证券代码：601601 证券简称：中国太保 编号：临2013-016
中国太平洋保险（集团）股份有限公司2012年度股东大会决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案情况
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
●申能（集团）有限公司作为持有本公司13.63%股份的股东于2013年5月15日以书面方式向本公司董事会分别提交了《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第七届董事会董事的议案》和《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第七届监事会监事的议案》的临时提案。本公司董事会按照相关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定于2013年5月16日就上述临时提案发出本公司2012年度股东大会增加临时议案的通知，将上述临时提案提交本次股东大会审议
一、会议召集、召开和出席情况
本公司2012年度股东大会于2013年5月31日上午9:00在深圳市大梅沙京基喜来登度假酒店召开。经统计，出席本次股东大会的股东及代表有表决权股份情况如下：
| 出席会议的股东和代理人人数（家） | 33 |
| 其中：内资股股东人数 | 23 |
| 外资股股东人数 | 10 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 5,900,345,430 |
| 其中：内资股股东持有股份总数 | 3,977,430,417 |
| 外资股股东持有股份总数 | 1,922,915,013 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 65.11 |
| 其中：内资股股东持股占股份总数的比例 | 43.89 |
| 外资股股东持股占股份总数的比例 | 21.22 |
本次股东大会由本公司董事会召集，由本公司董事长高国富先生主持，本公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
出席会议的股东通过现场投票表决的方式，形成了如下决议：
1、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2012年度董事会报告>的议案》
参加表决的股数为：5,900,345,430股，意见如下：
赞成：5,895,879,555股，占99.924312%
反对：273,400股，占0.004634%
弃权：4,192,475股，占0.071055%
2、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2012年度监事会报告>的议案》
参加表决的股数为：5,900,345,430股，意见如下：
赞成：5,895,879,555股，占99.924312%
反对：273,400股，占0.004634%
弃权：4,192,475股，占0.071055%
3、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司A股2012年年度报告>正文及摘要的议案》
参加表决的股数为：5,900,345,430股，意见如下：
赞成：5,880,678,955 股，占99.666689%
反对：273,400股，占0.004634%
弃权：19,393,075股，占0.328677%
4、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司H股2012年年度报告>的议案》
参加表决的股数为：5,900,345,430股，意见如下：
赞成：5,895,879,555股，占99.924312%
反对：273,400股，占0.004634%
弃权：4,192,475股，占0.071055%
5、审议通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2012年度财务决算报告的议案》
参加表决的股数为：5,900,345,430股，意见如下：
赞成：5,895,879,555股，占99.924312%
反对：273,400股，占0.004634%
弃权：4,192,475股，占0.071055%
6、审议通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2012年度利润分配预案的议案》；
参加表决的股数为：5,900,345,430股，意见如下：
赞成：5,896,152,955 股，占99.928945%
反对：0股，占0%
弃权：4,192,475股，占0.071055%
7、审议通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司2013年度审计机构的议案》
参加表决的股数为：5,900,345,430股，意见如下：
赞成：5,894,436,555股，占99.899855%
反对：1,716,400股，占0.029090%
弃权：4,192,475股，占0.071055%
8、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2012年度董事尽职报告>的议案》
参加表决的股数为：5,900,345,430股，意见如下：
赞成：5,895,879,555股，占99.924312%
反对：273,400股，占0.004634%
弃权：4,192,475股，占0.071055%
9、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2012年度独立董事履职情况报告>的议案》
参加表决的股数为：5,900,345,430股，意见如下：
赞成：5,895,879,555股，占99.924312%
反对：273,400股，占0.004634%
弃权：4,192,475股，占0.071055%
10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案》
参加表决的股数为：5,900,345,430股，意见如下：
赞成：4,918,612,181 股，占83.361428%
反对：961,420,850股，占16.294315%
弃权：20,312,399股，占0.344258%
11、审议通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司债券买卖日常关联交易的议案》
参加表决的股数为：3,977,430,417股，意见如下：
赞成：3,977,430,417 股，占100%
反对：0股，占0%
