股票简称：友谊股份 友谊B股 证券代码： 600827 900923 编号：临2013-010

  上海友谊集团股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次股东大会不提供网络投票

  ●公司股票未涉及融资融券、转融通业务

  公司第六届董事会第二十次会议于2013年5月31日以通讯会议形式召开，会议审议通过《上海友谊集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》。具体事项如下：

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：2012年度股东大会

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议时间：2013年6月28日（星期五）上午9:00，预计会期半天；

  3、会议地点：上海国际会议中心5楼长江厅

  4、会议方式：与会股东和股东代表以现场投票表决方式审议有关议案；

  二、会议审议事项

  1、审议公司《2012年度董事会工作报告》

  2、审议公司《2012年度监事会工作报告》

  3、审议公司《2012年度报告及摘要》

  4、审议公司《2012年度财务决算及2013年度财务预算》

  5、审议公司《2012年度利润分配方案》

  6、审议《关于续聘会计师事务所进行2013年度财务和内部控制审计的议案》

  7、审议《关于预计2013年度日常关联交易事项及金额的议案》[关联交易]

  8、审议《关于为上海浦东永安百货有限公司黄金租赁业务提供不超过壹亿伍仟万元担保的议案》

  9、审议《关于公司更名的议案》

  上述第1项、第3-8项议案经第六届董事会第十九次会议审议通过，第2项议案经第六届监事会第十一次会议审议通过，第9项议案经第六届董事会第十五次会议通过。详细内容详见2012年8月31日、2013年4月27日《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）。

  上述第7项议案为关联交易，关联股东需回避表决。

  三、会议出席对象

  1、2013年6月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及2013年6月24日登记在册的本公司B股股东（B股最后交易日为 6月19日）。

  2、董事、监事、高级管理人员、见证律师及有关工作人员。

  四、会议登记办法

  1、登记手续：个人股东，请持股东帐户卡、本人身份证办理登记，委托出席者还需持授权委托书（可复印）（格式见附件），法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真方式登记(传真号码：021-52383305，电话： 021-52383307)。

  2、登记地点：东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），地铁二号线江苏路4号口，公交921，939，20，44，825 路可达。

  3、登记时间：2013年6月26日（星期三）9:00—16:00

  五、其他事项

  1、会议费用：本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理；为保证会场的秩序，未进行参会登记的股东，公司将不作参加会议的安排。

  2、联系地址：上海南京东路800号新一百大厦13楼

  上海友谊集团股份有限公司董事会秘书室

  2、联系电话 ：021-63223344

  3、传 真 ：021-63603298

  4、邮政编码 ：200001

  特此公告。

  上海友谊集团股份有限公司

  董 事 会

  2013年5月31日

  附件：

  授权委托书

  兹委托先生/女士代表本单位（个人）出席 年 月 日召开的上海友谊集团股份有限公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人（签章）： 身份证号码：

  委托人股东帐号： 委托人持股数：

  被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

  委托书有效期限： 委托日期：年 月 日