证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临2013-013

华北制药股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2013年5月27日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面或电子邮件形式发出会议通知，并于2013年5月29日上午以现场和通讯相结合的方式召开会议。应参会董事11名，实际参会董事11名。本次会议由公司董事长王社平主持，公司监事及高管列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了如下议案：

一、关于修订《募集资金管理办法》的议案（具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案（具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、关于提请召开公司2012年年度股东大会的议案

公司拟于2013年6月20日以现场会议形式召开2012年年度股东大会。（具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《华北制药股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》）

表决结果：同意11票； 反对0票； 弃权0票。

特此公告。

华北制药股份有限公司

2013年5月29日

证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2013-014

华北制药股份有限公司

关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会不提供网络投票

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届五次董事会审议通过了《关于提请召开公司2012年年度股东大会的议案》。公司定于2013年6月20日召开2012年年度股东大会(以下简称“股东大会”),现将会议情况通知如下:

（一）召开会议的基本情况

会议召开时间：2013年6月20日上午10：00

股权登记日：2013年6月14日

会议召开地点：公司会议室

会议方式：现场会议形式

表决方式：现场投票表决

是否提供网络投票：不提供网络投票

会议召集人：公司第八届董事会

（二）会议审议事项

1、公司2012年度董事会工作报告

2、公司2012年度监事会工作报告

3、公司2012年年度报告

4、公司2012年度财务决算报告

5、公司2012年度利润分配方案

6、关于聘任2013年度审计机构的议案

7、关于公司日常关联交易的议案

8、关于2013年度公司担保事宜的议案

9、公司2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

以上第一项和第三项至第九项议案经第八届董事会第三次会议审议通过,第二项议案经第八届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见刊登于2013年4月8日公司信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上交所官方网站 www.sse.com.cn 。

（三）出席会议对象

1、截至2013年6月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（四）出席会议办法

1、法人股东须持营业执照复印件（盖章）、出席人身份证、能证明出席人具有法定代表人资格的有效证明文件和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记。

2、凡符合出席会议条件的自然人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证和股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人应持有本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记。

3、异地股东可用信函或传真进行登记。

4、登记时间：2013年6月17日至6月18日的上午8：30至11：30和下午2：00至5：00

5、登记地点：华北制药股份有限公司董事会秘书处

信函地址：河北省石家庄市和平东路388号公司办公楼104房间

6、联系方式

联系人：赵艳、杨静

联系电话：0311－85992039 0311－85992829

传真：0311－86060942

邮政编码：050015

7、授权委托书（见附件）

8、本次股东大会会期预计半天，与会股东食宿、交通费自理。

特此公告。

华北制药股份有限公司

2013年5月29日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席华北制药股份有限公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

本人对本次会议审议事项未做出指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	公司2012年度董事会工作报告
2	公司2012年度监事会工作报告
3	公司2012年年度报告
4	公司2012年度财务决算报告
5	公司2012年度利润分配方案
6	关于聘任2013年度审计机构的议案
7	关于公司日常关联交易的议案
8	关于2013年度公司担保事宜的议案
9	公司2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（或盖章）： 受托人签字：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托日期：2013年 月 日

委托人持股数量： 委托书有效期限：