中海发展股份有限公司2012年度股东大会决议公告

2013-05-30 来源：上海证券报

股票简称：中海发展股票代码：600026 公告编号：临2013-023

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示

1、本次会议上无否决或修改提案的情况；

2、本次会议上除已公告的提案外无新提案提交表决。

会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2013年5月29日(周三)14：00-15：00。

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票时间为2013年5月29日上午9：30至11：30 、下午13：00至15：00。

2、会议地点：中国上海市浦东新区丁香路555号东怡大酒店。

3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：本公司董事会。

5、主持人：本公司执行董事、副董事长张国发先生。

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。

会议出席情况

于股权登记日，本公司股份总数为 3,404,552,729 股，有表决权股份总数为3,404,552,729股。参加本次会议现场会议和网络投票表决的股东（或股东授权代理人）共65人，代表股份数1,932,079,246股，占本公司股本总数的56.7499%，详情如下：

出席现场会议的股东和代理人人数 46名
其中：内资股股东人数 45名
外资股股东人数 1名
所持有表决权的股份总数 1,928,208,967股
其中：内资股股东持有股份总数 1,578,588,143股
外资股股东持有股份总数 349,620,824股
占公司有表决权股份总数的比例（%） 56.6362%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例 46.3670%
外资股股东持股占股份总数的比例 10.2692%
通过网络投票出席会议的内资股股东人数 19名
所持有表决权的股份数 3,870,279股
占公司有表决权股份总数的比例 0.1137%

上述参会人数符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议有效。

本次股东大会由公司执行董事、副董事长张国发先生主持。于本次股东大会召开日期，在任董事10名，在任监事4名。董事朱永光先生、卢文彬先生、王武生先生出席了会议；监事罗宇明先生出席了会议。候任董事和监事苏敏女士、韩骏先生、林俊来先生、陈纪鸿先生以及公司的境内审计机构派员列席了会议。本公司高级管理人员韩骏先生、王康田先生、庄德平先生列席了本次会议；公司董事会秘书姚巧红女士出席了本次会议。公司境内律师君合律师事务所上海分所陈琰律师、王静雯律师及本公司H股股份过户登记处香港证券登记有限公司（作为按香港联合交易所规定的H股股份监票人）派员列席了本次会议。

议案审议情况

本次会议共审议十六项议案（共23项子议案），有关议案的详细情况请参考本公司于2013年5月13日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的会议资料（修订版）。

经大会审议并逐项投票表决，于本公司2012年度股东大会上，以普通决议通过以下事项：

1、关于公司二〇一二年度财务报告的议案

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 1,932,079,246 1,931,275,897 543,199 260,150 99.9584%
A股股东 1,582,458,422 1,581,873,073 543,199 42,150 99.9630%
H股股东 349,620,824 349,402,824 0 218,000 99.9376%

2、关于公司二〇一二年度董事会工作报告的议案

3、关于公司二〇一二年度监事会工作报告的议案

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 1,932,079,246 1,931,275,897 536,999 266,350 99.9584%
A股股东 1,582,458,422 1,581,873,073 536,999 48,350 99.9630%
H股股东 349,620,824 349,402,824 0 218,000 99.9376%

4、关于公司二〇一二年度独立董事履职报告的议案

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 1,932,079,246 1,931,275,882 559,499 243,865 99.9584%
A股股东 1,582,458,422 1,581,873,058 559,499 25,865 99.9630%
H股股东 349,620,824 349,402,824 0 218,000 99.9376%

5、关于公司二〇一二年度报告全文及摘要的议案

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 1,932,079,246 1,931,275,897 559,499 243,850 99.9584%
A股股东 1,582,458,422 1,581,873,073 559,499 25,850 99.9630%
H股股东 349,620,824 349,402,824 0 218,000 99.9376%

6、关于聘任韩骏先生任公司执行董事的议案

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 1,932,079,246 1,917,705,897 14,129,499 243,850 99.2561%
A股股东 1,582,458,422 1,581,873,073 559,499 25,850 99.9630%
H股股东 349,620,824 335,832,824 13,570,000 218,000 96.0563%

7、关于聘任陈纪鸿先生任公司监事的议案

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 1,932,079,246 1,927,905,912 3,929,484 243,850 99.7840%
A股股东 1,582,458,422 1,581,873,073 559,499 25,850 99.9630%
H股股东 349,620,824 346,032,839 3,369,985 218,000 98.9737%

8、关于公司二〇一三年度董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴的议案

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 1,932,079,246 1,931,082,152 746,044 251,050 99.9484%
A股股东 1,582,458,422 1,581,679,328 746,044 33,050 99.9508%
H股股东 349,620,824 349,402,824 0 218,000 99.9376%

9、关于公司续聘二〇一三年度境内外审计机构并提请股东大会授权董事会决定其薪酬的议案

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 1,932,079,246 1,931,286,191 547,005 246,050 99.9590%
A股股东 1,582,458,422 1,581,883,367 547,005 28,050 99.9637%
H股股东 349,620,824 349,402,824 0 218,000 99.9376%

