证券代码：600640 股票简称：号百控股 编号：临2013-013

号百控股股份有限公司

2012年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

有关本次大会的审议事项，公司已于2013年5月8日全文刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）本次股东大会召开的时间和地点。

号百控股通信股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月28日上午9:00正在上海影城以现场方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	19
所持有表决权的股份总数（股）	352,197,142
占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.7864

（三）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长王玮先生主持。

（四）公司董事、监事、高级管理人员和董事会秘书的出席情况。

公司在任董事8人，出席7人；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席本次股东大会，公司高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

会议对各项议案以现场记名投票进行了逐项表决，并通过了下列议案：

一、关于公司 2012 年度董事会工作报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	352,197,142	352,196,128	0	1,014	99.9997%

二、关于公司 2012 年度财务决算的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	352,197,142	352,196,128	0	1,014	99.9997%

三、关于公司 2012 年度利润分配的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	352,197,142	352,196,128	0	1,014	99.9997%

四、关于用盈余公积弥补公司未分配利润亏损的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	352,197,142	352,196,128	0	1,014	99.9997%

五、关于公司 2013 年度财务预算及资本性投资计划的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	352,197,142	352,196,128	0	1,014	99.9997%

六、关于公司 2013 年度日常关联交易的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	6,429,810	6,428,796	0	1,014	99.9842%

由于涉及关联交易，关联股东中国电信集团公司、中国电信集团实业资产管理中心和中国电信股份有限公司回避表决。

七、关于续聘众环海华会计师事务所为公司 2013 年年审会计师机构的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	352,197,142	352,195,128	1,000	1,014	99.9994%

八、关于公司 2012 年年度报告及摘要的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	352,197,142	352,196,128	0	1,014	99.9997%

九、关于制订《公司关联交易管理办法》的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	352,197,142	352,196,128	0	1,014	99.9997%

十、关于修改《公司章程》中有关现金红利分配条款的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	352,197,142	352,196,128	0	1,014	99.9997%

十一、关于修改《公司章程》部分条款的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	352,197,142	352,196,128	0	1,014	99.9997%

十二、公司独立董事 2012 年度工作述职报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	352,197,142	352,196,128	0	1,014	99.9997%

十三、关于调整公司独立董事津贴的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	352,197,142	352,196,128	0	1,014	99.9997%

十四、关于公司 2012 年度监事会工作报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	352,197,142	352,196,128	0	1,014	99.9997%

十五、关于选举穆英为公司监事的议案

1、免去苗建华监事职务

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	352,197,142	352,196,128	0	1,014	99.9997%

2、选举穆英为公司监事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	352,197,142	352,196,128	0	1,014	99.9997%

根据《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,经公司控股股东--中国电信集团公司推荐，并经2013年5月7日公司监事会七届十四次会议审议通过，推举穆英女士为公司第七届监事会监事，任期与本届监事会相同。

同时，苗建华先生不再担任公司监事、监事长。对苗建华先生在公司担任监事、监事长期间对公司所做的贡献表示感谢。

三、律师见证情况

本次股东大会经上海市金茂凯德律师事务所梁志强律师、李俊律师到场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、上网公告附件

上海市金茂凯德律师事务所律师出具的法律意见书。

特此公告。

附：穆英简历

穆英，女，1961.12生， 高级会计师，北京大学光华管理学院EMBA。曾任邮电部财务司副处长、中国邮电电信总局财务部副处长、中国电信集团公司财务部、计划财务部处长。现任中国电信集团公司财务部副总经理。

号百控股股份有限公司

2013年5月28日

证券代码：600640 股票简称：号百控股 编号：临2013-014

号百控股股份有限公司监事会七届十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

号百控股股份有限公司监事会于2013年5月28日以现场会议方式召开了七届十五次会议。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了“关于选举穆英为公司监事长的议案。”

根据《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,经公司控股股东--中国电信集团公司的推荐，经公司监事会审议通过推举穆英为公司第七届监事会监事长，任期与本届监事会相同。

同意3票；反对0票；弃权0票

附：穆英简历

穆英，女，1961.12生， 高级会计师，北京大学光华管理学院EMBA。曾任邮电部财务司副处长、中国邮电电信总局财务部副处长、中国电信集团公司财务部、计划财务部处长。现任中国电信集团公司财务部副总经理。

号百控股股份有限公司监事会

2013年5月28日