证券代码：600803 证券简称：威远生化 公告编号：临2013-016

  河北威远生物化工股份有限公司

  关于举行2012年年度报告业绩说明会公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为进一步做好投资者关系管理，加强与广大投资者的交流与沟通，中国证监会河北证监局将于2013年5月31日（星期五）下午15:00-17:30点组织河北省辖区内上市公司通过深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台开展“2013年度报告网上集体业绩说明会”活动，届时公司部分高级管理人员将出席本次业绩说明会，投资者可以登陆到“河北上市公司投资者关系互动平台”（http:// chinairm.p5w.net/dqhd/hebei/）参与本次交流会。

  特此公告。

  河北威远生物化工股份有限公司

  二○一三年五月二十八日

  证券代码：600803 证券简称：威远生化 公告编号：临2013-017

  河北威远生物化工股份有限公司

  第六届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河北威远生物化工股份有限公司第六届董事会第二十六次会议通知于2013 年5月24日以邮件通知方式向全体董事发出，会议按照预定的时间于2013 年5月27日以通讯表决方式召开。公司全体董事参与了通讯表决，经表决全体同意，审议并通过了如下议案：

  一、 《关于设立河北威远生化农药有限公司的议案》。

  为满足生产经营需要，公司拟投资设立河北威远生化农药有限公司，基本情况如下：

  公司名称：河北威远生化农药有限公司（名称已经工商局预核准）

  法定代表人：张庆

  注册资本：3000万元人民币

  注册地址：石家庄市和平东路393号

  经营范围：农药及化工产品销售（以工商局核定为准）

  二、 《关于根据股东大会授权修改公司章程部分条款的议案》。

  公司向新奥控股投资有限公司（以下简称“新奥控股”）、北京新奥建银能源发展股权投资基金（有限合伙）（以下简称“新奥基金”）、廊坊合源投资中心（有限合伙）（以下简称“合源投资”）、涛石能源股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）（以下简称“涛石基金”）、深圳市平安创新资本投资有限公司（以下简称“平安资本”）、联想控股有限公司（以下简称“联想控股”）、泛海能源投资股份有限公司（以下简称“泛海投资”）发行股份购买其持有的新能矿业有限公司（以下简称“新能矿业”）100%股权的事项已于2013 年3月6 日取得中国证券监督管理委员会核准文件，新能矿业100%股权变更为本公司持有的工商登记手续已于2013年5 月10日在内蒙古自治区工商行政管理局办理完毕，公司将于近日向新奥控股、新奥基金、合源投资、涛石基金、平安资本、联想控股、泛海投资等七家发行对象发行610,200,364股股份。

  根据2012 年5 月3 日召开的公司2012 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组暨发行股份购买资产及非公开发行股票相关事宜的议案》，公司股东大会“授权董事会根据本次重组的实际发行股份情况，对公司章程相应条款进行修改，并负责办理相关工商变更等登记事宜”。

  公司董事会根据股东大会的授权对《公司章程》作如下修改：

  （一）原：“第六条 公司注册资本为人民币311,832,403元。”；

  现修改为：“第六条 公司注册资本为人民币922,032,767元。”。

  （二）原：“第十八条 公司股份总数为311,832,403股，公司发行的所有股份均为普通股。”；

  现修改为：“第十八条 公司股份总数为922,032,767股，公司发行的所有股份均为普通股。”。

  本公司将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理向新奥控股、新奥基金、合源投资、涛石基金、平安资本、联想控股、泛海投资非公开发行股份购买资产新增股份的登记手续后，向石家庄市工商行政管理局申请办理本公司注册资本变更等事宜。

  特此公告。

  河北威远生物化工股份有限公司

  二○一三年五月二十八日