证券代码：002702 证券简称：腾新食品 公告编号:2013-030

福建腾新食品股份有限公司

关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013 年5 月29日，福建腾新食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用不超过人民币6,100万元闲置超募资金暂时用于补充流动资金、自董事会审批通过之日起不超过12个月。本次事项无需经股东大会批准。现将有关情况公告如下：

一、募集资金情况概述

（一）募集资金筹集情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准福建腾新食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]925号）核准，首次公开发行人民币普通股（A股）1,770万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为29元/股，募集资金总额为51,330.00万元，扣除发行费用4,150.00万元后的实际募集资金净额为47,180.00万元，其中超募资金总额为27,385.30万元。上述募集资金已经福建华兴会计师事务所有限公司“闽华兴所（2012）验字C-002号”验资报告验证确认。公司已对募集资金进行了专户存储,并签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用情况

根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》和公司关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的公告（2012-008号公告）披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：人民币万元

项目名称	项目备案编号	投资总额	拟使用募集 资金金额
新建年产3万吨鱼糜制品及肉制品项目	闽发改备【2009】E06007号	22,100.00	22,100.00
营销网络建设项目	闽发改备【2009】K00047号	3,622.40	3,622.40
鱼糜及其制品技术研发中心项目	闽发改备【2009】K00042号	2,285.30	2,285.30
合 计		28,007.70	28,007.70

（三）募集资金理财情况

2012年12月20日公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于将部分闲置募集资金办理定期存款的议案》，同意在不影响募投建设资金使用的前提下，公司将各专户上暂时闲置的募集资金办理定期存款，具体方案如下表：

单位：人民币元

序号	项目	银行	置换后余额	定期存款	各期间金额			活期余额
					1年期存款	6个月存款	3个月存款
1	超募资金账户	光大银行福州分行	146,886,606	146,886,606	130,000,000	16,000,000	886,606	0
2	东山募投账户	招商银行福州江滨支行	194,589,107	175,000,000	45,000,000	80,000,000	50,000,000	19,589,107
3	技术中心账户	厦门国际银行福州分行	21,170,695	20,000,000	15,000,000	3,000,000	2,000,000	1,170,695
4	营销网络账户	民生银行福州鼓楼支行	26,179,929	25,000,000	0	20,000,000	5,000,000	1,179,929
合 计			388,826,336	366,886,606	190,000,000	119,000,000	57,886,606	21,939,731
注		1、12.21后各账户还会结息，结息计入活期余额； 2、各存单到期后，授权公司董事长根据经营进度需求，决定是否续存。

其中，超募资金账户中为期6个月的1600万元定期存单将于7月22日到期。

（四）公司历次募集资金补充流动资金情况

公司于2012年11月23日召开的第三届董事会第十二次会议和2012年12月10日召开的2012年第六次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用4,500万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过之日起不超过六个月。

公司已于2013年5月28日将上述暂时用于补充流动资金的4,500万元超募资金全部归还至公司募集资金专用账户。

二、本次暂时补充流动资金的具体情况

为了迎接即将到来的产销旺季，公司从产品生产安排和原材料市场走势等多方面考虑，拟进行鱼糜、猪肉、淀粉等主要原材料的采购储备，因此需要增加公司流动资金，公司计划使用闲置超募资金暂时补充流动资金，从而提高公司资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益，从而保证公司实现经营目标，给股东以更大的投资回报。

本次拟采用闲置超募资金暂时补充流动资金，金额不超过6,100万元，由2013年5月28日归还至超募资金账户的4,500万元及2013年7月22日将到期的定期存单1,600万元构成；本次拟补充流动资金的使用期限为公司董事会审批通过之日起12个月。

三、本次暂时补充流动资金的说明和承诺

1、公司本次使用部分闲置超募资金补充流动资金，可以解决公司业务经营的资金需求，降低公司财务成本（12个月贷款利息与12个月募集资金定期存款利息之差），提高资金使用效率，提高经营效益水平。

2、公司在过去12月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。

3、公司承诺使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

4、公司承诺不会变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划的正常进行。

5、公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，且本次补充流动资金时间未超过12个月；在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专用帐户，并在资金全部归还后2个交易日内报告深交所及公告。

四、独立董事、监事会、保荐机构对该事件的意见

1、独立董事

公司独立董事经过审慎、认真的审查和研究，对关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表独立意见认为：

