第七届董事会
第十二次会议决议公告
证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2013-009
上海普天邮通科技股份有限公司
第七届董事会
第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称公司）于2013年5月21日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第七届董事会第十二次会议的通知，于2013年5月22日至31日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。
会议经审议并以记名投票方式表决通过：
一、《公司拟为全资子公司上海普天能源科技有限公司提供贷款担保的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票。
上海普天能源科技有限公司（以下简称普天能源）系公司下属全资子公司，公司持有普天能源100%的股份。
截止到2013年4月30日，普天能源资产总额为560215091.20元，负债总额为236103615.39元，净资产为324111475.81元，资产负债率42.15％。
普天能源目前业务运转正常，普天能源努力致力于新业务合同能源管理项目的开拓。为了确保相关项目能顺利进行，公司拟为普天能源向金融机构提供总额不超过60000万元的担保额度。（含公司第七届第九次董事会审议通过的《公司拟为全资子公司上海普天能源科技有限公司提供贷款担保的议案》的13000万元担保额度。）
普天能源将为此次担保提供反担保。
本议案提交公司股东大会审批。
二、《公司全资子公司上海普天能源科技有限公司拟使用其名下房产进行抵押贷款的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票。
普天能源系公司下属全资子公司，公司持有普天能源100%的股份。
普天能源目前业务运转正常，普天能源努力致力于新业务合同能源管理项目的开拓。为了确保相关项目能顺利进行，普天能源拟向相关金融机构申请6000万元授信提供抵押。抵押物为普天能源名下房产（位于奉贤区奉浦工业区环城北路168号，房产编号：沪房地奉字（2012）第007451号）。
本议案提交公司股东大会审批。
三、《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票。
公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》对公司《公司募集资金管理办法》进行了修订。（详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司募集资金管理办法》）
四、《公司关于申请增加2013年度授信额度的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票。
公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于申请2013年度授信额度的议案》，董事会批准的2013年度授信额度如下：
中国银行 2.5亿元
上海银行 1.5亿元
华夏银行 1.0亿元
兴业银行 1.0亿元
招商银行 1.0亿元
中信银行 0.8亿元
光大银行 1.0亿元
其他金融机构 2.0亿元
此授信额度尚须公司2012年年度股东大会审批。
根据国家金融政策，为了保证公司2013年资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，大力发展公司三自产品及公司全资子公司上海普天能源科技有限公司开拓新业务合同能源管理项目，公司拟向银行申请增加2013年度的授信额度（信用额度）：
增加额度如下：
中国银行 增加2.5亿元
其他金融机构 增加2亿元
本议案的有效期为：2012年年度股东大会通过之日起至2013年年度股东大会的召开之日。
本议案提交公司股东大会审批。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2013年5月31日
证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2013-010
公司召开2012年年度股东大会公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2013年6月21日（星期五），下午1:00。
●股权登记日：2013年6月6日，B股股权登记日为2013年6月14日（最后交易日为2012年6月7日）。
●会议召开地点：上海海悦酒店（地址：上海市钦江路99号）。
●本次会议采取现场投票的方式。
●本次会议不提供网络投票。
一、公司2012年度股东大会的具体事宜如下：
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议时间：2013年6月21日（星期五），下午1:00。
（三）会议地点：上海海悦酒店（地址：上海市钦江路99号）。
（四）会议方式：本次会议采取现场投票的方式。
二、会议议题（议案全文在上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登）：
| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 《公司2012年度报告及摘要》； | 否 |
| 2 | 《公司2012年度董事会工作报告》； | 否 |
| 3 | 《公司2012年度监事会工作报告》； | 否 |
| 4 | 《公司2012年度财务决算报告》； | 否 |
| 5 | 《公司2012年度利润分配预案》； | 否 |
