2012年度股东大会决议公告
证券代码：600766 证券简称：园城黄金 编 号：2013-025
烟台园城黄金股份有限公司
2012年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完善，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
● 本次股东大会无新增提案的情况。
● 本次股东大会无否决提案的情况。
二、会议召开及出席情况
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：公司）2012年度股东大会于2013年5月28日在烟台市南大街261号公司8楼会议室召开。出席本次会议的股东及授权代表2人，所持有效表决股份为 7074 万股，占公司总股本的31.55 %，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集，副董事长、总裁郝周明先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。
三、提案审议和表决情况
会议以记名投票的表决方式审议通过了如下事项：
1、《2012年度董事会工作报告》：
表决结果为：同意的股份总数为 7074 万股，占出席会议股东所持有效表决股份的100%；反对的股份总数为0万股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%；弃权的股份总数为0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%。
2、《2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告》
表决结果为：同意的股份总数为7074 万股，占出席会议股东所持有效表决股份的100%；反对的股份总数为0万股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%；弃权的股份总数为0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%。
3、《2012年度独立董事述职报告》；
表决结果为：同意的股份总数为 7074万股，占出席会议股东所持有效表决股份的100%；反对的股份总数为0万股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%；弃权的股份总数为0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%。
4、《2012年度报告及摘要》；
表决结果为：同意的股份总数为 7074万股，占出席会议股东所持有效表决股份的100%；反对的股份总数为0万股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%；弃权的股份总数为0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%。
5、《2012年度利润分配预案》；
表决结果为：同意的股份总数为 7074 万股，占出席会议股东所持有效表决股份的100%；反对的股份总数为0万股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%；弃权的股份总数为0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%。
6、《关于公司续聘2013年度审计机构及支付2012年度审计报酬的议案》；
表决结果为：同意的股份总数为7074 万股，占出席会议股东所持有效表决股份的100%；反对的股份总数为0万股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%；弃权的股份总数为0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%。
7、《关于补选公司第十届监事会监事的议案》；
表决结果为：同意的股份总数为7074 万股，占出席会议股东所持有效表决股份的100%；反对的股份总数为0万股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%；弃权的股份总数为0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%。
四、律师见证情况
本次股东大会已经上海锦天城律师事务胡愔子、钟洋律师见证，并出具了法律意见书，其结论意见为：公司2012年股东大会召集、召开的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、其他：
股东大会材料载明的第二项议案《公司2012年度监事会工作报告》因在股东大会通知中未列明，故本次股东大会未予表决，该议案将提交公司下一次临时股东大会审议。
六、备查文件
（一）、本次股东大会决议；
（二）、上海锦天城律师事务所出具的《法律意见书》；
（三）、其他
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司
2013年5月28日
监事候选人简历：
张立军，男，1969年1月16日出生 。
2006年7月至2008年10月，烟台园城建筑工程有限公司材料处材料采购员； 2008年10月至今，园城实业集团有限公司招标部招标员。
证券简称：园城黄金 证券代码：600766 编 号：2013—026
烟台园城黄金股份有限公司
关于选举监事会主席的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：公司）第十届监事会第四次会议于2013年5月 28日在公司会议室召开，会议由监事孟小花女士主持。应到监事5人，实到4人，监事魏涪雷先生因出差在外，授权监事孟小花女士代为表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了选举杨乐斌先生（简历附后）为公司第十届监事会主席。
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司
监 事 会
2013年5月28日
杨乐斌简历：
2006年7月至2010年4月任烟台汇龙湾投资有限公司计划处处长；2010年4月至今任烟台汇龙湾投资有限公司副总经理；2010年8月至2012年5月任本公司第九届监事会职工监事；2012年7月26日至今任本公司第十届监事会职工监事。