证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：临2013-021

四川成渝高速公路股份有限公司

2012年度股东周年大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

本次会议无否决、修改提案的情况；

本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

根据2013年4月13日发出的股东周年大会会议通知及2013年5月11日发出的股东周年大会的补充通知，四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2013年5月28日以现场记名及网络投票的方式，召开了公司2012年度股东周年大会。本次会议及表决情况如下：

一、 会议召开情况

1. 现场会议召开时间：2013年5月28日9:00

网络投票时间：2013年5月28日9:30-11:30、13:00-15:00；

2. 现场会议召开地点：四川省成都市武侯祠大街252号公司四楼420会议室；

3. 召开方式：采取现场记名及网络投票相结合的方式；

4. 召集人和主持人：会议由公司董事会召集，由公司董事长周黎明先生主持；

5. 本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、 会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人（包括现场及网络方式，统称“与会股东”）合共持有1,962,799,905股股份，占公司有表决权股份总数的 64.18％。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。详情如下：

与会股东人数	22
其中：A股股东人数	19
H股股东人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	1,962,799,905
其中：A股股东持有股份总数	1,639,654,154
H股股东持有股份总数	323,145,751
占公司有表决权股份总数的比例（%）	64.18%
其中：A股股东持股占股份总数的比例	53.62%
H股股东持股占股份总数的比例	10.57%
通过网络投票出席会议的股东人数	17
其中：A股股东人数	17
H股股东人数	0
所持有表决权的股份数（股）	106,700
其中：A股股东持有股份数	106,700
H股股东持有股份数	0
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.0035%
其中：A股股东持股占股份总数的比例	0.0035%
H股股东持股占股份总数的比例	0.00%

本公司在任董事10人，全部出席了本次会议；公司在任监事4人，监事全部出席了本次会议；公司董事会秘书张永年先生出席了本次会议，其它高级管理人员，公司境内外审计师及境内律师亦列席了本次会议。

三、提案的审议和表决情况

会议对提呈股东大会的各项议案进行了逐项表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决审议结果如下：

1、审议通过了《关于2012年度利润分配及派发股息方案的议案》；

议案表决结果如下：

赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	投票 总数	是否 通过
A股：1639614054 H股：323145751	99.997957%	A股：40100 H股：0	0.002043%	A股：0 H股：0	0.00%	1962799905	是

A股分区间段表决结果如下：

投票区段	赞成票数	该区段赞成比例	反对票数	该区段反对比例	弃权票数	该区段弃权比例
持股1%以下	66600	62.42	40100	37.58	0	0
持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万）	66600	62.42	40100	37.58	0	0
持股1%以下且持股市值50万元以下	0	0	0	0	0	0
持股1%-5%（含1%）	0	0	0	0	0	0
持股5%以上（含5%）	1639547454	100	0	0	0	0

按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，本议案须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，根据以上表决结果，本议案赞成比例为99.997957%，已获出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

2、审议通过了《关于2012年度财务预算执行报告的议案》；

议案表决结果如下：

赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	投票 总数	是否 通过
A股：1639593554 H股：323145751	99.99691257 %	A股：26400 H股：0	0.001345017%	A股：34200 H股：0	0.001742409%	1962799905	是

3、审议通过了《关于境内外2012年度董事会工作报告的议案》；

议案表决结果如下：

赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	投票 总数	是否 通过
A股：1639593554 H股：323145751	99.99691257%	A股：26400 H股：0	0.001345017%	A股：34200 H股：0	0.001742409%	1962799905	是

4、审议通过了《关于境内外2012年度监事会工作报告的议案》；

议案表决结果如下：

赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	投票 总数	是否 通过
A股：1639593554 H股：323145751	99.99691257%	A股：26400 H股：0	0.001345017%	A股：34200 H股：0	0.001742409%	1962799905	是

