证券代码：600241   股票简称：时代万恒    编号：临2013－008

辽宁时代万恒股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

辽宁时代万恒股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2013年5月31日以通讯方式召开,会议通知于2013年5月28日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议以表决票方式表决通过了如下议案：

关于为公司控股子公司时代万恒（香港）民族有限公司提供担保的议案；（详见公司今天于《中国证券报》、《上海证券报》发布的《关于为控股子公司时代万恒（香港）民族有限公司提供担保的公告》，由于公司对外担保总额超过了最近一期经审计的净资产的50%，故此议案尚需提交公司股东大会审议通过。）

由于公司董事马阳新、王玲为该项议案的关联董事，故回避了对该项议案的表决。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司

董事会

2013年6月1日

证券代码：600241   股票简称：时代万恒    编号：临2013－009

辽宁时代万恒股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会不提供网络投票

●公司股票不涉及融资融券、转融通业务

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会为公司2013年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间

2013年6月17日上午9时；

（四）会议的表决方式

本次股东大会采用的表决方式是现场投票方式；

（五）会议地点

辽宁时代大厦12楼会议室；

二、会议审议事项：

关于为公司控股子公司时代万恒（香港）民族有限公司提供担保的议案。

三、会议出席对象

（一）本次股东大会的股权登记日为2013年6月7日，截止2013年6月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

（二）本公司董事、监事及高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记办法

（一）凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人帐户卡；法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东帐户卡办理出席登记。异地股东可以信函或传真方式办理登记。（授权委托书样本见附件）

（二）登记时间：2013年6月14日（上午9：30-11：30，下午1：00-3：00）

（三）登记地点：大连市中山区港湾街7号辽宁时代大厦12楼本公司董事会办公室

五、其他事项

联系地址：大连市中山区港湾街7号辽宁时代大厦12楼本公司董事会办公室

联系电话：0411-82357777-699 传真：0411-82798317

邮政编码：116001 联系人：蒋明、李涛

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

六、报备文件

公司第五届董事会第十二次会议决议；

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司

董事会

2013年6月1日

附：授权委托书样本

授权委托书

辽宁时代万恒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年6月17日召开的贵公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：      受托人签名：

委托人身份证号：        受托人身份证号：

委托人持股数：        委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

■

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600241   股票简称：时代万恒    编号：临2013－010

辽宁时代万恒股份有限公司

为控股子公司时代万恒（香港）民族有限公司

提供担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：时代万恒（香港）民族有限公司（以下简称“时代万恒民族”）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为时代万恒民族提供的本次担保额：600万美元。公司2012年12月4日召开的第五届董事会第十次会议通过了为时代万恒民族向香港上海汇丰银行有限公司申请的流动资金贷款300万美元及400万美元出口融资提供信用担保，此项担保合同正在履行程序过程中，尚未签署。故为其提供的担保余额为零。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司第五届董事会第十四次会议（临时会议）审议通过如下决议：同意为时代万恒民族在香港上海汇丰银行有限公司申请的600万美元出口融资提供担保，担保期限自银行批准之日起为五年。2名关联董事没有参与该项议案的表决，4名非关联董事及3名独立董事同意此决议。由于本公司对外担保总额已经超过最近一期经审计的净资产的50%，故根据相关规定本次担保尚需公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人名称：时代万恒（香港）民族有限公司

法定代表人：马阳新

注册资本：400.70万美元

主要经营范围：纺织品服装对外贸易

资产负债情况：截至2013年4月30日，总资产折合人民币6,437万元，净资产折合人民币2,904万元，资产负债率54.88%。主营业务收入折合人民币7,736万元，利润总额折合人民币-996万元。（未经审计）

（二）被担保人与公司的关系:

■

三、担保协议的主要内容

担保协议需在实际发生时再具体签署。

四、董事会及独立董事意见

（一）董事会意见：鉴于时代万恒民族经营的实际需要，公司董事会同意为时代万恒民族在香港上海汇丰银行有限公司申请的600万美元出口融资提供担保，担保期限自银行批准之日起五年。

2名关联董事回避了表决，4名非关联董事、3名独立董事同意此决议。

（二）独立董事发表了独立意见:

公司为时代万恒民族在香港上海汇丰银行有限公司申请的600万美元出口融资提供担保，有利于促进时代万恒民族的经营发展，解决其经营活动中所需资金的融资需求，进一步提高其经营效益的同时也能分享其经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次担保不存在损害公司及全体股东利润的情况。

五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

截止2013年4月30日，公司实际对外担保金额累计为人民币16,000万元，无担保逾期情况。

六、备查文件

（一）第五届董事会第十二次会议决议；

（二）独立董事意见；

（三）被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2013年6月1日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
11	关于为公司控股子公司时代万恒（香港）民族有限公司提供担保的议案