经大会审议和表决，于本公司2012年度股东大会上，以特别决议通过以下事项：

10、关于公司二〇一二年度利润分配的议案

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 1,932,079,246 1,931,263,091 572,305 243,850 99.9578%
A股股东 1,582,458,422 1,581,860,267 572,305 25,850 99.9622%
H股股东 349,620,824 349,402,824 0 218,000 99.9376%

其中，A股股东分区段表决结果如下：

投票区段同意股数该区段同意比例(%) 反对股数该区段反对比例(%) 弃权股数该区段弃权比例(%)
持股1%以下 3,360,267 84.8891 572,305 14.4579 25,850 0.6530
持股1%-5%(含1%) 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股5%以上(含5%) 1,578,500,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下且持股市值50万元以下 94,788 26.8565 232,305 65.8194 25,850 7.3241
持股1%以下且持股市值50万元以上(含50万) 3,265,479 90.5699 340,000 9.4301 0 0.0000

11、关于修改《公司章程》的议案

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 1,932,079,246 1,931,273,597 535,899 269,750 99.9583%
A股股东 1,582,458,422 1,581,870,773 535,899 51,750 99.9629%
H股股东 349,620,824 349,402,824 0 218,000 99.9376%

经大会审议和表决，于本公司2012年度股东大会上，以普通决议通过以下事项：

12、关于签署APLNG运输项目一揽子合同（协议）的议案，包括：

12.a批准中能理想液化天然气运输有限公司建造一艘LNG船舶

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 1,932,079,246 1,908,400,666 1,247,240 22,431,340 98.7745%
A股股东 1,582,458,422 1,581,694,128 744,938 19,356 99.9517%
H股股东 349,620,824 326,706,538 502,302 22,411,984 93.4460%

12.b批准中能曙光液化天然气运输有限公司建造一艘LNG船舶

12.c批准中能荣光液化天然气运输有限公司建造一艘LNG船舶

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 1,932,079,246 1,908,400,366 1,247,240 22,431,640 98.7744%
A股股东 1,582,458,422 1,581,693,828 744,938 19,656 99.9517%
H股股东 349,620,824 326,706,538 502,302 22,411,984 93.4460%

12.d批准中能希望液化天然气运输有限公司建造一艘LNG船舶

12.e批准中能和平液化天然气运输有限公司建造一艘LNG船舶

12.f批准中能先锋液化天然气运输有限公司建造一艘LNG船舶

12.g批准本公司作为发起人出具《船舶发起人承诺函》

13、关于中海发展（香港）航运有限公司为中国海运（新加坡）石油有限公司提供担保的议案，包括：

13.a批准由中海发展（香港）航运有限公司向Royal Dutch Shell p.l.c.（“壳牌石油”）发出100万美元的担保函

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 353,579,246 334,764,076 569,499 18,245,671 94.6787%
A股股东 3,958,422 3,369,252 569,499 19,671 85.1160%
H股股东 349,620,824 331,394,824 0 18,226,000 94.7869%

13.b批准由中海发展（香港）航运有限公司向British Petroleum p.l.c.（“英国石油”）发出150万美元的担保函

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 353,579,246 334,762,091 569,499 18,247,656 94.6781%
A股股东 3,958,422 3,367,267 569,499 21,656 85.0659%
H股股东 349,620,824 331,394,824 0 18,226,000 94.7869%

14、关于聘任苏敏女士为公司执行董事的议案

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 1,932,079,246 1,917,698,591 14,122,199 258,456 99.2557%
A股股东 1,582,458,422 1,581,865,767 552,199 40,456 99.9625%
H股股东 349,620,824 335,832,824 13,570,000 218,000 96.0563%

15、关于聘任黄小文先生为公司执行董事的议案

16、关于聘任林俊来先生为公司独立非执行董事的议案

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 1,932,079,246 1,931,268,591 552,199 258,456 99.9580%
A股股东 1,582,458,422 1,581,865,767 552,199 40,456 99.9625%
H股股东 349,620,824 349,402,824 0 218,000 99.9376%

根据上述表决结果，上述第1～9项议案、第12-16项议案（包括其子议案）获出席本次会议有表决权的股东及股东代理人所持表决权过半数通过为普通决议案；上述第10～11项议案获出席本次会议有表决权的股东及股东代理人所持表决权过三分之二通过为特别决议案；会议无增加、否决或变更议案之情况。

于股权登记日，本公司控股股东中国海运（集团）总公司持有本公司1,578,500,000股股份，并对第13项议案回避表决。

法律意见

本次会议由君合律师事务所上海分所现场见证并出具法律意见书。根据法律意见书，本公司2012年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席人员资格合法有效，本公司2012年度股东大会议案的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，通过的有关决议合法有效。

备查文件

1、本公司2012年度股东大会决议；

2、本公司2012年度股东大会法律意见书。

中海发展股份有限公司

二〇一三年五月二十九日

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