证券代码：600754(A股) 900934(B股) 编号：临2013-016

  证券简称：锦江股份(A股) 锦江B股(B股)

  上海锦江国际酒店发展股份有限公司

  二○一二年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决提案或修改提案的情况；

● 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况：

上海锦江国际酒店发展股份有限公司二○一二年度股东大会通知于2013年4月27日以公告形式发出，会议于2013年5月28日在上海广场假日酒店远近堂召开。

出席会议的股东及股东代表95名，代表股份数为350,625,791股，占公司总股本的58.12%，其中A股股东及股东代表34名，代表股份数333,083,326股，B股股东及股东代表61名，代表股份数为17,542,465股。

大会由公司董事会召集，公司董事长俞敏亮先生主持大会。公司部分董事、监事及高管人员等出席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、提案审议情况：

会议审议并以记名投票方式通过如下决议：

1、《2012年度董事会报告》

2、《2012年度监事会报告》

3、《2012年年度报告及摘要》

4、《2012年度财务决算报告》

5、《2012年度利润分配方案》

派发红利的具体事宜另行公告。

6、《关于支付会计师事务所审计费用的议案》

7、《关于聘请公司2013年度财务报表和内部控制审计机构的议案》

8、《关于2013年度拟发生关联交易的议案》

9、《关于修改公司章程部分条款的议案》

会议同时听取了独立董事2012年度述职报告。

三、律师见证情况：

本次股东大会经北京市大成律师事务所上海分所潘志强律师、张一律师现场见证并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会人员的资格和召集人资格及会议的表决程序均符合法律法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件：

1、 股东大会决议；

2、 律师出具的法律意见书。

特此公告。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会

2013年5月28日

附：股东大会表决结果

附件：

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

2012年度股东大会表决结果

一、2012年度董事会报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	350,625,791	350,585,748	590	39,453	99.9886%
A股股东	333,083,326	333,081,209	590	1,527	99.9994%
B股股东	17,542,465	17,504,539	0	37,926	99.7838%

二、2012年度监事会报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	350,625,791	350,585,748	590	39,453	99.9886%
A股股东	333,083,326	333,081,209	590	1,527	99.9994%
B股股东	17,542,465	17,504,539	0	37,926	99.7838%

三、2012 年年度报告及摘要

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	350,625,791	350,585,748	590	39,453	99.9886%
A股股东	333,083,326	333,081,209	590	1,527	99.9994%
B股股东	17,542,465	17,504,539	0	37,926	99.7838%

四、2012 年度财务决算报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	350,625,791	350,585,748	590	39,453	99.9886%
A股股东	333,083,326	333,081,209	590	1,527	99.9994%
B股股东	17,542,465	17,504,539	0	37,926	99.7838%

五、2012 年度利润分配方案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	350,625,791	350,585,748	3,590	36,453	99.9886%
A股股东	333,083,326	333,081,209	590	1,527	99.9994%
B股股东	17,542,465	17,504,539	3,000	34,926	99.7838%

六、关于支付会计师事务所审计费用的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	350,625,791	350,585,748	590	39,453	99.9886%
A股股东	333,083,326	333,081,209	590	1,527	99.9994%
B股股东	17,542,465	17,504,539	0	37,926	99.7838%

七、关于聘请公司2013年度财务报表和内部控制审计机构的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	350,625,791	350,585,748	590	39,453	99.9886%
A股股东	333,083,326	333,081,209	590	1,527	99.9994%
B股股东	17,542,465	17,504,539	0	37,926	99.7838%

八、关于2013 年度拟发生关联交易的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	47,091,856	35,635,122	11,420,150	36,584	75.6715%
A股股东	29,549,391	29,518,443	29,290	1,658	99.8953%
B股股东	17,542,465	6,116,679	11,390,860	34,926	34.8678%

注：议案八系关联交易，关联方上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司（代表股份数

303,533,935股）回避表决，参加表决的股份数为47,091,856股。

九、关于修改公司章程部分条款的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	350,625,791	344,996,825	3,590	5,625,376	98.3946%
A股股东	333,083,326	333,081,064	590	1,672	99.9993%
B股股东	17,542,465	11,915,761	3,000	5,623,704	67.9252%