5、审议通过了《关于独立董事2012年度述职报告的议案》；

议案表决结果如下：

赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	投票 总数	是否 通过
A股：1639593554 H股：323145751	99.99691257%	A股：26400 H股：0	0.001345017%	A股：34200 H股：0	0.001742409%	1962799905	是

6、审议通过了《关于境内外2012年度报告及其摘要等的议案》；

议案表决结果如下：

赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	投票 总数	是否 通过
A股：1639593554 H股：323145751	99.99691257%	A股：26400 H股：0	0.001345017%	A股：34200 H股：0	0.001742409%	1962799905	是

7、审议通过了《关于2013年度财务预算的议案》；

议案表决结果如下：

赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	投票 总数	是否 通过
A股：1639593554 H股：323145751	99.99691257%	A股：40100 H股：0	0.002043%	A股：20500 H股：0	0.001044426%	1962799905	是

8、审议通过了《关于续聘安永会计师事务所为本公司2013年度国际审计师的议案》；

议案表决结果如下：

赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	投票 总数	是否 通过
A股：1639593554 H股：323145751	99.99691257%	A股：26400 H股：0	0.001345017%	A股：34200 H股：0	0.001742409%	1962799905	是

9、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为本公司2013年度的国内审计师的议案》；

议案表决结果如下：

赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	投票 总数	是否 通过
A股：1639593554 H股：323145751	99.99691257%	A股：26400 H股：0	0.001345017%	A股：34200 H股：0	0.001742409%	1962799905	是

10、审议通过了《关于注册发行非金融企业债务融资工具及相关事宜的议案》；

议案表决结果如下：

赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	投票 总数	是否 通过
A股：1639593554 H股：323145751	99.99691257%	A股：26400 H股：0	0.001345017%	A股：34200 H股：0	0.001742409%	1962799905	是

本议案以特别决议方式进行表决，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的2/3 以上通过。

11、审议通过了《关于选举吴新华先生为四川成渝高速公路股份有限公司第五届董事会非执行董事的议案》；

议案表决结果如下：

赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	投票 总数	是否 通过
A股：1639593554 H股：318879751	99.77956999%	A股：26400 H股：4266000	0.2186876%	A股：34200 H股：0	0.001742409%	1962799905	是

四、点票员

本公司H股股份过户登记处香港证券登记有限公司委任北京市中银（成都）律师事务所的赵燕颖律师为股东周年大会的点票员。

五、律师见证情况

本次股东周年大会经北京市中银（成都）律师事务所赵燕颖律师及朱海桐律师见证，并出具了法律意见书，律师认为：(1)本次股东周年大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；(2)出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；(3)会议的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1、本公司2012年度股东周年大会决议及记录；

2、北京市中银（成都）律师事务所关于本公司2012年度股东周年大会的法律意见书。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司

二〇一三年五月二十八日、

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：临2013-022

四川成渝高速公路股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第六次会议于2013年5月28日以现场投票的方式召开。会议通知已于2013年5月17日以书面形式发出。会议由董事长周黎明先生主持，出席会议的董事应到11人，实到11人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过出席会议的董事有效表决，会议审议通过了如下议案：

《关于选举吴新华先生为本公司第五届董事会副董事长的议案》

同意选举吴新华先生为本公司第五届董事会副董事长。任期自本议案通过之日起至本公司第五届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附件：吴新华先生个人简历

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二〇一三年五月二十八日

附件：

吴新华先生个人简历

吴新华先生，46岁，毕业于中国人民大学。曾任中国南玻集团股份有限公司（原名“中国南方玻璃股份有限公司”，于深圳证券交易所上市）证券部经理，招商证券股份有限公司（于上海证券交易所上市）投资银行部执行董事总经理，福建发展高速公路股份有限公司（于上海证券交易所上市）、江苏扬子大桥股份有限公司、江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司董事、副董事长。现任招商局华建公路投资有限公司（原名“华建交通经济开发中心”）副总经理，招商局亚太有限公司（于新加坡证券交易所上市）执行董事、运营总监，并兼任中国公路学会高速公路运营管理分会常务副理事长。