证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2013-011

  湖北楚天高速公路股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

  本次股东大会没有新提案提交表决。

  湖北楚天高速公路股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月31日上午10：00时在武汉市汉阳区龙阳大道9号5楼会议室召开。出席会议的股东及授权代表共4人，代表公司股份591217567 股，占公司总股本的63.46 %。会议由公司董事会召集，由肖跃文先生主持，部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议：

  一、审议通过了《2012年度董事会工作报告》；

  同意591217567股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

  二、审议通过了《2012年度独立董事述职报告》（各独立董事分别述职）；

  同意591217567股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

  三、审议通过了《2012年度监事会工作报告》；

  同意591217567股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

  四、审议通过了《关于向鄂北公司增资的议案》；

  因全资子公司湖北楚天鄂北高速公路有限公司经营管理需要，公司决定年内分期向鄂北公司增加投资84,541万元。本次增资完成后，公司对鄂北公司投资额将由113500万元增加为198041万元。

  同意591217567股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

  五、审议通过了《2012年财务决算报告及2013年财务预算报告》；

  同意591217567股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

  六、审议通过了《2012年度利润分配方案》；

  决定以2012年12月31日总股本931,652,495股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），派发现金红利总额65,215,674.65元（含税），占本年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润的33.38%，占公司本年度实现的母公司可供股东分配利润272,468,552.90元的23.94%。公司不实施转赠股本。

  同意591205167股，占出席会议有表决权股份数的99.998%；反对12400股、占出席会议有表决权股份数的0.002%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

  七、审议通过了《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》；

  决定续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构，负责本公司及所属子公司财务审计工作，费用总额不超过人民币60万元。

  同意591217567股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

  八、审议通过了《关于聘请公司2013年度内控审计机构的议案》。

  决定续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司2013年度内部控制审计机构。

  同意591217567股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

  本次会议经湖北瑞通天元律师事务所张国藩、白明旭律师现场见证，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席人员资格，表决程序，均符合法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

  特此公告。

  湖北楚天高速公路股份有限公司

  二〇一三年六月一日