证券代码：000709股票简称：河北钢铁 公告编号：2013-018

  河北钢铁股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次会议无修改提案或增加新提案以及否决提案的情况。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2013年5月30日14：30

  （2）网络投票的时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2013年5月30日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；互联网投票系统投票时间为2013年5月29日15：00至2013年5月30日15：00期间的任意时间。

  2、现场会议地点：石家庄市桥西区裕华西路40号公司会议室

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长王义芳

  本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  二、会议的出席情况

  1、出席总体情况

  参加本次股东大会的股东（包括股东代理人，下同）共86名，代表股份7,062,215,363股，占本公司总股本的66.51%。

  2、现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东共5名，代表股份6,493,127,372股，占本公司有表决权股份总数的61.15%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东共81名，代表股份569,087,991股，占本公司有表决权股份总数的5.36%。

  三、提案审议情况

  本次股东大会的议案采用现场投票和网络投票的方式进行表决。具体表决情况如下：

  1、审议通过了《2012年度董事会报告》。

  表决结果为：同意票7,021,493,024股，占出席会议有表决权总数的99.42%；反对票3,046,104股，占出席会议有表决权总数的0.04%；弃权票37,676,235股，占出席会议有表决权总数的0.54%。

  2、审议通过了《2012年度监事会报告》。

  表决结果为：同意票7,021,493,024股，占出席会议有表决权总数的99.42%；反对票3,046,104股，占出席会议有表决权总数的0.04%；弃权票37,676,235股，占出席会议有表决权总数的0.54%。

  3、审议通过了《2012年度财务决算报告》。

  表决结果为：同意票7,021,493,024股，占出席会议有表决权总数的99.42%；反对票4,316,704股，占出席会议有表决权总数的0.06%；弃权票36,405,635股，占出席会议有表决权总数的0.52%。

  4、审议通过了《2012年度利润分配方案》，公司2012年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分红的资金主要用于技改项目建设和补充流动资金。

  表决结果为：同意票7,021,218,746股，占出席会议有表决权总数的99.42%；反对票4,784,532股，占出席会议有表决权总数的0.07%；弃权票36,212,085股，占出席会议有表决权总数的0.51%。

  5、审议通过了《2013年固定资产投资计划》。

  表决结果为：同意票7,021,380,746股，占出席会议有表决权总数的99.42%；反对票3,046,104股，占出席会议有表决权总数的0.04%；弃权票37,788,513股，占出席会议有表决权总数的0.54%。

  6、审议通过了《关于2013年度日常关联交易预测的议案》。

  表决结果为：同意票86,743,337股，占出席会议有表决权总数的68.05%；反对票3,095,529股，占出席会议有表决权总数的2.43%；弃权票37,626,810股，占出席会议有表决权总数的29.52%。关联股东邯郸钢铁集团有限责任公司、唐山钢铁集团有限责任公司、承德钢铁集团有限公司、河北钢铁集团矿业有限公司和承德昌达经营开发有限公司回避了表决，回避表决股数为6,934,749,687股。

  7、审议通过了《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》，公司聘任中兴财光华会计师事务所有限责任公司为2013年度财务审计和内控审计机构，聘期为一年，审计费用为250万元。

  表决结果为：同意票7,021,493,024股，占出席会议有表决权总数的99.42%；反对票4,315,929股，占出席会议有表决权总数的0.06%；弃权票36,406,410股，占出席会议有表决权总数的0.52%。

  8、审议通过了《关于河北钢铁集团财务有限公司为公司提供金融服务的议案》。

  表决结果为：同意票85,836,666股，占出席会议有表决权总数的67.34%；反对票3,988,825股，占出席会议有表决权总数的3.13%；弃权票37,640,185股，占出席会议有表决权总数的29.53%。关联股东邯郸钢铁集团有限责任公司、唐山钢铁集团有限责任公司、承德钢铁集团有限公司、河北钢铁集团矿业有限公司和承德昌达经营开发有限公司回避了表决，回避表决股数为6,934,749,687股。

  9、审议通过了《河北钢铁股份有限公司章程修正案》，修订后的《公司章程》见5月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果为：同意票7,022,763,624股，占出席会议有表决权总数的99.44%；反对票3,031,479股，占出席会议有表决权总数的0.04%；弃权票36,420,260股，占出席会议有表决权总数的0.52%。

