证券代码：600760 证券简称：*ST黑豹 公告编号：临2013-018

  中航黑豹股份有限公司

  第六届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●董事秦余春先生因公委托董事秦少华先生出席本次董事会。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。

  （二）董事会于2013年5月22日发出会议通知，并于2013年5月28日上午9时在山东省文登市经济开发区大连路2号以现场会议方式召开。

  （三）会议应到董事9名，亲自出席8名，董事秦余春先生因公委托董事秦少华先生出席会议并行使表决权。

  （四）5名监事及全部高级管理人员列席会议，会议由副董事长焦裕松先生主持。

  二、董事会会议审议情况

  （一）《关于选举董事长的议案》

  选举董事李晓义先生为第六届董事会董事长，并为公司的法定代表人（同意9票，反对0票，弃权0票）。

  （二）《关于选举董事会战略委员会委员（召集人）的议案》

  选举李晓义先生为第六届董事会战略委员会委员（召集人）。（同意9票，反对0票，弃权0票）

  （三）《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

  选举李晓义先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员（同意9票，反对0票，弃权0票）

  特此公告。

  中航黑豹股份有限公司董事会

  2013年 5月28日

  附件：李晓义先生简历

  李晓义，男，1962年3月20日生，汉族，本科学历，研究员级高级工程师，历任南京金城机械有限公司常务副总经理、南京金城摩托车有限公司总经理；现任金城集团有限公司副董事长、副总经理、党委书记，兼任南京机电液压工程研究中心党委书记、中航机电系统有限公司职工监事。

  李晓义先生与公司控股股东金城集团有限公司及实际控制人中国航空工业集团公司存在关联关系，其本人未持有中航黑豹股份有限公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。