证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2013－025

  茂名石化实华股份有限公司2012年度股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会无新增、否决、变更议案情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议主持人：董事长刘华

  3、出席及列席人员：公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及2013年5月24日登记在册的公司股东。

  4、会议召开时间、地点及股东出席情况：

  茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）2012年度股东大会（以下简称本次会议）于2013年5月29日上午9点在公司十楼会议室以现场方式召开。出席本次股东大会的股东（代理人）共4人，持有公司股份260,911,540股，占公司有表决权股份总数（519,875,356股）的50.19%。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

  二、提案审议情况

  （一）本次会议以记名投票方式进行表决。

  （二）提案的表决结果

  1、《公司2012年年度董事会工作报告》。

  本议案同意260,911,540股，占出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过

  2、《公司2012年年度监事会工作报告》。

  本议案同意260,911,540股，占出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过

  3、《公司2012年年度报告全文和摘要》。

  本议案同意260,911,540股，占出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过

  4、《公司2012年年度财务决算报告》。

  本议案同意260,911,540股，占出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过

  5、《公司2012年年度利润分配方案》。

  本议案同意260,911,540股，占出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过

  6、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年年度审计机构和确定其审计费用的议案》。

  7、《关于公司2013年度日常关联交易的议案》。

  股东大会在审议本议案时，关联股东中国石化集团茂名石油化工公司已回避表决。

  本议案同意184,253,539股，占出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过

  8、《关于修改公司章程的议案》。

  本议案同意260,911,540股，占出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过

  修改后的《公司章程》同日在巨潮资讯网上公告。

  本次会议还听取了公司独立董事2012年年度述职报告。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：广东大贤东宇律师事务所

  2.律师姓名：刘军军、梁亚颜

  3.结论性意见：本次股东大会召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、规则和公司章程的规定，合法有效。

  四、备查文件

  1、茂名石化实华股份有限公司2012年度股东大会决议。

  2、法律意见书。

  茂名石化实华股份有限公司董事会

  二○一三年五月三十日