股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2013-25

  华工科技产业股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会无否决议案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）召开时间：

  现场会议召开时间为：2013年5月29日（星期三）下午14:30。

  网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2013年5月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

  采用互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：2013年5月28日15:00至2013年5月29日15:00期间的任意时间。

  （2）现场会议召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦多功能报告厅。

  （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

  （4）会议召集人：华工科技产业股份有限公司董事会。

  （5）会议主持人：公司董事长熊新华先生。

  （6）本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  2、会议出席情况

  （1）出席会议的总体情况

  参加本次股东大会的股东或股东代表共计41人，代表股份361,204,387股，占公司股份总数的40.5339％。

  （2）出席现场股东和通过网络投票的股东情况

  现场出席股东大会的股东及股东代表2人，代表股份339,920,866股，占公司有表决权股份总数38.1455%；通过网络投票的股东39人，代表股份 21,283,521 股，占公司有表决权股份总数2.3884%。

  （3）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席了本次会议。

  二、提案审议情况

  （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目实施地点变更及延期的议案》

  同意公司将项目实施地变更为：湖北省荆门市光电信息产业园，并将此项目的投资进度延期调整至2015年5月31日，项目投资总额和建设规模不变。

  表决结果：同意票 360,694,986股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.8590%；反对票509,401股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 0.1410%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  （二）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

  同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金1.5亿元用于补充公司流动资金，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。

  表决结果：同意票360,694,986股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.8590%；反对票509,401股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.1410 %；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所

  2、见证律师： 文梁娟、刘兴

  3、结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1.华工科技产业股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议记录。

  2.北京市嘉源律师事务所出具的关于华工科技产业股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。

  3.华工科技《关于部分募集资金投资项目实施地点变更及延期公告》，公告编号2013-14。

  4.华工科技《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》，公告编号：2013-22。

  特此公告

  华工科技产业股份有限公司董事会

  二○一三年五月二十九日