第八届董事会2013年第九次会议决议公告
股票代码:000006 股票简称:深振业A 公告编号:2013-019
深圳市振业(集团)股份有限公司
第八届董事会2013年第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市振业(集团)股份有限公司第八届董事会2013年第九次会议于2013年5月27日以通讯表决方式召开,会议通知及文件于2013年5月24日以电子邮件方式发出。董事李富川因工作变动原因未亲自出席会议,授权董事长李永明代为出席会议并行使表决权,董事于冰因出国未亲自出席会议,授权董事长李永明代为出席会议并行使表决权。监事会全体成员列席了会议。经认真审议,会议表决通过以下议案:
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任总裁的议案》:根据公司总裁蒋灿明先生提名,并经公司董事会提名委员会审查通过,第八届董事会聘任李伟先生任公司副总裁。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于副总裁分工的议案》:按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》的相关规定,经公司总裁蒋灿明先生提议,第八届董事会决定公司副总裁的分工如下:
副总裁蓝思远:协助总裁分管土地投资管理、项目前期策划管理、开发项目营销和售后服务管理、公司产权管理以及自有物业资产经营管理工作。分管投资发展部、资产经营部。
副总裁方东红:协助总裁分管公司财务管理、公司资金管理、预算管理工作以及制度流程建设、信息化建设工作。分管计划财务部、管理技术部。
副总裁双德会:协助总裁分管项目开发成本管理工作以及文秘档案管理、行政事务和安全管理、法律事务管理、行政督查管理工作。分管成本管理部、办公室。
副总裁李伟:协助总裁分管项目总体开发计划、工程进度管理、规划设计管理、项目质量、安全与文明施工管理工作。分管产品管理部。
特此公告。
深圳市振业(集团)股份有限公司董事会
二〇一三年五月二十八日
深圳市振业(集团)股份有限公司独立董事
关于聘任副总裁的独立意见
深圳市振业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会聘任李伟先生担任公司副总裁。我们作为公司的独立董事,现就董事会聘任李伟先生担任公司副总裁发表独立意见如下:
一、经审阅李伟先生履历等材料,我们未发现其中有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,李伟先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。
二、李伟先生的提名、聘任程序规范,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
综上,我们同意董事会聘任李伟先生担任公司副总裁并履行相应职责。
独立董事(签字):房向东、周俊祥、廖耀雄
二○一三年五月二十七日