证券简称：熊猫烟花 证券代码：600599 公告编号：临2013-013

  熊猫烟花集团股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议没有否决提案的情况，没有修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决；

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2013年5月31日下午2:30，网络投票时间：2013年5月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15：00。

2、现场会议召开地点：公司办公楼一楼会议室召开。

（二）出席本次股东大会的股东情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	45
其中：出席现场会议的股东和代理人人数	4
通过网络投票出席会议的股东人数	41
所持有表决权的股份总数（股）	31,380,763
其中：出席现场会议的股东和代理人所持有股份总数	30,815,440
通过网络投票出席会议的股东所持股份总数	565,323
占公司有表决权股份总数的比例（%）	24.91
其中：出席现场会议的股东和代理人所持股份占公司有表决权股份总数的比例（%）	24.46
通过网络投票出席会议的股东所持股份占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.45

（三）本次会议由董事长李民先生主持，会议的召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席5人；在任监事3人，出席2人，公司董事会秘书出席了会议；未出席本次会的共计4名董事和1名监事，皆因工作原因无法出席，公司部分高管列席本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数（股）	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
1	关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案	681，914	68.30	34，900	3.5	281，609	28.20	是
2	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案	667，315	66.84	168，500	16.88	162，608	16.28	是

（一）出席会议的关联股东银河湾国际投资有限公司对上述两项议案回避表决。

（二）上述两项议案均为需以特别决议通过的议案，该两项议案已获得本次股东大会出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

三、律师见证情况

本次临时股东大会经湖南联合创业律师事务所阳立、袁辉律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签名的2013年第一次临时股东大会决议；

2、湖南联合创业律师事务所关于熊猫烟花集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

熊猫烟花集团股份有限公司董事会

2013年5月31日