证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2013-16

  上海外高桥保税区开发股份有限公司

  第七届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海外高桥保税区开发股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2013年5月28日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事6名。董事瞿承康先生因公事请假，委托董事舒榕斌先生代为表决；董事陈卫星女士因公事请假，委托董事施伟民先生代为表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议全票通过以下决议：

  审议通过了《关于对物流二期1#、2#地块实施前期开发的议案》

  同意：8票 反对：0票 弃权：0票

  同意上海外高桥物流开发有限公司（以下简称“物流开发公司”）接受浦东新区土地储备中心（以下简称“储备中心”）的委托，对物流二期1#、2#地块实施前期开发（包括但不限于动迁、土地平整和相关配套建设），1#、2#地块完成前期开发后由储备中心收储后进行土地招拍挂，土地出让时应充分考虑开发成本，合理定价。

  物流开发公司注册资本1.5亿元，由上海市保税区三联发展有限公司、上海外高桥（集团）有限公司、上海高东投资经营管理中心出资成立，出资额分别为8000万元， 5500万元，1500万元，所占比例分别为53.33%，36.67%，10%。

  1#、2#地块位于集海路南侧、越海路北侧、华东路东侧、港建路西侧区域内，规划为综合配套区，面积约为25.24万平方米。

  特此公告

  上海外高桥保税区开发股份有限公司

  二〇一三年五月三十日