证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2013-033号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

第三届董事会第四次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第四次会议于2013年5月28日在公司会议室以现场和通讯方式相结合的形式召开。本次董事会会议通知已于2013年5月23日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

本次会议审议通过了如下议案：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。

为更好地适应市场需求，满足公司经营发展需要，同意对公司经营范围增加如下：

增加前：

生产中高档瓦楞纸箱及纸、塑等各种包装印刷制品，研究和开发新型彩色印刷产品。

增加后：

生产中高档瓦楞纸箱及纸、塑等各种包装印刷制品，研究和开发新型彩色印刷产品。纸制品、包装制品、机械设备的批发、进出口及相关配套业务。

本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

由于公司经营范围调整，结合公司实际经营情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订，修订明细如下：

修订前	修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产中高档瓦楞纸箱及纸、塑等各种包装印刷制品、研究和开发新型彩色印刷产品。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产中高档瓦楞纸箱及纸、塑等各种包装印刷制品，研究和开发新型彩色印刷产品。纸制品、包装制品、机械设备的批发、进出口及相关配套业务。
（三）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况及决策程序进行监督。 （四）公司提供多种途径（电话、传真、电子邮件、互动平台等）接受所有股东对公司分红的建议和监督。	（三）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况及决策程序进行监督。 （四）公司提供多种途径（电话、传真、电子邮件、互动平台等）接受所有股东对公司分红的建议和监督。

此议案需提交股东大会审议通过。新章程自股东大会通过之日起生效，原章程同时废止。同时，公司将根据本次修改公司章程的议案授权经营管理层办理工商变更登记手续。

修改后的《公司章程》刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会申请相关授权的议案》；

为提高公司经营效率，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2011年9月8日召开2011年第四次临时股东大会审议通过了给予董事会如下相关授权：同意董事会决定金额合计人民币10亿元以下（含10亿元整）的银行授信和相应的抵押事项；但法律、法规、规范性文件及公司章程规定必须经由股东大会审议通过的事项除外。

授权期间：自2011年11月14日起两年内有效。

考虑上述授权期间即将到期，以及结合公司经营发展需要，同意公司董事会重新向股东大会申请相关授权事项，具体如下：

同意董事会向股东大会申请授权，决定金额合计人民币15亿元以下（含15亿元整）的银行授信和相应的抵押事项；但法律、法规、规范性文件及公司章程规定必须经由股东大会审议通过的事项除外。

授权期间：股东大会通过之日起两年内有效。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》；

公司定于2013年6月13日（星期四）下午14点30分，在公司办公大楼二楼会议室召开2013年第二次临时股东大会。通知全文于2013年5月29日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一三年五月二十八日

证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2013-034号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于召开2013年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议决议，公司决定于2013年6月13日召开公司2013年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2013年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性：根据公司第三届董事会第四次会议决议，公司将于2013年6月13日召开公司2013年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间： 2013年6月13日（星期四）下午14点30分

5、股权登记日：2013年6月5日（星期三）

6、会议的召开方式：现场表决方式。

7、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2013年6月5日（星期三），截止2013年6月5日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：厦门市同安区同集北路556号厦门合兴包装印刷股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项：

1、审议《关于增加公司经营范围的议案》；

2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

3、审议《关于董事会申请相关授权的议案》。

注：以上的具体内容详见公司2013年5月29日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第四次会议决议公告》、《公司章程（2013年5月）》等资料。

三、出席现场会议及登记办法：

1、登记方式：

（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；

（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；

（3）异地股东可用传真或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书，出席人身份证登记。

2、会议登记时间：2013年6月7日（星期五）上午8:00-11:00时，下午13:00-16:00时。

3、会议登记地点：厦门合兴包装印刷股份有限公司办公大楼二楼董秘办。

四、其他事项

1、会议联系方式：

联 系 人：康春华、王萍萍

公司地址：厦门市同安区同集北路556号 邮编：361100

联系电话：0592-7896888

传 真 号：0592-7896226

2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议。

特此通知。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一三年五月二十八日

附件：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于：2013年6月13日召开的厦门合兴包装印刷股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。

（说明：请投票选择时打√符号，该议案不选择的，视为弃权。如同一议案在同意和反对都打√，视为废票）

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于增加公司经营范围的议案
2	关于修订《公司章程》的议案
3	关于董事会申请相关授权的议案

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托日期：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2013-035号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于控股股东进行约定购

回式证券交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“本公司”）于2013年5月27日收到公司控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业（以下简称“新疆兴汇聚”）通知，新疆兴汇聚将其持有的本公司无限售条件流通股363万股股份（占公司总股本的1.04%）进行约定购回式证券交易，具体情况如下:

一、 股东进行约定购回式交易的情况

交易时间	参与交易的股东	参与交易的证券公司	交易的证券数量	购回期限
2013年5月23日	新疆兴汇聚	兴业证券股份有限公司	363万股	一年

二、股东进行约定购回式交易前后持股情况

股东名称	股份性质	本次交易前持有股份		本次交易后持有股份
		股数	占总股本比例	股数	占总股本比例
新疆兴汇聚	无限售条件流通股	14,184.76万股	40.82%	13,821.76万股	39.77%

三、其他相关说明

1、本次交易符合《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》及深圳证券交易所《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。

2、本次交易系融资行为，新疆兴汇聚承诺将严格按照约定购回式证券交易的相关约定购回用于融资的公司股票；且本次交易待购回期间，标的股份对应的出席公司股东大会、提案、表决等股东或持有人权利，由兴业证券股份有限公司按照新疆兴汇聚的意见行使。故本次交易实质不构成控股股东及其一致行动人的持股变动，亦不存在公司控制权拟发生变更的情形。

3、本次交易待购回期间，标的股份产生的相关权益（包括现金分红、债券兑息、送股、转增股份、老股东配售方式的增发、配股和配售债券等）归属于新疆兴汇聚。

4、购回期满，如新疆兴汇聚违约，兴业证券股份有限公司按照《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》的相关规定处置标的股份。新疆兴汇聚承诺会严格按照相关约定回购标的股份。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一三年五月二十八日