证券代码：600522 股票简称：中天科技编号：临2013-017

  江苏中天科技股份有限公司

  第四届董事会第三十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2013年5月18日以书面形式发出了关于召开公司第四届董事会第三十九次会议的通知。本次会议于2013年5月28日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议以记名投票的方式审议通过了《关于为控股子公司四川中天丹琪2013年银行综合授信提供担保的议案》。（本次为控股子公司担保的详细情况请见公司于2013年5月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司对外担保公告》）

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提请股东大会审议。

  特此公告。

  江苏中天科技股东有限公司

  董事会

  二0一三年五月二十八日

  证券代码：600522 股票简称：中天科技 编号：临2013-018

  江苏中天科技股份有限公司对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要内容提示：

  1、被担保人名称：四川中天丹琪科技有限公司（以下简称四川中天丹琪）

  2、2013年四川中天丹琪科技向银行申请综合授信额为14000万元，江苏中天科技股份有限公司按在四川中天丹琪的持股比例为其提供担保，担保金额为8400万元，累计为其担保金额为8400万元。

  3、本次担保方式为信用担保，未提供互保。

  4、公司截止公告日对外担保额度累计数为354840万元，占最近一期（2012年度）经审计净资产的78.83%，对控股子公司的担保金额为354840万元，公司没有逾期的对外担保。

  一、担保情况概述

  2013年，公司控股子公司四川中天丹琪根据市场情况拟进一步完善产品结构，扩充现有产能。为保证项目进度，计划向银行申请贷款，四川中天丹琪股东各方根据持股比例为其提供担保。

  江苏中天科技股份有限公司（以下简称中天科技或公司）于2013年5月28日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于为控股子公司四川中天丹琪2013年银行综合授信提供担保的议案》。

  二、被担保人基本情况介绍

  四川中天丹琪由中天科技股份与四川丹琪电信科技有限公司（以下简称丹琪电信）合资设立，其中中天科技股份控股60%，丹琪电信参股40%，从事光纤光缆生产与销售，注册地：四川省仁寿县视高镇。

  截止2012年12月31日，四川中天丹琪总资产为11133.12万元，资产负债率为35.48%，2012年实现营业收入10893.19万元，本次综合授信用于扩充生产产能及补充生产流动资金。

  三、担保的主要内容

  2013年，四川中天丹琪根据生产经营需要，向银行申请14000万元综合授信，其中：建行人寿县视高支行10000万元；工行双流支行4000万元，用于扩充产能及补充流动资金。

  中天科技股份根据在四川中天的持股比例为其：建行人寿县视高支行10000万元综合授信提供6000万元担保；工行双流支行4000万元综合授信提供2400万元担保。

  四、董事会意见

  董事会认为四川中天丹琪是中天科技股份为适应公司在西部市场的需要设立的光纤光缆公司，根据市场情况，其产能提高及产品结构的丰富有利于进一步提升公司产品的市场占有率，提高公司整体盈利能力，同意按公司在四川中天丹琪的持股比例为其2013年银行综合授信提供相应比例担保额。

  五、公司对外担保数量及逾期担保数量

  公司截止公告日对外担保额度累计数为354840万元，占最近一期（2012年度）经审计净资产的78.83%，对控股子公司的担保金额为354840万元，公司没有逾期的对外担保。

  六、备查文件

  《江苏中天科技股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议》。

  特此公告。

  江苏中天科技股份有限公司董事会

  2013年5月28日