公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，可以降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合股东利益最大化的原则和维护公司发展利益的需要。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的时间未超过12个月，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，且前次暂时补充流动资金的募集资金已经如期全部归还，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关备忘录的规定。公司过去12个月内未进行证券投资等风险投资，同时公司已承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间内不进行证券投资等风险投资。

因此，我们同意公司将不超过人民币6,100万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第十九次会议审议通过将上述闲置募集资金暂时补充流动资金之日起不超过12 个月，到期将归还至募集资金专用帐户。

2、监事会

监事会对《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表意见认为：

（1）公司在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，拟使用不超过人民币6,100万元闲置募集资金暂时补充流动资金，可以降低公司财务费用、提高资金使用效率；

（2）公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的时间未超过12个月，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，且历次暂借募集资金已经如期全部归还，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关备忘录的规定；

（3）公司过去12个月内未进行证券投资等风险投资，同时公司已承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间内不进行证券投资等风险投资。监事会一致同意公司将不超过人民币6,100万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第十九次会议审议通过将上述闲置募集资金暂时补充流动资金之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用帐户。

3、保荐机构

作为腾新食品的保荐机构，国金证券经核查后认为：

1、本次募集资金使用计划，用于公司发展主营业务之需要，且没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定；

2、公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，可以解决公司业务经营的资金需求，有利于降低公司的财务费用支出，提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益；

3、上述募集资金的使用计划已经过必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求。公司募集资金使用计划已分别经董事会全体董事审议通过和监事会全体监事审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；

4、公司在过去12月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资；

5、公司承诺使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

6、公司承诺不会变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划的正常进行。

7、公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，且本次补充流动资金时间未超过12个月，公司已承诺12个月内归还本次用于暂时补充流动资金的6,100万元闲置募集资金。

本保荐机构将切实履行保荐机构职责和义务，督促公司严格按照证监会和深交所的有关规定，不得用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资等，督促公司围绕主业、谨慎使用募集资金，形成良好的业绩回报。

基于以上意见，国金证券认为腾新食品本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金是合理、合规和必要的，国金证券同意腾新食品本次募集资金使用计划。

七、备查文件

（一）公司第三届董事会第十九次会议决议

（二）公司第三届监事会第十二次会议决议

（三）独立董事关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

（四）国金证券股份有限公司关于福建腾新食品股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

特此公告。

福建腾新食品股份有限公司董事会

2013年5月30日

证券代码：002702 证券简称：腾新食品 公告编号：2013-031

福建腾新食品股份有限公司

第三届董事会第十九次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、福建腾新食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知，于2013年5月25日以电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。

2、本次会议于2013年5月29日上午在公司四楼会议室召开。

3、会议应参与表决董事7人，实际参与表决6人；其中，董事朱大为国外出差无法参会。

4、由公司董事长滕用雄召集和主持，公司部分监事及高管人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权和0票回避的表决结果，审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过6100万元闲置超募资金暂时用于补充流动资金、自董事会审议批准之日起不超过12个月。

公司独立董事、监事会和保荐机构已分别就本议案发表了明确的同意意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

1、经与会董事会签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

福建腾新食品股份有限公司董事会

2013年5月29日

证券代码：002702 证券简称：腾新食品 公告编号：2013-032

福建腾新食品股份有限公司

第三届监事会第十二次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、福建腾新食品股份有限公司第三届监事会第十二次会议的会议通知于2013年5月26日以电子邮件及电话相结合的方式向全体监事和公司高管发出。

2、本次会议于2013年5月29日在福州市金山投资区建新北路150号公司会议室召开。

3、会议应参与表决监事3人，实际参与表决3人。

4、会议由监事会主席周瑾主持，公司高管人员列席了会议。

5、本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以3票同意、0票反对、0票弃权和0票回避的表决结果，审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：

（1）公司在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，拟使用不超过人民币6,100万元闲置募集资金暂时补充流动资金，可以降低公司财务费用、提高资金使用效率；

（2）公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的时间未超过12个月，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，且历次暂借募集资金已经如期全部归还，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关备忘录的规定；

（3）公司过去12个月内未进行证券投资等风险投资，同时公司已承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间内不进行证券投资等风险投资。监事会一致同意公司将不超过人民币6,100万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第十九次会议审议通过将上述闲置募集资金暂时补充流动资金之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用帐户。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

福建腾新食品股份有限公司监事会

2013年5月30日