| 6 | 《公司2013年度财务预算报告》； | 否 |
| 7 | 《公司预计2013年日常关联交易的议案》； | 否 |
| 8 | 《关于申请2013年度贷款授信额度的议案》； | 否 |
| 9 | 《公司续聘2013年度会计师事务所的议案》； | 否 |
| 10 | 《公司续聘2013年度内控审计会计师事务所的议案》； | 否 |
| 11 | 《公司拟为上海普天邮通进出口有限公司提供信用证开证额度担保的议案》。 | 否 |
| 12 | 《公司拟为全资子公司上海普天能源科技有限公司提供贷款担保的议案》 | 否 |
| 13 | 《公司全资子公司上海普天能源科技有限公司拟使用其名下房产进行抵押贷款的议案》 | 否 |
| 14 | 《公司关于申请增加2013年度授信额度的议案》 | 否 |
上述议案1～11，经2013年3月18日召开的公司七届九次董事会议审议通过；议案12～14，经2013年5月31日召开的七届十二次董事会议审议通过；现提交本次股东年会审议及选举。
三、会议出席对象
1. 截止2013年6月6日（股权登记日）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东；及2013年6月14日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股股东或其委托代理人（B股最后交易日为2013年6月6日）。该等股东均有权参加现场会议。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人可以不是股东。
2. 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
四、参会登记方法
1、登记方式：个人股东持股票账户卡、本人身份证（委托代理人持授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票账户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以6月20日17：00前公司收到的传真或信件为准），但必须附身份证和股东账户卡复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。
2、登记时间：2013年6月19日（星期三）上午9:00-11:30、下午13:00-15:30。
3、登记地点：上海市宜山路700号A3楼403室
五、其他事项
1、特别提示
根据中国证监会、上海市重组办、上海市证监局有关文件规定，公司向上述监管部门保证：为维护全体股东利益，公司召开股东大会不向出席会议的股东（或代理人）发放礼品（包括有价证券）。与会者的食宿交通费用自理。
2、会议咨询：
通讯地址：上海市宜山路700号A3楼403室
邮政编码：200233
联系电话：021-64832699或021-64360900-2371
传真号码：021-64832699或021-64333435
联 系 人：严国庆
特此公告。
备查文件目录
1、公司七届九次、十二次董事会决议；
2、公司七届八次、十次监事会决议。
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2013年5月31日
附件:授权委托书格式
授权委托书
委托人姓名：
身份证号码：
持股数：
股东账号：
受托人姓名：
身份证号码：
委托权限：
委托日期：
证券代码：600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2013-011
上海普天邮通科技股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称：公司）于2013年5月21日以书面和电子邮件形式向监事会成员发出了关于召开公司第七届监事会第十次会议的通知，并于2013年5月22日至31日以通讯方式召开本次会议。会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。
会议经审议并以记名投票方式表决，以3票同意，0票反对，0票弃权一致通过以下议案：
1、《公司拟为全资子公司上海普天能源科技有限公司提供贷款担保的议案》。
上海普天能源科技有限公司（以下简称普天能源）系公司下属全资子公司，公司持有普天能源100%的股份。
截止到2013年4月30日，普天能源资产总额为560,215,091.20元，负债总额为236,103,615.39元，净资产为324,111,475.81元，资产负债率42.15％。
普天能源目前业务运转正常，普天能源努力致力于新业务合同能源管理项目的开拓。为了确保相关项目能顺利进行，公司拟为普天能源向金融机构提供总额不超过60000万元的担保额度。（含公司第七届第九次董事会审议通过的《公司拟为全资子公司上海普天能源科技有限公司提供贷款担保的议案》的13000万元担保额度。）
普天能源将为此次担保提供反担保。
本议案提交公司股东大会审批。
2、《公司全资子公司上海普天能源科技有限公司拟使用其名下房产进行抵押贷款的议案》。
普天能源系公司下属全资子公司，公司持有普天能源100%的股份。
普天能源目前业务运转正常，普天能源努力致力于新业务合同能源管理项目的开拓。为了确保相关项目能顺利进行，普天能源拟向相关金融机构申请6,000万元授信提供抵押。抵押物为普天能源名下房产（位于奉贤区奉浦工业区环城北路168号，房产编号：沪房地奉字（2012）第007451号）。
本议案提交公司股东大会审批。
监事会全体成员列席了公司董事会第七届十二次会议，讨论审议有关议案和决议。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司监事会
2013年5月31日