证券代码：600067 股票简称：冠城大通 编号：临2013-022

  冠城大通股份有限公司第八届董事会第三十六次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  冠城大通股份有限公司第八届董事会第三十六次（临时）会议于2013年5月22日以电子邮件、电话发出会议通知，于2013年5月27日以通讯方式进行了表决。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经认真审议，做出如下决议：

  1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向工商银行申请1.13亿元并购贷款的议案》。

  同意公司向中国工商银行股份有限公司福州闽都支行申请人民币1.13亿元的并购贷款，用于收购闽信（苏州）置业发展有限公司100%股权，同时以公司所持有的闽信（苏州）置业发展有限公司100%股权为该笔贷款提供质押担保，并授权韩孝捷先生签署所有相关法律文件。

  2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司总裁助理的议案》。

  同意公司聘任李春先生为公司总裁助理，任期与本届董事会相同。李春先生个人简历见附件。

  公司独立董事陈玲女士、伍长南先生、张白先生对聘任李春先生为公司总裁助理事项发表独立意见如下：李春先生具备与其行使职权相适应的任职能力，同意聘任李春先生为公司总裁助理，任期与本届董事会相同。

  三、上网公告附件

  独立董事意见。

  特此公告。

  冠城大通股份有限公司

  董事会

  2013年5月29日

  附件：

  李春先生简历

  李春，男，1972年6月出生，大学本科学历，经济学学士学位，高级会计师，中国注册会计师。2005年5月至2006年4月历任冠城大通股份有限公司投资发展部总经理助理、计划财务部总经理助理、经营管理部总经理，2006年5月至今任冠城大通股份有限公司计划财务部总经理。