第五届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2013-025号
江苏亨通光电股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届第十四次董事会会议经全体董事同意，于 2013 年 5 月 28日在江苏省吴江市经济开发区亨通路100号公司会议室召开，会议通知已于2013年5月22日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长高安敏先生主持，以现场表决方式审议并作出如下决议：
一、《关于对子公司江苏亨通电力电缆有限公司增资的议案》。
为了提高全资子公司江苏亨通电力电缆有限公司（以下简称“亨通力缆”）的资信能力和更好地为开拓市场提供有利条件，公司拟用所享有的亨通力缆一部分未分配利润人民币134,446,099.33元对亨通力缆进行增资，增资后亨通力缆的注册资本将由人民币165,553,900.67元提高到人民币300,000,000元，公司仍持有亨通力缆100%的股权。
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
二、《关于增加子公司江苏亨通电力电缆有限公司经营范围的议案》
根据亨通力缆的经营需要，同意增加亨通力缆的经营范围。原经营范围为“通信电缆、电力线缆及附件生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外”；变更后的经营范围为“研发、生产和销售通信电缆、电力电缆、电气装备用电缆及附件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外”。
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
三、《关于合资设立江苏南方光纤科技有限公司的议案》
同意江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“亨通光电”）与江苏南方通信科技有限公司 （以下简称“江苏南方“）共同出资15000万元人民币设立江苏南方光纤科技有限公司。其中，亨通光电出资7650万元人民币，占51%；江苏南方出资7350万元人民币，占49%。合资公司将注册在江苏省金坛经济开发区。合资公司的产能拟定为年产600万芯公里光纤。
以上投资情况详见公司于同日披露的《对外投资公告》（2013-026号）。
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
特此公告
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二○一三年五月二十九日
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2013-026号
江苏亨通光电股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、投资标的名称：江苏南方光纤科技有限公司
2、投资标的注册资本为15,000万元人民币。其中，江苏亨通光电股份有限公司出资7650万元人民币，占51%；江苏南方通信科技有限公司出资7350万元人民币，占49%。
3、本次投资在公司董事会权限范围之内，亦不属于关联交易。
4、本次投资存在因市场竞争激烈、产品价格下行导致投资收益低于预期的风险。
一、对外投资概述：
为扩大公司市场份额，增强公司的竞争实力，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”或“亨通光电”）拟与江苏南方通信科技有限公司（以下简称“江苏南方”）共同出资人民币15,000万元在江苏省金坛经济开发区注册设立江苏南方光纤科技有限公司（以下简称“南方光纤”），其中，亨通光电现金出资7650万元人民币，占51%；江苏南方现金出资7350万，占49%。南方光纤的产能规模为年产600万芯公里光纤。
二、公司董事会审议情况：
此次对外投资已由公司第五届董事会第十四次会议于2013年5月28日现场审议通过，与会董事应到9人，实到9人，同意票9人、反对票0人、弃权票0人。由于此次对外投资金额未超过公司董事会对外投资权限，因此无须提交股东大会审议，此次对外投资亦不构成关联交易。
三、投资主体的基本情况：
1、企业名称：江苏亨通光电股份有限公司
（1）企业住所： 江苏省吴江市七都镇亨通大道88号
（2）法定代表人：尹纪成
（3）注册资本：20708.2505万元人民币
（4）企业类型：股份有限公司（上市）
（5）经营范围：
许可经营项目：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
一般经营项目：光纤光缆、电力电缆、特种通信线缆、光纤预制棒、光纤拉丝、电源材料及附件、电子元器件、通信设备的制造、销售，废旧金属的收购，网络工程设计、安装，实业投资，自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
（6）近三年的主营业务：光棒、光纤、光缆、通信电缆、电力电缆及铜铝杆等生产与销售。
2、企业名称：江苏南方通信科技有限公司
（1）企业住所：江苏省常州市武进区洛阳镇
（2）法定代表人：於金来
（3）注册资本：10890万元人民币
（4）企业类型：有限公司（自然人控股）
（5）经营范围：光缆研制、开发、技术咨询服务、技术转让、通信通讯电缆、船用电缆、矿用电缆、光纤电缆、数码电缆、漆包线、通讯设备及配件等。
（6）近三年的主营业务：光缆、通信电缆等生产与销售。
四、投资标的基本情况：
企业名称：江苏南方光纤科技有限公司
注册地： 江苏省金坛经济开发区
注册资本：15,000 万元
经营范围：开发和生产光纤；推广、销售和分销由公司、其他合资方生产或组装的公司产品； 经董事会批准，不违反中国法律法规的，与光纤、光缆、光通信器材相关的活动和附属于上述活动的必要的其他活动。
五、对外投资对公司的影响
1、本次投资的资金来源：均为公司的自有资金。
2、本次对外投资能够充分发挥合资双方的各自资源和优势，符合公司的发展战略要求，有利于提高公司在国内光纤市场的占有率和竞争力，并增强主营业务盈利能力。
六、对外投资的风险分析：
本次对外投资项目存在因市场竞争激烈，产品价格下降导致项目效益低于预期的风险。
针对上述风险，公司和合作方拟采取的应对措施是：合资公司股东将利用自身优势在光通信产业链上下游给予支持，消化价格下降带来的不利因素的影响，同时，合资公司努力扩大市场份额。
七、备查文件目录：
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、公司与江苏南方通信科技有限公司签订的合资合同。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二0一三年五月二十九日