证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2013—014
国电南京自动化股份有限公司2012年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况发生，无新提案提交表决；
2、在审议《预计公司2013年度日常关联交易事项的议案》时，1位关联方股东回避表决，即324,522,056股股份未计入该项有效表决票总数。
国电南京自动化股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月7日以公告的形式发布会议通知，2013年5月28日上午9：00在国电南自（江宁）高新科技园1号会议室如期召开。出席会议有表决权的股东及股东授权代表共计 6 人，代表股份总数为332,193,495 股，占国电南京自动化股份有限公司总股本635,246,434股的 52.29 %。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王日文先生因公务原因未能出席本次股东大会，根据《公司章程》的有关规定，会议由公司董事张东晓先生主持。公司 4 位董事、2位董事候选人、 2 位监事、1位监事候选人以及公司高级管理人员出席了会议，大会对所提议案进行了认真审议，会议采用记名投票、逐项表决方式通过了如下决议：
一、同意《公司2012 年度财务决算报告》；
同意票为332,193,495股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的100 %。
二、同意《公司2013 年度财务预算报告》；
同意票为332,193,495股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的100 %。
三、同意《公司2012年度利润分配方案》；
以2012年12月31日总股本635,246,434股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发现金63,524,643.4元。
同意票为332,193,495股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的100 %。
四、同意《公司2012 年度董事会工作报告》；
同意票为332,193,495股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的100 %。
五、同意《公司2012年度监事会工作报告》；
同意票为332,193,495股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的100 %。
六、同意《公司2012年年度报告》及《公司2012年年报摘要》；
同意票为332,193,495股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的100 %。
七、同意《预计公司2013 年度日常关联交易事项的议案》；
2013年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
| 关联交易 类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 2013年度预计合同总金额 | 占同类业务比例（%） | 2012年实际发生金额 | 占同类业务比例（％） |
| 向关联人销售电力自动化产品、为关联人提供信息服务 | 电力自动化产品（含DCS项目、成套设备、信息服务等） | 中国华电集团公司、及其所属企业 | 总计不超过60,000 | 41.38 | 55,767.92 | 46.01 |
| 接受关联人提供技改项目或分包工程 | 节能、环保工程 （含除尘、变频、水处理等项目） | 中国华电集团公司所属企业 | 总计不超过45,000 | 88.24 | 29,047.78 | 63.42 |
| 水电自动化产品及工程 | 中国华电集团公司所属企业 | 总计不超过10,000 | 35.71 | 5,971.00 | 23.86 | |
| 新能源业务 （含风电自动化产品及工程项目、太阳能工程项目） | 中国华电集团公司所属企业 | 总计不超过80,000 | 80.00 | 49,440.72 | 61.74 | |
| 向关联人销售一次设备 | 开关柜、变压器等一次设备 | 中国华电集团公司所属企业 | 总计不超过35,000 | 50.72 | 24,999.80 | 48.46 |
| 关联人向本公司提供金融服务 | 综合授信业务 | 中国华电集团财务有限公司 | 综合授信额度不超过50,000 | 14.70 | 33,000.00 | 12.98 |
1、向中国华电集团公司、及其所属企业销售电力自动化产品及提供信息服务
1位关联法人股东回避表决，即324,522,056股股份未计入该项有效表决票总数。
参加表决的有效表决票总数为7,671,439股，同意票为7,671,439股，占出席本次会议有表决权的股份总数的 100 %；反对票 0 股；弃权票 0 股。
2、接受中国华电集团公司所属企业技改项目或分包工程
1位关联法人股东回避表决，即324,522,056股股份未计入该项有效表决票总数。
参加表决的有效表决票总数为7,671,439股，同意票为7,671,439股，占出席本次会议有表决权的股份总数的 100 %；反对票 0 股；弃权票 0 股。
3、向中国华电集团公司所属企业销售一次设备产品
1位关联法人股东回避表决，即324,522,056股股份未计入该项有效表决票总数。
参加表决的有效表决票总数为7,671,439股，同意票为7,671,439股，占出席本次会议有表决权的股份总数的 100 %；反对票 0 股；弃权票 0 股。
4、中国华电集团财务有限公司向本公司提供金融服务
1位关联法人股东回避表决，即324,522,056股股份未计入该项有效表决票总数。
参加表决的有效表决票总数为7,671,439股，同意票为7,671,439股，占出席本次会议有表决权的股份总数的 100 %；反对票 0 股；弃权票 0 股。
八、同意《关于续聘公司2013年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
同意票为332,193,495股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的100 %。
九、同意《关于公司重新申请发行短期融资券的议案》；
同意授权公司董事长在发行方案内,全权决定和办理与发行短期融资券有关的事宜,包括但不限于具体决定：发行本期短期融资券的中介机构、发行时机、发行额度、 发行期数、发行利率、募集资金具体用途,签署必要的文件(包括但不限于公司发行短期融资券的注册报告、募集说明书、承销协议、承诺函和各种公告等)，办理必要的手续(包括但不限于在中国银行间市场交易商协会办理短期融资券注册、发行的有关手续、在全国银行间债券市场及中央国债登记结算有限责任公司办理有关交易、登记手续等),以及采取其他必要的行动。
同意票为332,193,495股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的100 %。
十、同意《关于调整公司第五届董事会组成人员的议案》；
1、选举黄源红先生担任公司第五届董事会董事职务，任期自2013年5月28日起，至2014年12月27日止（与本届董事会任期截止日相同）。
同意票为 332,193,495股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的100 %。
2、选举张言苍先生担任公司第五届董事会董事职务，任期自2013年5月28日起，至2014年12月27日止（与本届董事会任期截止日相同）。
同意票为332,193,495股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的100 %。
3、陈礼东先生不再担任公司第五届董事会董事职务。
同意票为332,193,495 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的100 %。
4、朱家全先生不再担任公司第五届董事会董事职务。
同意票为332,193,495股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的100 %。
十一、同意《关于调整公司第五届监事会组成人员的议案》；
1、选举周顺宏先生担任公司第五届监事会监事职务，任期自2013年5月28日起，至2014年12月27日止（与本届监事会任期截止日相同）。
同意票为332,193,495股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的100 %。
2、李国明先生不再担任公司第五届监事会监事职务。
同意票为332,193,495股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的100 %。
本次股东大会由北京市大成（南京）律师事务所刘伟、蔡嫣律师出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2012年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序等事宜均符合我国法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次大会合法有效。
有关本次股东大会议案的详细内容可查阅刊登在2013年3月28日、2013年4月24日、2013年5月7日《中国证券报》、《上海证券报》上的“公司第五届董事会第六次会议决议公告”【编号：临2013－001】、“公司第五届监事会第六次会议决议公告”【编号：临2013－002】，“公司第五届董事会第七次会议决议公告”【编号：临2013－007】、“公司第五届监事会第七次会议决议公告”【编号：临2013－008】，“公司2013年第二次临时董事会会议决议公告”【编号：临2013－010】、“公司2013年第一次临时监事会会议决议公告”【编号：临2013－011】、“公司关于召开2012年年度股东大会的公告”【编号：临2013－012】。本次股东大会会议资料已于2013年5月21日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露，敬请查阅。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司董事会
2013年5月28日