  10、逐项审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

  （1）选举王义芳为公司第二届董事会董事

  表决结果为：同意票525,845,817股，占出席会议有表决权总数的99.39%。

  （2）选举于勇为公司第二届董事会董事

  表决结果为：同意票525,869,388股，占出席会议有表决权总数的99.39%。

  （3）选举孔平为公司第二届董事会董事

  表决结果为：同意票525,845,794股，占出席会议有表决权总数的99.39%。

  （4）选举李贵阳为公司第二届董事会董事

  表决结果为：同意票525,958,794股，占出席会议有表决权总数的99.39%。

  （5）选举李怡平为公司第二届董事会董事

  表决结果为：同意票525,845,793股，占出席会议有表决权总数的99.39%。

  （6）选举褚建东为公司第二届董事会董事

  表决结果为：同意票525,845,795股，占出席会议有表决权总数的99.39%。

  11、逐项审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

  （1）选举翁宇庆为公司第二届董事会独立董事

  表决结果为：同意票525,845,791股，占出席会议有表决权总数的99.39%。

  （2）选举张群生为公司第二届董事会独立董事

  表决结果为：同意票525,958,791股，占出席会议有表决权总数的99.39%。

  （3）选举陈金城为公司第二届董事会独立董事

  表决结果为：同意票525,845,791股，占出席会议有表决权总数的99.39%。

  12、逐项审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

  （1）选举邢强为公司第二届监事会股东代表监事

  表决结果为：同意票525,845,791股，占出席会议有表决权总数的99.39%。

  （2）选举张迎秋为公司第二届监事会股东代表监事

  表决结果为：同意票525,958,791股，占出席会议有表决权总数的99.39%。

  经公司职工代表大会选举，刘志强为公司本届监事会的职工监事。

  简历如下：

  刘志强，男，1966年5月生，大学学历，高级会计师，历任邯郸钢铁集团有限责任公司财务处成本科科长、财务部副部长，邯钢集团邯宝钢铁有限公司财务部部长、河北钢铁集团有限公司审计监察部部长。现任河北钢铁股份有限公司审计部部长。

  公司独立董事在本次大会上就2012年独立董事职责的履行情况作了报告。

  四、律师出具的法律意见

  公司聘请的北京金诚同达律师事务所董寒冰、孔维健律师对于本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、2012年度股东大会决议

  2、法律意见书

  特此公告。

  河北钢铁股份有限公司董事会

  2013年5月31日

  证券代码：000709股票简称：河北钢铁 公告编号：2013-019

  河北钢铁股份有限公司

  二届一次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  河北钢铁股份有限公司二届一次董事会于2013年5月30日在公司会议室召开，应参加董事9人，实际到会董事9人。会议由王义芳主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。参加会议的董事经认真审议，形成如下决议：

  一、审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》，选举王义芳为公司董事长，选举于勇为副董事长（简历附后）。

  表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任李贵阳为公司总经理，李卜海为董事会秘书（简历附后）。

  表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》，同意聘任彭兆丰、刘亦兵为公司副总经理，胡志魁为财务负责人（简历附后）。

  表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事就公司高级管理人员的聘任事项发表了独立意见，认为：公司高级管理人员的任职资格和提名程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，其学历、专业水平及管理能力能够胜任所选聘的职务。

  四、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任郭永为公司证券事务代表（简历附后）。

  表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过了《关于聘任董事会专业委员会委员的议案》。战略委员会成员由五名调整为三名，委员为王义芳、于勇、翁宇庆，王义芳为主任委员；聘任陈金城、翁宇庆、张群生、孔平、李贵阳为审计委员会委员，陈金城为主任委员；提名委员会成员由五名调整为三名，委员为翁宇庆、张群生、王义芳，翁宇庆为主任委员；聘任张群生、翁宇庆、陈金城、李怡平、褚建东为薪酬与考核委员会委员，张群生为主任委员。

