证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2013-018

  银川新华百货商业集团股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况；

● 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2013 年5月29日上午 9:30

网络投票时间：2013年5月29日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

2、现场会议召开地点：宁夏银川市解放西街2号老大楼写字楼七楼会议室

3、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合

4、会议出席情况：

参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计40人,代表股份数80818232股,占公司总股份数的38.96%。其中参加现场会议的股东及股东代理人12人,代表股份数80573619股,占公司总股份数的38.84％；参加网络投票的股东及股东代理人共有28人,代表股份数244613股,占公司总股份数的0.12％。

本次会议由公司董事长蒙进暹先生主持，公司董事、监事及高管人员、见证律师出席了会议。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

出席大会的股东以记名投票方式审议通过如下议案：

1、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》；

同意80640019股，占与会股东所代表股数的99.78%；反对87813股，占与会股东所代表股数的0.11%；弃权90400股，占与会股东所代表股数的0.11%。

2、审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》；

同意80638619股，占与会股东所代表股数的99.78%；反对87813股，占与会股东所代表股数的0.11%；弃权91800股，占与会股东所代表股数的0.11%。

3、审议通过了《公司2012年年度报告及年度报告摘要》；

同意80638619股，占与会股东所代表股数的99.78%；反对87813股，占与会股东所代表股数的0.11%；弃权91800股，占与会股东所代表股数的0.11%。

4、审议通过了《公司2012年度利润分配的议案》；

同意80638619股，占与会股东所代表股数的99.778%；反对175213股，占与会股东所代表股数的0.217%；弃权4400股，占与会股东所代表股数的0.005%。

分段表决结果如下：

持股比例		表决结果
		同意票数	该区段同 意比例	反对票数	该区段反对比例	弃权票数	该区段弃权比例
1%以下		17	86.14%	16	13.52%	3	0.34%
1%以下	持股市值50万元以上（含50万元）	3	100%	0	0.00%	0	0.00%
	持股市值50万元以下	14	36.87%	16	61.59%	3	1.54%
1%-5%（含1%）		2	100%	0	0.00%	0	0.00%
5%以上（含5%）		2	100%	0	0.00%	0	0.00%

5、审议通过了《银川新华百货商业集团股份有限公司2012年度独立董事述职报告》；

同意80638619股，占与会股东所代表股数的99.78%；反对89813股，占与会股东所代表股数的0.11%；弃权89800股，占与会股东所代表股数的0.11%。

6、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司及其年度报酬的议案》

同意80638619股，占与会股东所代表股数的99.78%；反对119813股，占与会股东所代表股数的0.15%；弃权59800股，占与会股东所代表股数的0.07%。

7、审议通过了关于修订公司《募集资金管理制度》的议案。

同意80665819股，占与会股东所代表股数的99.81%；反对90613股，占与会股东所代表股数的0.11%；弃权61800股，占与会股东所代表股数的0.08%。

三、律师见证情况

本次会议由兴业律师事务所律师祖贵洲、杨玉君就会议的召集、召开程序、股东大会出席人员资格、会议表决程序进行的审核与见证，并出具了会议决议合法、有效的法律意见书如下：

本所律师认为，公司2012年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 经与会股东、董事、监事及高管人员签字确认的股东大会决议；

2. 《法律意见书》。

特此公告

银川新华百货商业集团股份有限公司

2013年5月29日