董事会五届十七次会议决议公告
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2013-020
天津百利特精电气股份有限公司
董事会五届十七次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司董事会五届十七次会议于2013年5月27日以通讯表决方式召开，会议通知于2013年5月20日由董事长张文利先生签发。本次会议应出席董事七名，实际出席七名，公司监事三名及部分高级管理人员参加会议。会议由公司董事长张文利先生主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论，决议如下：
一、审议通过《关于向天津银行华丰支行申请流动资金贷款的议案》
为满足公司流动资金需要，现申请向天津银行华丰支行贷款人民币贰仟万元，此笔贷款为续贷，贷款期限一年，担保方式为信用担保。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
二、审议通过《关于对控股子公司百利纽泰克增资的议案》
为保证公司控股子公司天津市百利纽泰克电气科技有限公司（以下简称：百利纽泰克）可持续发展及业务拓展需要，公司拟向百利纽泰克增资人民币2000万元，增资后百利纽泰克的注册资本为人民币3,799.60万元，本公司将持有百利纽泰克99.49%股权。本次增资行为无需公司股东大会批准。详见公司同日披露的《关于对控股子公司百利纽泰克增资的公告》，公告编号：2013-021。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
三、审议通过《关于对控股子公司戴顿开关增资的议案》
公司董事会五届十四次会议审议通过收购戴顿（重庆）高压开关有限公司（以下简称：戴顿开关）100%股权，目前已完成工商变更。为保证戴顿开关可持续发展及业务拓展需要，公司拟向戴顿开关增资21,561,326.98元人民币，增资后戴顿开关注册资本为人民币3000万元。本次增资行为无需公司股东大会批准。详见公司同日披露的《关于对控股子公司戴顿开关增资的公告》，公告编号：2013-022。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一三年五月二十九日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2013-021
天津百利特精电气股份有限公司
关于对控股子公司百利纽泰克增资的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资标的：天津市百利纽泰克电气科技有限公司（以下简称：百利纽泰克）
●增资金额和比例：本公司增资金额为2000万元人民币，占总增资额100%
●本次增资无需提请公司股东大会批准。
一、增资概述
天津百利特精电气股份有限公司（以下简称：公司），目前持有百利纽泰克股权比例98.92%，为保证百利纽泰克可持续发展及业务拓展需要，公司拟向百利纽泰克增资2000万元人民币。本次增资行为无需公司股东大会批准。
公司于2013年5月27日以通讯表决方式召开董事会五届十七次会议审议通过本次增资议案。应参加表决董事七人，实际参加表决七人，以七票同意，零票反对，零票弃权审议通过本议案。
二、增资标的基本情况
企业名称：天津市百利纽泰克电气科技有限公司
注册资本：人民币壹仟柒佰玖拾玖万陆仟元整
经营范围：高效节能技术开发、咨询、服务、转让及其相关产品的制造、销售；变压器、互感器制造；计算机、仪器仪表、电讯器材、办公设备、输配电及控制设备、化工产品、化工原料批发兼零售；从事国家法律、法规允许经营的进出口业务。
注册地址：天津市北辰区科技园区环外拓展区高新大道68号
三、增资方式及金额
鉴于百利纽泰克自然人股东（持股比例1.08%）不参与本次增资，根据《公司法》及百利纽泰克《公司章程》的规定，公司拟单方以现金方式对百利纽泰克进行增资，增资额为人民币贰仟万元整（￥2000万元）。
四、增资的目的和对公司的影响
百利纽泰克目前注册资本为人民币壹仟柒佰玖拾玖万陆仟元整（￥1799.60万元），此次增资有利于促进百利纽泰克可持续发展以及业务拓展，符合公司整体发展战略。增资前后的持股比例如下表所示。
单位：万元人民币
| 股 东 | 增资前 | 增资后 | ||
| 持股比例 | 出资额 | 持股比例 | 出资额 | |
| 天津百利特精电气股份有限公司 | 98.92% | 1,780.10 | 99.49% | 3,780.10 |
| 林广文 | 1.08% | 19.50 | 0.51% | 19.50 |
| 合 计 | 100% | 1,799.60 | 100% | 3,799.60 |
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司
二〇一三年五月二十九日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2013-022
天津百利特精电气股份有限公司
关于对控股子公司戴顿开关增资的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资标的：戴顿（重庆）高压开关有限公司（以下简称：戴顿开关）
●增资金额和比例：本公司增资金额为21,561,326.98元人民币，占总增资额100%
●本次增资无需提请公司股东大会批准。
一、增资概述
公司董事会五届十四次会议审议通过收购戴顿（重庆）高压开关有限公司100%股权，目前已完成工商变更。为保证戴顿开关可持续发展及业务需要，公司拟向戴顿开关增资21,561,326.98元人民币。本次增资行为无需公司股东大会批准。
公司于2013年5月27日以通讯表决方式召开董事会五届十七次会议审议通过本次增资。应参加表决董事七人，实际参加表决七人，以七票同意，零票反对，零票弃权审议通过本议案。
二、增资标的基本情况
企业名称：戴顿（重庆）高压开关有限公司
注册资本：人民币捌佰肆拾叁万捌仟陆佰柒拾叁元零贰分
经营范围：电力设备，仪器仪表和自动化系统技术，电力技术的开发、生产和销售；高压开关，开关柜及配电柜的生产、销售及售后服务。
注册地址：重庆市北培区蔡家岗镇凤栖路6号“盈田?同兴工谷”15幢3号
法定代表人：史祺
三、增资方式及金额
根据《公司法》及戴顿开关《公司章程》的规定，公司拟以现金方式对戴顿开关进行增资，增资额为人民币贰仟壹佰伍拾陆万壹仟叁佰贰拾陆元玖角捌分（￥21,561,326.98元）。
四、增资的目的和对公司的影响
戴顿开关目前注册资本为人民币捌佰肆拾叁万捌仟陆佰柒拾叁元零贰分（￥8,438,673.02元），此次增资有利于促进戴顿开关可持续发展以及业务拓展，符合公司整体发展战略。
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司
二〇一三年五月二十九日