证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2013-20

  河南双汇投资发展股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  召集人：公司董事会

  召开方式：现场投票方式

  会议召开地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室

  会议召开时间：2013年5月28日上午10:00

  主持人：公司董事长万隆先生

  会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  2、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东授权委托代表共15人，代表股份1,337,580,318股，占公司有表决权股份总数的60.78%。

  3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  1、议案表决方式：本次股东大会议案采用现场投票的表决方式。

  2、议案表决结果：

  议案名称：《关于增加公司注册资本并修改公司<章程>的议案》。

  经公司2012年度股东大会审议通过，公司于2013年5月3日向全体股东实施了每10股转增10股的资本公积金转增股本方案。

  本次资本公积金转增股本后，公司的注册资本由1,100,289,224元增加至2,200,578,448元，公司总股本由1,100,289,224股增加至2,200,578,448股。

  鉴于此，拟对公司《章程》修改如下：

  ①公司《章程》第六条“公司注册资本为人民币1,100,289,224元”，修改为 “公司注册资本为人民币2,200,578,448元”。

  ②公司《章程》第十九条“公司股份总数为1,100,289,224股，均为人民币普通股”，修改为“公司股份总数为2,200,578,448股，均为人民币普通股”。

  同意票1,337,580,318股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

  该议案涉及以特别决议通过，经与会股东表决，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  审议通过后的公司《章程》于2013年5月29日刊登在巨潮资讯网站上（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：河南大正律师事务所

  2、律师姓名：王京宝 冯金山

  3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规及公司章程的规定。

  四、备查文件

  1．经与会股东和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2．法律意见书。

  特此公告。

  河南双汇投资发展股份有限公司董事会

  二Ｏ一三年五月二十八日