证券代码：600090 证券简称：啤酒花 公告编号：临2013－016号

  新疆啤酒花股份有限公司

  关于职工监事辞职的公告

  本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司监事会于2013年5月31日收到本公司职工监事韩玉琴女士递交的辞职报告，因工作变动原因，韩玉琴女士向监事会申请辞去公司第七届监事会职工监事职务。按照有关规定，自公司职工代表大会选举出新的职工监事后即生效，在此之前，韩玉琴监事仍将依照相关规定，继续履行监事职责。公司监事会将督促公司尽快召开职工代表大会，选举新的职工监事。

  特此公告。

  新疆啤酒花股份有限公司监事会

  2013年5月31日

  证券代码：600090 证券简称：啤酒花 公告编号：临2013－017号

  新疆啤酒花股份有限公司公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆啤酒花股份有限公司于2013年4月26日收到上海证券交易所公司管理部下发的《关于对新疆啤酒花股份有限公司2012年度报告的事后审核意见的函》（上证公函字[2013]0327号文）。公司就审核意见函所涉及的相关问题逐项进行了说明和解释，现将相关内容公告如下：

  一、关于公司全资子公司“阿拉山口啤酒花有限责任公司”、“新疆啤酒花房地产开发有限公司”注册资本与实际出资额有关情况的说明：

  公司全资子公司阿拉山口啤酒花有限责任公司注册资本为人民币3000万元，其中新疆啤酒花股份有限公司出资2700万元，持股比例90%，新疆啤酒花农业有限责任公司出资300万元，持股比例10%。2006年，新疆啤酒花农业有限责任公司将持有的阿拉山口啤酒花有限责任公司10%的股权以194万元价格转让给新疆啤酒花股份有限公司，因此，阿拉山口啤酒花有限责任公司注册资本为3000万元，新疆啤酒花股份有限公司实际出资额为2894万元。

  公司全资子公司新疆啤酒花房地产开发有限公司注册资本为人民币5000万元，其中新疆啤酒花股份有限公司出资4500万元，持股比例为90%，新疆绿金啤酒花制品有限公司出资500万元，持股比例为10%。2008年，新疆绿金啤酒花制品有限公司将其持有的新疆啤酒花房地产开发有限公司10%的股权以246.11万元价格转让给新疆啤酒花股份有限公司, 因此，新疆啤酒花房地产开发有限公司注册资本为5000万元，新疆啤酒花股份有限公司实际出资额为4,746.11万元。

  二、关于公司本期计提固定资产减值的说明：

  公司的资产减值政策为：资产负债表日，如果有证据表明资产被闲置、有终止使用计划或市价大幅下跌、外部环境发生重大变化时，需对资产进行减值测试，按资产的可收回金额低于其账面价值的差额，确认资产减值损失，计入当期损益。

  2012年度，公司计提固定资产减值准备855万元，计提情况主要为：公司部分控股子公司由于进行设备改扩建，对已无法使用的设备进行拆除，对相关资产计提减值准备；同时对已停产关闭的公司的相关资产计提减值准备。

  三、关于公司2012年度和上一年度报告期房地产业务毛利率差异的说明：

  公司房地产公司上一报告期销售的房产为公司开发的位于乌鲁木齐市的津城茗苑小区高层住宅的一楼商铺；而本报告期销售的房产为公司开发的位于呼图壁县的乐活花园小区多层住宅。由于两个报告期销售房产所处位置、房产业态不同，商铺的毛利率较高，故两个报告期销售毛利差异较大。

  四、公司各子公司发展战略情况的说明：

  1、新疆乌苏啤酒有限责任公司（以下简称乌苏啤酒公司）：

  作为啤酒花上市公司的主要产业，乌苏啤酒公司未来将继续在优化产能布局的基础上，通过搬扩建等方式，进一步合理工厂布局和集中优化产能建设，继续建立牢固的市场，稳定和扩大市场消费容量。

  同时进一步做好成本控制，深入推进卓越化项目，提高线效率，对于必要的局部技改，适当进行资本投入，优化整个供应链系统。

  2.新疆啤酒花房地产开发有限公司（以下简称房地产公司）：

  房地产公司是啤酒花上市公司的重要产业之一，目前房地产公司开发的小区为位于呼图壁县的乐活花园住宅小区，该小区分三期建设，公司将在后续建设严格加强施工管理，努力提高产品品质，同时科学严格的控制建设成本，提高服务质量。今后房地产公司将依托新疆经济发展建设的有利条件，继续开拓新项目，逐步改善盈利水平，不断的持续经营发展。

  3．新疆乐活果蔬饮品有限公司（以下简称乐活公司）：

  乐活公司主要生产番茄酱产品，并少量生产胡萝卜浆汁产品，也是公司的主要产业之一，面对近年来国际国内番茄酱产品价格持续下跌的情况，乐活公司积极应对，并将努力控制原料收购成本，加强生产管理，进一步提高产品质量，合理降低原料消耗。同时坚持自营出口和内贸相结合，加强与下游客户的合作，扩大销售渠道；加强新产品开发，提高产销量。

  4.阿拉山口啤酒花有限公司（以下简称阿拉山口公司）：

  阿拉山口公司主营业务为贸易及探矿权的普查工作。2013年度，阿拉山口公司将继续开展矿权普查阶段第三年的工作，并计划依托公司自身的贸易经营权限，寻求新的经营业务，目前已经开始进行钢材购销业务，同时还在积极寻求新的业务机会。

  特此公告。

  新疆啤酒花股份有限公司董事会

  2013年5月31日