股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2013－014

  浙江医药股份有限公司

  第六届十次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江医药股份有限公司于2013年5月27日以通讯表决方式召开了六届十次董事会，本次会议的通知于2013年5月17日以传真方式送达各位董事、监事及其他高级管理人员。会议应参加董事十一人，实际参加董事十一人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求，所有参会董事对议案进行了审议及表决，会议经审议形成决议如下：

  一、审议通过了《关于为全资子公司浙江来益医药有限公司银行授信提供担保的议案》。

  公司同意为全资子公司浙江来益医药有限公司向招商银行杭州深蓝支行提出银行授信额度为8000万元的申请提供担保。

  同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、审议通过了《关于对浙江昌海生物有限公司再次增资的议案》。

  根据公司2011年第一次临时股东大会和2012年第一次临时股东大会决议，本公司通过非公开增发A股募集资金投资的“生命营养品、特色原料药及制剂出口基地建设项目”（以下简称“募集资金项目”）由公司全资子公司浙江昌海生物有限公司（以下简称“昌海生物”）组织实施，公司将通过对该公司增资的方式将募集资金净额125,317.49万元用于该项目。考虑募集资金项目的实施进度，公司董事会将以分批增资的方式完成全部募集资金的增资。因此，2012年9月和2013年1月，公司根据六届四次董事会和六届七次董事会决议已实施完成两次增资方案：分别向昌海生物增资60,000万元和30,000万元，两次增资完成后，昌海生物的注册资本金增加到37,500万元。剩余募集资金35,317.49万元继续存放本公司募集资金帐户。

  现根据募集资金项目的建设进度和实际资金需求，公司决定对昌海生物进行再次增资，将剩余部分募集资金全部注入募集资金项目。

  1、浙江昌海生物有限公司的基本情况

  浙江昌海生物有限公司为本公司全资子公司，该公司成立于2011年3月22日，法定代表人蒋晓岳，目前注册资本37,500万元，注册地为绍兴滨海新城，主营业务： 氯乙烯、镁粉、异丁烯、甲基庚酮的批发。生物制品的研发、技术开发、化工产品（不含危险品）、饲料添加剂、消字号产品、化学试剂的销售；生产、销售：环保包装材料；货物及技术进出口；食品添加剂销售。

  2、本次增资方案

  本次增资以剩余募集资金及募集资金产生的利息共计35,888.46万元对浙江昌海生物有限公司再次增资，其中注册资本金增加7,500万元，超出注册资本金的部分计入资本公积。本次增资完成后，浙江昌海生物有限公司注册资本将增加到45,000万元。

  为保证本次增资工作的顺利进行，确保募集资金项目的建设进度，根据公司2011年第一次临时股东大会和2012年第一次临时股东大会决议，公司董事会授权经营层办理本次增资的相关事宜，包括但不限于签署增资文件、办理出资手续等事项。

  同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告！

  浙江医药股份有限公司董事会

  2013年5月27日

  股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2013－015

  浙江医药股份有限公司

  关于为全资子公司浙江来益医药有限公司

  银行授信提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人：浙江医药全资子公司浙江来益医药有限公司

  ● 本次担保数量及已实际为其提供的担保余额：本次担保数额为8000万元，本公司累积为其担保余额为零

  ●本次担保无反担保

  ●截止公告日，公司对外担保余额12.63万元（均为对全资子公司浙江昌海生物有限公司的担保，不含本次担保）

  ●本公司对外担保逾期的累计数额：0元

  一、担保情况概述

  经六届十次董事会审议通过，公司同意为全资子公司浙江来益医药有限公司（以下简称“来益医药”）向招商银行杭州深蓝支行提出银行授信额度为8000万元的申请提供担保。根据相关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  被担保人：浙江来益医药有限公司；

  注册地址：浙江省杭州市拱墅区登云路268号3－4层；

  法定代表人：俞焕明；

  注册资本：15800万元；

  经营范围：许可经营项目：药品的批发，第Ⅲ类、第Ⅱ类医疗器械的经营。一般经营项目：化工产品及原料、饲料添加剂、卫生材料、制药机械、消字号产品、化妆品、化学试剂的销售、技术开发；经济信息咨询；企业管理咨询；收购本公司销售所需的中药材原材料。

  控股比例：本公司100%控股；

  截止2013年3月31日，该公司资产总额为58,789.86万元、负债总额42,327.73万元，净资产16,462.13万元、营业收入41,106.99万元、净利润343.66万元（以上数据未经审计）。

  三、担保内容：

  公司为来益医药向招商银行杭州深蓝支行提出银行授信额度为8000万元的申请提供担保（在董事会审议通过后正式签署担保协议），期限为一年。

  四、董事会意见

  公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于为全资子公司浙江来益医药有限公司银行授信提供担保的议案》，董事会认为来益医药为公司全资子公司，公司为其提供担保支持，有助于满足其资金需求并节约资金成本，提高资金使用效率，符合公司整体利益，公司同意为其银行授信提供担保。

  五、累计担保数量及逾期担保数量

  截止公告日，公司对外担保余额12.63万元（均为对全资子公司浙江昌海生物有限公司的担保，不含本次担保），无逾期担保。

  六、备查文件

  1、公司第六届董事会第十次会议决议；

  2、浙江来益医药有限公司营业执照复印件；

  3、浙江来益医药有限公司2013年3月31日财务报表；

  特此公告。

  浙江医药股份有限公司董事会

  2013 年5月27日