第三十二次会议决议公告
证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 编号：临2013-028号
中粮屯河股份有限公司第六届董事会
第三十二次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议的通知于2013年5月24日以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2013年5月28日以通讯方式召开，应参加表决的董事6人，实际参加表决的6人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
同意提名夏令和、孙彦敏、李风春、杨红、赵玮和杨毓为公司第七届董事会董事（非独立董事）候选人；赵玉吉、邱四平和张伟民为公司第七届董事会独立董事候选人。
公司独立董事对上述公司第七届董事候选人、独立董事候选人提名发表了独立意见，认为上述人员教育背景、工作经历能够胜任所聘任岗位的职责要求，未发现有违反《公司法》等相关法律、法规以及违反《公司章程》的有关规定的人员。独立董事候选人任职资格和独立性的有关材料需报上海证券交易所审核。
本议案6票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司以部分闲置募集资金不超过7亿元，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资理财产品。
详见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
本议案6票同意，0票反对，0票弃权。
上述两项议案尚需股东大会审议批准。
特此公告。
中粮屯河股份有限公司董事会
二0一三年五月二十八日
董事候选人简历：
1、夏令和：男，汉族，1965年10月生，中共党员，大学本科学历，经济学学士。曾任中国华润总公司财务部总经理助理、副总经理，黑龙江华润酒精有限公司副总经理、财务总监，吉林华润生化股份有限公司副总经理、财务总监，中粮生化能源（公主岭）有限公司总经理，吉林中粮生化能源销售公司董事长，中粮生化能源事业部副总经理，中粮生物化学（安徽）股份有限公司总经理、董事长，中粮安徽管理中心总经理。现任公司董事长。
2、孙彦敏：男，汉族，1966年6月生，中共党员，高级工商管理硕士学历。曾任中粮国际（北京）有限公司财务部经理、中粮集团财务部副总、中粮财务公司总经理。现任中粮集团财务部总监、公司董事。
3、李风春：女，汉族，1965年2月生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任新疆屯河特种水泥厂厂长、新疆屯河水泥有限责任公司总经理、新疆天山水泥股份有限公司副总经理、新疆屯河投资股份有限公司副总经理、公司党委副书记、总法律顾问。现任公司总经理。
4、杨红：女，汉族，1966年1月生，中共党员，研究生学历，高级国际商务师。曾任中粮糖业杂品进出口公司，中粮总公司鹏利（伦敦）有限公司，中粮糖业杂品进出口公司业务员，中粮糖业杂品进出口公司糖一部经理中粮公司鹏利（伦敦）有限公司副总经理，中粮集团糖业部副总经理。现任公司副总经理。
5、赵玮：男，汉族，1975年2月生，中共党员，博士研究生毕业，经济学博士，注册会计师。曾任中粮集团有限公司财务部会计税务部、财务部运营管理部职员，中粮集团财务部运营管理部总经理助理。现任公司总会计师。
6、杨毓：男，汉族，1964年10月生，中共党员，硕士学历。曾任中国民生银行北京管理部常务副总经理，中国民生银行地产金融事业部总裁。现任百荣投资控股集团有限公司总裁。
7、赵玉吉，男，汉族，1954年10月生，中共党员，硕士研究生。曾任首都钢铁公司总经理、副董事长，中国国防物资总公司总经理，中国机电设备总公司总经理，新世界中国实业项目有限公司执行董事、首席代表，在线投资有限公司董事、总经理，和乔集团高级顾问，华时控股有限公司董事长，中赫集团有限公司董事长，现任北京博约投资管理有限公司董事长、自2008年5月至今任公司独立董事。
8、邱四平，男，汉族，1964年8月生，中共党员，本科学历，经济学士，中国注册会计师，中国注册资产评估师，高级会计师，新疆证券业协会副会长。曾任新疆会计师事务所（后更名新疆华西会计师事务所）副经理、副主任，新疆华夏资产评估有限责任公司董事长、总经理，五洲松德联合会计事务所新疆华西分所合伙人。现任华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）新疆华西分所合伙人，八一钢铁独立董事，自2007年12月至今任公司独立董事。
9、张伟民，男，汉族，1963年10月生，中共党员，研究生学历，国家一级律师。曾任新疆哈密地区行署首席法律顾问、哈密地区经济律师事务所主任。现任新疆力和力律师事务所主任，广汇能源独立董事。自2007年12月至今任公司独立董事。
证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 编号：临2013-029号
中粮屯河股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年5月28日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过7亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，相关事宜公告如下：
一、本次非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中粮屯河股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可【2013】210号）核准，中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以非公开发行方式向包括控股股东中粮集团有限公司在内的5名特定投资者发行了1,046,271,929股人民币普通股股票（A股），发行价格为4.56元/股，共募集资金总额人民币4,770,999,996.24元，扣除发行费用人民币39,304,868.13元，募集资金净额为人民币4,731,695,128.11元，该等募集资金已于2013年4月28日划至募集资金专用账户，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以天职陕SJ[2013]490号《验资报告》审验确认。
