证券代码：600677    证券简称：航天通信    编号：临2013-019

  航天通信控股集团股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本次会议无新提案提交表决，无修改提案，无否决提案的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开的时间和地点：

时间：2013年5月28日上午9点半

地点：杭州市解放路138号公司大楼二号楼四楼会议室。

2、会议召集人：航天通信控股集团股份有限公司董事会

3、股权登记日：2013年5月21日

4、会议方式：现场投票方式

5、主持人：杜尧董事长

6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席会议的股东及股东代理人共3人，代表股份62608967股，占公司股份总数的19.2%。

公司部分董事、监事及高级管理人员及公司聘请的律师等代表出席了会议。

三、提案审议和表决情况

出席本次会议的全体有表决权的股东以现场方式进行投票表决，逐项审议了以下议案，各项议案的表决结果如下：

序号	审议事项	同意票数	同意 比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	2012年董事会工作报告	62608967	100	0	0	0	0	是
2	2012年监事会工作报告	62608967	100	0	0	0	0	是

3	2012年财务决算报告	62608967	100	0	0	0	0	是
4	2012年利润分配预案	62608967	100	0	0	0	0	是
5	公司2012年年度报告及报告摘要	62608967	100	0	0	0	0	是
6	关于续聘审计机构及支付报酬的议案	62608967	100	0	0	0	0	是
7	关于拟定2013年对子公司担保额度的议案	62608967	100	0	0	0	0	是
8	关于2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的议案	139100	100	0	0	0	0	是
9	关于修改公司章程的议案	62608967	100	0	0	0	0	是
10	关于董事变更的议案	62608967	100	0	0	0	0	是
11	关于用盈余公积金弥补公司亏损的议案	62608967	100	0	0	0	0	是

本次会议第8项内容涉及关联交易，股东大会审议该事项时关联股东中国航天科工集团公司回避表决。

四、律师见证情况

北京市众天律师事务所（经办律师：王崇理、蒋博星）对本次股东大会出具了法律意见书，该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法有效。

五、备查文件目录

1、股东大会决议；

2、法律意见书。

航天通信控股集团股份有限公司

二○一三年五月二十九日