证券代码： 600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2013-009

  四川沱牌舍得酒业股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会无否决或修改提案的情况；

●本次股东大会无变更前次股份大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：2013年5月31日上午9：30

2、会议地点：本公司总部办公楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：董事长李家顺先生

5、会议方式：现场投票表决

6、本次会议通知已于2013年5月8日登载于《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》，会议相关资料于2013年5月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公开披露。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数（人）	7
所持有表决权的股份总数（股）	123,338,276
占公司有表决权股份总数的比例（%）	36.57

（三）大会由公司董事长李家顺先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况以及公司高管人员的列席情况：

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书马力军出席本次股东大会；

4、公司其他高级管理人员列席本次股东大会。

二、提案审议情况

（一）审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》；

表决情况如下：

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
1	《公司2012年度董事会工作报告》	123,338,276	100	0	0	0	0	是

（二）审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》；

表决情况如下：

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
2	《公司2012年度监事会工作报告》	123,338,276	100	0	0	0	0	是

（三）审议通过了《公司2012年度报告及报告摘要》；

表决情况如下：

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
3	《公司2012年度报告及报告摘要》	123,338,276	100	0	0	0	0	是

（四）审议通过了《公司2012年度财务决算报告》；

表决情况如下：

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
4	《公司2012年度财务决算报告》	123,338,276	100	0	0	0	0	是

（五）审议通过了《公司2012年度利润分配和资本公积金转增方案》；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度实现归属于母公司净利润369,857,619.98元，依照《公司章程》规定提取法定盈余公积金10,858,853.12元，加上2011年度未分配利润625,631,014.61元，2012年度可供股东分配的利润合计984,629,781.47元。公司拟以年末股份总数337,300,000股为基数,按每10股派发现金3.30元(含税)向全体股东分配股利111,309,000.00元，结余的未分配利润873,320,781.47元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

表决情况如下：

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
5	《公司2012年度利润分配和资本公积金转增方案》	123,338,276	100	0	0	0	0	是

（六）审议通过了《关于2013年度年报审计续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》；

表决情况如下：

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
6	《关于2013年度年报审计续聘信永中和会计师事务所(普通合伙)的议案》	123,338,276	100	0	0	0	0	是

（七）审议通过了《关于2013年度内部控制审计续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》；

表决情况如下：

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
7	《关于2013年度内部控制审计续聘信永中和会计师事务所(0特殊普通舍伙)的议案》	123,338,276	100	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

四川英捷律师事务所杨波、印娟律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

二〇一三年五月三十一日