二、募集资金使用情况
1、置换金额193,546万元
公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金193,546万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
2、委托理财金额9.5亿元
公司第六届董事会第三十一次董事会于2013年5月17日审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》中，使用的募集资金9.5亿元购买理财产品。 2013年5月22日，公司与农行昌吉支行签署了委托理财协议，产品类型：保本保收益型，产品收益率3.3%/年，产品起息日2013年5月23日，产品到期日2013年6月14日，期限22天。
3、补充营运资金7.5亿元
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
本着股东利益最大化的原则，为进一步提高募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，在确保不影响募集资金使用规划和使用进度的情况下，中粮屯河拟在以不超过9.5亿元闲置募集资金进行现金管理的基础上，再额外增加不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理，即总额度不超过16.5亿元。本次增加的7亿元额度，在股东大会审议通过之后，方可实施操作。在通过股东大会审议之日起一年内，总额度不超过16.5亿元闲置募集资金可在额度范围内滚动使用，并授权公司董事长负责现金管理的具体实施相关事宜。
公司拟使用部分闲置募集资金不超过7亿元投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，具体情况如下：
1、投资产品品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括国债、银行理财产品等，该等产品需有保本约定），且该等投资产品不得用于质押。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
2、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
3、购买额度
本次拟安排的闲置募集资金额度为不超过7亿元。为保证募投项目建设和募集资金使用，公司承诺在有效期限内将选择一年期以内包括2个月、3个月、半年期等不等期限的保本理财产品，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度滚动投资使用。
4、实施方式
在额度范围内公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司总会计师负责组织实施，公司财务部具体操作。
5、信息披露
公司将按照《股票上市规则》、《上海证券交易所募集资金使用管理办法》等相关要求及时公告公司开立或注销产品专用结算账户事项，公司将在半年度报告及年度报告中披露购理财产品的具体情况。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险, 若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每半年对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、独立董事、监事会和保荐机构出具的意见
1、独立董事意见：本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币7亿元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的暂时闲置募集资金没有与募集资金使用计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。同意公司使用7亿元闲置募集资金进行现金管理。
2、监事会意见：
本次公司计划对最高额度不超过7亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东。内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理制度》等相关法规。同意公司以部分闲置募集资金不超过7亿元，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。
3、保荐机构意见：
“中粮屯河增加闲置募集资金进行现金管理额度的决议已经过公司董事会、监事会审议，独立董事发表了同意的独立意见，上述前置审批流程符合有关法规和发行人《募集资金使用管理制度》的规定。依据《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》第9.3条的规定，本次调整后发行人使用闲置募集资金进行现金管理的额度超过2012年经审计净资产的50%，本决议尚需提交股东大会审议。
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，在保证资金安全的同时获得一定的投资效益。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，同时对公司募集资金投资项目实施也不存在不利影响。
因此，本保荐机构同意中粮屯河增加闲置募集资金进行现金管理的额度，但需得到股东大会审议通过，并且现金管理在理财产品的发行主体提供保本承诺后方可进行实施。”
五、备查文件
1、公司第六届董事会第三十二次会议决议；
2、独立董事意见；
3、公司第六届监事会第二十次会议决议；
4、中信证券股份有限公司出具的《关于中粮屯河能股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
中粮屯河股份有限公司董事会
二0一三年五月二十八日
证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 编号：临2013-030号
中粮屯河股份有限公司关于召开
