具有偿付债务的能力，对其提供担保不损害公司利益及中小股东利益，一致同意为该公司提供担保，并按照《上海证券交易所股票上市规则》对担保事项进行披露。

该担保事项属董事会权限，无需经过公司股东大会批准。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

公司曾于2012年2月6日召开第六届董事会2012年第一次临时会议，同意本公司为杭州四桥向招商银行杭州天城路支行申请额度在人民币3000万元内的借款提供连带责任担保，期限为一年。2013年1月21日，该笔贷款已经全额偿还，公司的担保责任自动解除。

经2012年5月25日召开的第六届董事会2012年第四次临时会议同意，本公司为杭州四桥发行私募债提供不超过 1亿元人民币的无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保期限为两年，与债券期限一致。

截至公告日，除上述担保外，本公司及本公司下属控股子公司无其他对外担保。

六、备查文件目录

1、第六届董事会2013年第一次临时会议决议；

2、杭州钱江四桥经营有限公司2012年度财务报告（经审计）；

3、杭州钱江四桥经营有限公司2013年3月财务报告（未经审计）；

4、杭州钱江四桥经营有限公司营业执照复印件。

腾达建设集团股份有限公司

董 事 会

2013年5月27日

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2013-016

腾达建设集团股份有限公司

关于召开2013年第一次

临时股东大会的通知

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券业务：否

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2013年6月21日(星期五)上午9∶00

3、会议召开地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室

4、会议召开方式：现场投票方式

二、会议审议事项 ：《关于公司发行短期融资券的议案》

三、出席会议对象

1、股权登记日：2013年6月18日（星期二）

2、会议出席对象

(1)截至2013年6月18日下午3时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

(2)公司董事、监事及高级管理人员；

(3)公司聘请的股东大会见证律师。

四、登记方法

1、具备出席会议资格的个人股东，凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证进行登记；股东代理人凭授权委托书，本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；

2、具备出席会议资格的法人股东，凭代理人身份证原件、营业执照复印件、持股凭证及法定代表人授权委托书进行登记；

3、外地股东可凭有关证件，以传真或信函方式进行登记；

4、2013年 6月19日（星期三）9：00—16：00在浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店五楼办公室办理出席会议登记手续。

邮政编码：318050 联 系 人：杨九如

联系电话：0576-82522527 传 真：0576-82522555

五、其他事项

会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

六、备查文件目录

公司第六届董事会2013年第一次临时会议决议。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会

2013年5月27日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我本人/单位出席腾达建设集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并对会议通知列明的决议事项行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

序号	议案内容	同意	反对		弃权
	关于公司发行短期融资券的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”的方格内选择一个打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐户： 授权时间：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）