  表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  河北钢铁股份有限公司董事会

  2013年5月31日

  简历：

  王义芳，男，1958年2月生，博士研究生，正高级工程师，历任邯郸钢铁集团有限责任公司总经理、董事、党委常委，唐山钢铁集团有限责任公司总经理、党委书记、副董事长，唐山钢铁股份有限公司董事长，河北钢铁集团董事长、总经理、党委副书记，河北钢铁股份有限公司董事长，现任河北钢铁集团董事长、党委书记，河北钢铁集团财务有限公司董事长。王义芳是第十一届、十二届全国人大代表，享受国务院政府特殊津贴专家，全国“五一”劳动奖章获得者，曾获“全国最受关注企业家”、“河北省省管优秀专家”、“河北省劳动模范”、“河北省杰出企业家”、“河北省企业管理创新有特殊贡献带头人”等荣誉称号。王义芳未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  于勇，男，1963年10月生，博士研究生，正高级工程师，历任唐山钢铁股份有限公司总经理、副董事长、党委副书记，唐山钢铁集团有限责任公司董事长、总经理、党委副书记，河北钢铁股份有限公司总经理，现任河北钢铁集团总经理、副董事长、党委副书记，唐山钢铁集团有限责任公司董事长。于勇是享受国务院政府特殊津贴专家，“全国劳动模范”和“全国五一劳动奖章”获得者，曾获“河北省省管优秀专家”和“河北省优秀经营管理者”等荣誉称号。于勇持有公司股票1,908股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  李贵阳，男，1959年5月生，博士研究生，正高级工程师，历任宣化钢铁集团有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记，邯郸钢铁集团有限责任公司董事长、总经理、党委书记，河北钢铁股份有限公司副总经理，现任河北钢铁集团副董事长、党委常委。李贵阳是享受国务院政府特殊津贴专家，全国“五一”劳动奖章获得者，河北省省管优秀专家，曾获“河北省企业管理金奖”、“河北省科学技术二等奖”和“河北省优秀经营管理者”荣誉称号，并先后两次被评为河北省企业管理创新有特殊贡献带头人。李贵阳未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  李卜海，1965年3月生，大学学历，高级经济师，历任邯钢集团总法律顾问、法律事务部部长，邯郸钢铁股份有限公司证券部部长、董事会秘书、副总经理，河北钢铁集团总法律顾问，现任河北钢铁股份公司证券部部长。李卜海未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  彭兆丰，男，1959年12月生，大学学历，硕士学位，正高级工程师，历任邯郸钢铁集团公司副总经理、总经理、副董事长、党委副书记，邯宝公司总经理。现任邯郸钢铁集团有限责任公司董事长、党委书记。彭兆丰未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  刘亦兵，男，1960年2月生，大学学历，硕士学位，高级经济师，历任唐山钢铁股份有限公司党委常委、纪委副书记、纪委书记，唐钢集团党委常委、纪委书记、副总经理。现任唐钢集团党委副书记、工会主席。刘亦兵未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒

  胡志魁，男，1965年4月生，大专学历，高级会计师，历任邯钢公司财务处成本科副科长、科长、邯钢公司财务部副部长、劳动工资部部长、邯宝公司人力资源部部长、邯钢股份公司副总经理、财务负责人等职。现任河北钢铁股份公司邯郸分公司财务部部长。胡志魁未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  郭永，男，1964 年3 月生，大学学历，高级经济师，历任唐山钢铁股份有限公司董事会秘书室证券科副科长、科长、公司四级专家、董事会秘书。现任河北钢铁股份有限公司证券部副部长。郭永未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：000709股票简称：河北钢铁 公告编号：2013-020

  河北钢铁股份有限公司

  二届一次监事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  河北钢铁股份有限公司二届一次监事会于2013年5月30日在公司会议室召开，应参加监事3人，实际到会监事3人。会议由邢强主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

  参加会议的监事经认真审议，一致推选邢强为公司第二届监事会主席。简历如下：

  邢强，男，1956年7月生，正高级政工师，硕士研究生，历任省政府国资委企业领导人员管理二处处长，唐山钢铁集团有限责任公司党委副书记、纪委书记，河北钢铁集团有限公司党委副书记。现任河北钢铁集团有限公司党委副书记、纪委书记，唐山钢铁集团有限责任公司董事。邢强曾获河北省人民政府三等功一次，2009年获河北省思想政治工作创新奖三等奖。邢强未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  河北钢铁股份有限公司监事会

  2013年5月31日