证券代码：600744 证券简称：华银电力 编号：临2013—13

  大唐华银电力股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示:

  1.本次会议无否决或修改提案的情况。

  2.本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  大唐华银电力股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月29日在长沙五华酒店以现场方式召开。公司董事会于2013年3月29日发布通知召集会议，并于2013年5月15日发布补充通知增加提案。会议由董事魏远先生主持。到会股东（包括股东代理）共5人，所持（包括代理）股份数为266，115，785股，占公司有表决权股份总数711648000股的37.39%，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定。

  二、议案审议情况

  1.《2012年公司董事会工作报告》；

  同意266，095，785股，占有表决权股份总数的99.99%，反对0股，弃权20000股。

  2.《2012年公司监事会工作报告》；

  同意266，095，785股，占有表决权股份总数的99.99%，反对0股，弃权20000股。

  3.《2012年公司财务决算报告》；

  同意266，095，785股，占有表决权股份总数的99.99%，反对0股，弃权20000股。

  4.《2013年公司财务预算方案》；

  同意266，095，785股，占有表决权股份总数的99.99%，反对0股，弃权20000股。

  5.《关于公司2012年度利润分配及公积金转增股本的议案》；

  同意266，095，785股，占有表决权股份总数的99.99%，反对0股，弃权20000股。

  6.《关于公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及支付2012年度审计费的议案》；

  同意266，095，785股，占有表决权股份总数的99.99%，反对0股，弃权20000股。

  7.《关于公司2013年度燃煤购销日常关联交易的议案》

  经回避表决，同意28，832，308股，占有表决权股份总数的99.93%，反对0股，弃权20000股。

  8.《关于公司与中国大唐集团财务有限公司存贷款关联交易的议案》

  经回避表决，同意28，832，308股，占有表决权股份总数的99.93%，反对0股，弃权20000股。

  9.《公司2012年年度报告》及摘要；

  同意266，095，785股，占有表决权股份总数的99.99%，反对0股，弃权20000股。

  10.《关于2012年公司内部控制自我评价报告的议案》

  同意266，095，785股，占有表决权股份总数的99.99%，反对0股，弃权20000股。

  11.《关于2012年公司内部控制审计报告的议案》

  同意266，095，785股，占有表决权股份总数的99.99%，反对0股，弃权20000股。

  12.《关于聘任2013年度内部控制审计机构的议案》

  同意266，095，785股，占有表决权股份总数的99.99%，反对0股，弃权20000股。

  13.《关于公司控股子公司2013年向关联方出售计算机软件并提供相关劳务的议案》

  经回避表决，同意28，832，308股，占有表决权股份总数的99.93%，反对0股，弃权20000股。

  14.《关于对公司领导班子进行年度考核的议案》；

  同意266，095，785股，占有表决权股份总数的99.99%，反对0股，弃权20000股。

  15.《关于聘免公司独立董事的议案》（累积投票表决）；

  李效伟，同意266，115，785股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  冯丽霞，同意266，115，785股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  16.《关于续聘公司董事的议案》（累积投票表决）；

  王琳，同意266，115，785股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  金耀华，同意266，115，785股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  方庆海，同意266，115，785股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  罗赤橙，同意266，115，785股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  17.《关于续聘公司监事的议案》（累积投票表决）。

  王静远，同意266，115，785股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  石峰，同意266，115，785股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  刘建新，同意266，115，785股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  本次会议经湖南环海律师事务所朱军、李宏韬律师现场见证，律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

  特此公告。

  大唐华银电力股份有限公司董事会

  2013年5月30日