弃权：0股，占0%
12、审议通过了《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第七届董事会董事的议案》：
经股东大会审议，选举以下人员为本公司第七届董事会董事（按姓氏笔画排序）：王成然、白维、孙小宁、杨祥海、吴菊民、吴俊豪、张燕生、林志权、周忠惠、郑安国、高国富、程峰、霍广文、霍联宏。其中白维、张燕生、林志权、周忠惠、霍广文为独立董事。该议案的逐项表决结果如下：
（1）选举王成然为公司第七届董事会董事
参加表决的股数为：5,900,345,430股，意见如下：
赞成：5,807,838,363股，占98.432175%
反对：71,318,592股，占1.208719%
弃权：21,188,475股，占0.359106%
（2）选举白维为公司第七届董事会董事
参加表决的股数为：5,900,345,430股，意见如下：
赞成：5,881,471,563 股，占99.680123%
反对：685,392股，占0.011616%
弃权：18,188,475股，占0.308261%
（3）选举孙小宁为公司第七届董事会董事
参加表决的股数为：5,900,345,430股，意见如下：
赞成：5,810,838,393股，占 98.483020%
反对：71,318,592股，占1.208719%
弃权：18,188,445股，占0.308261%
（4）选举杨祥海为公司第七届董事会董事
参加表决的股数为：5,900,345,430股，意见如下：
赞成：5,810,838,363股，占 98.483020%
反对：71,318,592股，占1.208719%
弃权：18,188,475股，占0.308261%
（5）选举吴菊民为公司第七届董事会董事
参加表决的股数为：5,900,345,430股，意见如下：
赞成：5,705,225,741股，占 96.693080%
反对：176,931,214股，占2.998659%
弃权：18,188,475股，占0.308261%
（6）选举吴俊豪为公司第七届董事会董事
参加表决的股数为：5,900,345,430股，意见如下：
赞成：5,708,856,889股，占 96.754622%
反对：173,300,066股，占2.937117%
弃权：18,188,475股，占0.308261%
（7）选举张燕生为公司第七届董事会董事
参加表决的股数为：5,900,345,430股，意见如下：
赞成：5,881,471,563股，占 99.680123%
反对：685,392股，占0.011616%
弃权：18,188,475股，占0.308261%
（8）选举林志权为公司第七届董事会董事
参加表决的股数为：5,900,345,430股，意见如下：
赞成：5,881,471,563股，占 99.680123%
反对：685,392股，占0.011616%
弃权：18,188,475股，占0.308261%
（9）选举周忠惠为公司第七届董事会董事
参加表决的股数为：5,900,345,430股，意见如下：
赞成：5,881,471,563股，占 99.680123%
反对：685,392股，占0.011616%
弃权：18,188,475股，占0.308261%
（10）选举郑安国为公司第七届董事会董事
参加表决的股数为：5,900,345,430股，意见如下：
赞成：5,807,288,763 股，占98.422861%
反对：74,868,192股，占1.268878%
弃权：18,188,475股，占0.308261%
（11）选举高国富为公司第七届董事会董事
参加表决的股数为：5,900,345,430股，意见如下：
赞成：5,821,370,763股，占 98.661525%
反对：60,786,192股，占1.030214%
弃权：18,188,475股，占0.308261%
（12）选举程峰为公司第七届董事会董事
参加表决的股数为：5,900,345,430股，意见如下：
赞成：5,810,838,363 股，占98.483020%
反对：71,318,592股，占1.208719%
弃权：18,188,475股，占0.308261%
（13）选举霍广文为公司第七届董事会董事
参加表决的股数为：5,900,345,430股，意见如下：
赞成：5,881,471,563股，占 99.680123%
反对：685,392股，占0.011616%
弃权：18,188,475股，占0.308261%
（14）选举霍联宏为公司第七届董事会董事
参加表决的股数为：5,900,345,430股，意见如下：
赞成：5,822,813,163 股，占98.685971%
反对：59,343,792股，占1.005768%
弃权：18,188,475股，占0.308261%
根据相关法律法规规定，白维、孙小宁、张燕生、林志权、周忠惠、程峰、霍广文的董事任职资格尚须取得中国保险监督管理委员会的核准。
13、审议通过了《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第七届监事会监事的议案》
经股东大会审议，选举以下人员为本公司第七届监事会股东代表监事（按姓氏笔画排序）：张建伟、林丽春、戴志浩。该议案的逐项表决结果如下：
（1）选举张建伟为公司第七届监事会股东代表监事
参加表决的股数为：5,900,345,430股，意见如下：
赞成：5,882,136,355股，占 99.691390%
反对：10,200 股，占0.000173%
弃权：18,198,875股，占0.308437%
（2）选举林丽春为公司第七届监事会股东代表监事
参加表决的股数为：5,900,345,430股，意见如下：
赞成：5,882,136,355股，占 99.691390%
反对：10,200 股，占0.000173%
弃权：18,198,875股，占0.308437%
（3）选举戴志浩为公司第七届监事会股东代表监事
参加表决的股数为：5,900,345,430股，意见如下：
赞成：5,786,925,733股，占 98.077745%
反对：95,220,822股，占1.613818%
弃权：18,198,875股，占0.308437%
根据相关法律法规规定，戴志浩的监事任职资格尚须取得中国保险监督管理委员会的核准。
三、律师见证情况
本次股东大会经金杜律师事务所刘东亚律师和朱静律师见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和本公司章程的规定。出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、上网公告附件
金杜律师事务所出具的法律意见书
特此公告
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
二〇一三年六月一日