2012年度股东大会决议公告
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2013-22
袁隆平农业高科技股份有限公司
2012年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
本次会议召开期间没有增加、否决提案或变更前次股东大会决议。
二、会议召开和召集情况
1、会议召开时间：2013年5月27日上午9:00
2、会议召开地点：中国湖南省长沙市车站北路459号证券大厦15楼会议室
3、会议召集人：袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会
4、召开方式：现场投票表决方式
5、主持人：副董事长兼常务副总裁袁定江先生
6、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计7人，代表有效表决权的股份数115,179,203股，占本公司总股本的比例为27.70%。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2012年度董事会工作报告》。
表决情况：同意115,179,203股，占出席会议有效表决权股份数的100%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
2、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2012年度监事会工作报告》。
表决情况：同意115,179,203股，占出席会议有效表决权股份数的100%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
3、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2012年度报告》全文及其摘要。
表决情况：同意115,179,203股，占出席会议有效表决权股份数的100%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
4、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2012年度利润分配预案》。
同意以本公司截至2012年12月31日的总股本41,580万股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派送现金红利1.5元（含税）。
表决情况：同意115,179,203股，占出席会议有效表决权股份数的100%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
5、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2013年度审计机构的议案》。
表决情况：同意115,179,203股，占出席会议有效表决权股份数的100%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
五、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所丁少波律师和董亚杰律师对本次会议进行了见证，并出具如下法律意见：“本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效”。
六、备查文件
1、本公司2012年度股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司
二○一三年五月二十八日