证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2013-035

  福建圣农发展股份有限公司

  关于对外投资设立福安子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、概述

  1、公司于2012年9月5日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于对外投资将公司生产规模扩大至年产7.5亿羽肉鸡战略规划的议案》,根据该规划,为降低原料采购成本,公司拟在福建省东部的福安市投资建设规模为5万吨级泊位1座,采用水运的方式采购原料。

  2、按照公司原先计划，公司拟在福安市设立分公司并开展相关工作。根据公司与相关部门沟通的结果，为便于码头审批与建设工作的顺利进行，公司拟在福安市设立子公司，不再设立分公司。

  4、公司第三届董事会第十三次会议以以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立福安子公司的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的规定，设立公司的分支机构事宜系公司董事会审批权限，无需提请公司股东大会审批。

  3、此次设立子公司相关事宜不涉及关联交易。

  二、拟设立子公司的基本情况

  1、公司名称：福建圣农发展（福安）物流有限公司（最终以工商行政管理部门核准登记的名称为准）

  2、公司住所：福安市解放西路52号（最终以报工商行政管理部门登记为准）

  3、企业类型：有限责任公司

  4、法定代表人：傅光明

  5、注册资本：10,000万元人民币

  6、经营范围：仓储服务；货物运输经营；货物站（场）经营；对外贸易；货物代购、代销。（以上经营范围最终以工商行政管理部门核准登记的为准）

  三、拟设立分支机构对公司的影响及存在风险

  1、对公司的影响

  公司设立福安子公司的目的是依托码头从事原料运输和货物运输，有利于公司增加运输渠道，摆脱火车与汽车运输对公司原料采购数量和运输及时性所产生的制约，有利于降低公司原料和产品的运输成本，提高公司产品在市场的竞争力，符合公司未来整体的战略布局。

  2、存在风险

  设立子公司相关事宜将按规定程序办理工商登记手续，不存在法律法规限制风险。

  四、备查文件

  公司第三届董事会第十三次会议决议。

  特此公告。

  福建圣农发展股份有限公司董事会

  二〇一三年五月三十日

  证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2013-036

  福建圣农发展股份有限公司

  第三届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2013年5月29日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集，会议通知于2013年5月26日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人（发出表决票九张），实际参加会议董事九人（收回表决票九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建圣农发展股份有限公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于对外投资设立福安子公司的议案》。表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  公司于2012年9月5日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于对外投资将公司生产规模扩大至年产7.5亿羽肉鸡战略规划的议案》,根据该规划,为降低原料采购成本,公司拟在福建省东部的福安市投资建设规模为5万吨级泊位1座,采用水运的方式采购原料。

  按照公司原先计划，公司拟在福安市设立分公司并开展相关工作。根据公司与相关部门沟通的结果，为便于码头审批与建设工作的顺利进行，公司拟在福安市设立子公司，不再设立分公司。

  特此公告。

  福建圣农发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年五月三十日