证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 编号：2013-014

  山东滨州渤海活塞股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召集、召开和出席情况

山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月28日在公司会议室召开2012年度股东大会。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共12人，代表公司81,313,910股股份，占公司总股本的49.94%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表1人，代表公司股份80,880,560股，占公司总股本的49.67%；通过网络投票的股东及股东授权代表11人，代表公司股份433,350股，占公司总股本的0.27%。会议由董事长林风华主持，公司董事、监事和高管人员出席会议。本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、提案审议及表决情况

会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式，逐项审议并通过如下议案：

（一）审议通过《公司2012年度董事会工作报告》

表决结果：同意票81,263,210股，占出席会议有表决权股份的99.94%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票50,700股, 占出席会议有表决权股份的0.06%。

（二）审议通过《公司2012年度监事会工作报告》

表决结果：同意票81,263,210股，占出席会议有表决权股份的99.94%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票50,700股, 占出席会议有表决权股份的0.06%。

（三）审议通过《公司2012年度财务决算报告》

表决结果：同意票 81,263,210 股，占出席会议有表决权股份的 99.94 %；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票50,700股，占出席会议有表决权股份的0.06%。

（四）审议通过《公司2012年度利润分配预案》

表决结果：同意票 81,263,210 股，占出席会议有表决权股份的 99.94 %；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票50,700股，占出席会议有表决权股份的0.06%。

以下为股东对本议案分段表决结果：

投票区段	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
持股1%以下	382,650	88.30	0	0	50,700	11.70
持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万）	339,116	100	0	0	0	0
持股1%以下且持股市值50万元以下	43,534	46.20	0	0	50,700	53.80
持股1%-5%（含1%）	0	0	0	0	0	0
持股5%以上（含5%）	80,880,560	100	0	0	0	0

（五）审议通过《公司2012年度报告及摘要》

表决结果：同意票 81,263,210 股，占出席会议有表决权股份的 99.94 %；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票50,700股，占出席会议有表决权股份的0.06%。

（六）审议通过《独立董事2012年度述职报告》

表决结果：同意票 80,924,094 股，占出席会议有表决权股份的 99.52 %；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票389,816股，占出席会议有表决权股份的0.48%。

（七）审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票 80,924,094 股，占出席会议有表决权股份的 99.52 %；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票389,816股，占出席会议有表决权股份的0.48%。

（八）审议通过《公司2012年度内部控制审计报告》

表决结果：同意票 80,924,094 股，占出席会议有表决权股份的 99.52 %；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票389,816股，占出席会议有表决权股份的0.48%。

（九）审议通过《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意票 80,924,094 股，占出席会议有表决权股份的 99.52 %；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票389,816股，占出席会议有表决权股份的0.48%。

（十）审议通过《公司募集资金管理制度》（修订）

表决结果：同意票 80,924,094 股，占出席会议有表决权股份的 99.52 %；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票389,816股，占出席会议有表决权股份的0.48%。

（十一）审议通过《关于拟与山东滨州亚光毛巾有限公司签署互保协议的议案》

表决结果：同意票 80,924,094 股，占出席会议有表决权股份的 99.52 %；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票389,816股，占出席会议有表决权股份的0.48%。

（十二）审议通过《关于拟与山东华兴机械股份有限公司签署互保协议的议案》

表决结果：同意票 80,924,094 股，占出席会议有表决权股份的 99.52 %；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票389,816股，占出席会议有表决权股份的0.48%。

三、其他事项

本次股东大会聘请了北京市君致律师事务所王海青、柴瑛平律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2012年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2012年度股东大会的人员资格合法有效；公司2012年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

(一)山东滨州渤海活塞股份有限公司2012年度股东大会决议。

(二)北京市君致律师事务所关于山东滨州渤海活塞股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东滨州渤海活塞股份有限公司

董事会

二〇一三年五月二十八日