2012年度股东大会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容：
●会议召开日期：2013年6月25日（星期二）上午11：00时
●会议召开地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼公司会议室
●会议召开方式：现场召开
●是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况：
1、股东大会届次：公司2012年度股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议时间： 2013年6月25日（星期二）上午11:00时
4、会议方式：现场投票表决
5、会议地点： 新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼公司会议室
二、会议审议事项：
1、公司2012年度报告及摘要；
2、公司2012年度董事会工作报告；
3、公司2012年度监事会工作报告；
4、公司2012年度财务决算报告；
5、公司2012年度利润分配及资本公积金转增预案；
6、公司2013年度日常关联交易；
7、关于公司2013年向中粮财务有限公司申请10亿元融资额度的议案；
8、关于公司2013年向金融机构申请70亿元融资额度的议案；
9、关于修订公司章程的议案；
10、关于修订公司募集资金使用管理制度的议案；
11、关于董事会换届选举的议案；
12、关于监事会换届选举的议案；
13、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；
14、公司独立董事2012年度述职报告。
第1至第8项及第14项议案见公司2013年3月26日公司公告，第9、10项议案见2013年5月21日公司公告，第11、12和13项目议案见2013年5月29日公司公告。
三、会议出席对象：
1、2013年6月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘任的律师事务所的律师。
四、会议登记办法：
1、拟出席会议的法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；
2、拟出席会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡； 授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券帐户卡办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上列1、2项规定的有效证件的复印件）。
4、登记地点：中粮屯河股份有限公司董事会秘书局
5、登记时间：2013年6月24日
（上午10:00-13:30，下午15:00-19:00）
五、其它事项
1、与会股东食宿、交通费自理。
2、联系人：徐志萍
3、联系电话：0991-5571888
传 真：0991-5571600
4、通讯地址：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼
5、邮编：830000
中粮屯河股份有限公司
二0一三年五月二十八日
附件：授权委托书
兹全权委托__________先生（女士）代表本公司（或本人）出席中粮屯河股份有限公司2012年年度股东大会，全权代表本人（本公司）行使表决权，委托人对下述议案表决如下：（在相应的意见栏内划“√”授权委托书）
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2012年度报告及摘要； | |||
| 2 | 公司2012年度董事会工作报告； | |||
| 3 | 公司2012年度监事会工作报告； | |||
| 4 | 公司2012年度财务决算报告； | |||
| 5 | 公司2012年度利润分配及资本公积金转增预案； | |||
| 6 | 公司2013年度日常关联交易； | |||
| 7 | 关于公司2013年向中粮财务有限公司申请10亿元融资额度的议案； | |||
| 8 | 关于公司2013年向金融机构申请70亿元融资额度的议案； | |||
| 9 | 关于修订公司章程的议案 | |||
| 10 | 关于修订公司募集资金使用管理制度的议案 | |||
| 11 | 关于董事会换届选举的议案 | |||
| 12 | 关于监事会换届选举的议案 | |||
| 13 | 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 | |||
| 14 | 公司独立董事2012年度述职报告； |
若委托人对上述表决事项未做具体指示，受托人可以按照自己的意思表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 编号：临2013-031号
中粮屯河股份有限公司第六届监事会
第二十次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议的通知于2013年5月24日以电话、电子邮件的方式向各位监事发出，会议于2013年5月28日以通讯方式召开，应参加表决的监事4人，实际参加表决的4人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
1、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
同意提名魏克俭、侯文荣、王慧军为公司第七届监事会监事候选人。
本议案4票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
本次公司计划对最高额度不超过7亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东。内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理制度》等相关法规。同意公司以部分闲置募集资金不超过7亿元，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。
本议案4票同意，0票反对，0票弃权。
上述两项议案尚需股东大会审议批准。
特此公告。
中粮屯河股份有限公司监事会
二0一三年五月二十八日