证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2013-025

  永高股份有限公司

  第二届董事会第二十二次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第二届董事会第二十二次会议于2013年5月28日（周二）上午9：00在公司总部二楼大会议室召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2013年5月21日以邮件、传真、当面送达等方式递交。公司董事张建均、卢彩芬、卢震宇、林映富、陈志国现场出席会议，董事张炜以及独立董事束晓前、王健、钟永成以通讯方式参与表决。监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张建均先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、会议决议情况

  经审议，与会董事以记名投票表决方式，通过了如下议案（事项）：

  （一）审议通过了《关于公司参与竞拍土地使用权的议案》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  公司第二届董事会第二十二次会议决议。

  特此公告。

  永高股份有限公司董事会

  二○一三年五月二十八日

  证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2013-026

  永高股份有限公司

  关于公司参与竞拍土地使用权的公 告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  永高股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司 ”）于2013年5月28日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司参与竞拍土地使用权的议案》，现就相关事宜公告如下：

  一、本次交易概述

  1、交易的基本情况

  根据公司战略发展规划，综合考虑各方面因素，公司将参与竞拍购买黄岩江口街道上辇4号地块和黄岩江口街道上辇、道头2号地块共约126.6亩土地使用权，购置土地总投资约5320万元,购买资金全部为自有资金。

  本次交易为国有建设用地使用权的竞买，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  2、审议情况

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司第 二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司参与竞拍土地使用权的议案》。本次竞拍属于公司董事会审批权限范围，无须提交公司股东大会审议。

  二、挂牌人情况

  1、挂牌人：台州市国土资源局黄岩分局

  2、挂牌地点：台州市国土资源局黄岩分局三楼会议室

  三、本次竞购地块基本情况

  本次竞买地块位于台州市黄岩江口街道上辇4号地块和江口街道上辇、道头2号地块，出让土地面积分别为4.7737公顷、3.6656公顷(共约126.6亩)，土地用途为工业用地，建筑面积分别为：47737-95474M2、36656-73312 M2，容积率均为：1.0-2.0，建筑密度均为：≤50%，绿地率均为：20%，出让年限均为50年。预计购置土地总投资约5320万元,所需资金均由公司自有资金解决，最终成交价格将以台州市国土资源局黄岩分局出具的《国有建设用地出让成交确认书》为准。

  四、参与竞购的目的和对公司的影响

  本次参与竞拍土地使用权，是为了满足公司未来发展战略对经营场地的需 求，为公司进一步扩大产能提供保障，有利于公司的持续长远发展。

  五、其他说明

  公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告,敬请投资者注意投资风险。

  六、备查文件

  公司第二届董事会第二十二次会议决议

  特此公告。

  永高股份有限公司董事会

  二○一三年五月二十八日