证券代码：601668 证券简称：中国建筑 编号：2013-24

中国建筑股份有限公司

2012年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会以现场投票、网络投票及独立董事征集投票权相结合的方式召开。

●本次会议无否决提案的情况。

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1. 召开时间：2013年5月31日下午2：00

2. 股权登记日：2013年5月27日

3. 会议召开地点：北京市海淀区北洼西里12号中建紫竹酒店五洲厅

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：董事长易军

6. 会议召开方式：采取现场投票、网络投票及独立董事征集投票权相结合的方式。现场会议于2013年5月31日下午2：00在北京市海淀区北洼西里12号中建紫竹酒店五洲厅召开；网络投票时间为2013年5月31日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00。独立董事征集投票权时间为2013年5月28日至2013年5月30日（上午9：00-12：00，下午1：00-6：00）。

7. 本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计529名，代表股份20,553,354,749股，占公司股份总数的68.51%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计41名（包括委托独立董事进行投票的股东1名），代表有表决权的股份数18,406,095,883股（包括委托独立董事进行投票的1,800股）；通过网络投票的股东488名，代表有表决权的股份数2,147,258,866股。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

本次股东大会议案共19项，全部审议通过，具体情况如下：

序号	议案名称	表决意见
		同意		反对		弃权
		股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
1	中国建筑股份有限公司2012年度董事会工作报告	20,445,042,698	99.47	21,688,887	0.11	86,623,164	0.42
2	中国建筑股份有限公司2012年独立董事年度报告	20,444,757,098	99.47	21,453,787	0.10	87,143,864	0.43
3	中国建筑股份有限公司2012年度监事会工作报告	20,444,757,098	99.47	21,341,787	0.10	87,255,864	0.43
4	中国建筑股份有限公司2012年度财务决算报告	20,444,575,098	99.47	21,341,787	0.10	87,437,864	0.43
5	中国建筑股份有限公司2012年度利润分配方案	20,443,707,298	99.47	32,508,286	0.16	77,139,165	0.37
6	中国建筑股份有限公司2012年度报告	20,444,750,098	99.47	21,192,087	0.10	87,412,564	0.43
7	中国建筑股份有限公司2013年度财务预算报告	20,444,738,398	99.47	21,271,387	0.10	87,344,964	0.43
8	中国建筑股份有限公司2013年度投资预算报告	20,444,742,498	99.47	21,267,287	0.10	87,344,964	0.43
9	关于续聘中国建筑股份有限公司2013年度财务报告审计机构的议案	20,444,800,098	99.47	21,192,087	0.10	87,362,564	0.43
10	关于续聘中国建筑股份有限公司2013年度内部控制审计机构的议案	20,444,800,098	99.47	21,192,087	0.10	87,362,564	0.43
11	关于中国建筑股份有限公司2013年度日常关联交易的预案	20,444,786,398	99.47	21,231,787	0.10	87,336,564	0.43
12	关于中国建筑股份有限公司2013年度拟新增担保额度的议案	20,396,779,061	99.24	69,213,124	0.34	87,362,564	0.42
13	关于中国建筑股份有限公司申请注册中期票据的议案	20,429,515,681	99.40	36,476,504	0.18	87,362,564	0.42
14	关于中国建筑股份有限公司变更募集资金投资项目的议案	20,444,790,498	99.47	21,227,687	0.10	87,336,564	0.43
15	关于修订中国建筑股份有限公司章程的议案	20,443,815,898	99.47	27,688,487	0.13	81,850,364	0.40
16	关于修订中国建筑股份有限公司股东大会议事规则的议案	20,443,835,898	99.47	22,186,287	0.11	87,332,564	0.42
17	关于修订中国建筑股份有限公司董事会议事规则的议案	20,443,843,598	99.47	22,178,587	0.11	87,332,564	0.42
18	关于修订中国建筑股份有限公司监事会议事规则的议案	20,443,835,898	99.47	22,156,287	0.11	87,362,564	0.42
19	关于中国建筑股份有限公司A股限制性股票激励计划修订草案的议案（各子议案需要逐项审议）	-	-	-	-	-	-
	（1） 激励对象的确定依据和范围	20,408,553,261	99.30	23,908,487	0.12	120,893,001	0.58
	（2） 激励工具及标的股票的来源和数量	20,408,524,861	99.30	23,936,887	0.12	120,893,001	0.58
	（3） 股票首次授予的分配情况	20,408,553,261	99.30	23,908,487	0.12	120,893,001	0.58
	（4） 限制性股票的有效期、禁售期和解锁期	20,408,524,861	99.30	23,908,487	0.12	120,921,401	0.58
	（5） 限制性股票授予日和授予价格	20,408,524,861	99.30	23,941,887	0.12	120,888,001	0.58
	（6） 限制性股票授予和解锁条件	20,408,524,861	99.30	23,913,487	0.12	120,916,401	0.58
	（7） 限制性股票的调整方法和程序	20,408,524,861	99.30	23,913,487	0.12	120,916,401	0.58
	（8） 限制性股票的授予和解锁程序	20,408,524,861	99.30	23,913,487	0.12	120,916,401	0.58
	（9） 本计划的管理、修订和终止	20,408,524,861	99.30	23,908,487	0.12	120,921,401	0.58
	（10）对董事会办理有关股票激励计划相关事宜的授权	20,408,870,461	99.30	23,567,887	0.11	120,916,401	0.59

其中，第5项议案的分段表决情况如下：

投票区段	同意股数	该区段同意比例(%)	反对股数	该区段反对比例(%)	弃权股数	该区段弃权比例(%)
持股1%以下	2,111,635,156	95.06	32,508,286	1.46	77,139,165	3.48
持股1%-5%(含1%)	1,800,000,000	100.00	0	0.00	0	0.00
持股5%以上(含5%)	16,532,072,142	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下且持股市值50万元以下	4,006,950	34.16	6,911,204	58.93	810,300	6.91
持股1%以下且持股市值50万元以上(含50万)	2,107,628,206	95.39	25,597,082	1.16	76,328,865	3.45

三、律师见证意见

本次股东大会经北京市大成律师事务所赵伟昌律师、蒋运宁律师现场见证并出具法律意见书，认为公司2012年年度股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议审议议案及表决程序等事项，均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定。本次年度股东大会及其所形成的会议决议合法有效。

四、上网公告附件

1. 大成律师事务所出具的关于中国建筑2012年年度股东大会法律意见书

2. 中国建筑公司章程（2013年修订）

3. 中国建筑股东大会议事规则（2013年修订）

4. 中国建筑董事会议事规则（2013年修订）

5. 中国建筑监事会议事规则（2013年修订）

6. 中国建筑限制性股票激励计划首次授予回购股份公告

敬请投资者关注。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一三年五月三十一日

证券代码：601668 证券简称：中国建筑 编号：2013-25

中国建筑股份有限公司

限制性股票激励计划首次授予回购股份公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国建筑股份有限公司（简称“中国建筑”、“公司”）于2013年5月31日经2012年年度股东大会审议通过《中国建筑股份有限公司A股限制性股票计划》（简称“激励计划”）。根据该激励计划，公司拟从二级市场回购部分本公司股份用于实施限制性股票激励计划的首次授予。现将有关情况公告如下:

一、首次授予限制性股票的基本情况

首次授予限制性股票的激励对象范围为：公司董事会根据激励计划确定的公司董事、高级管理人员、总部部门负责人、二级单位领导人员和重要三级单位主要负责人等。激励对象不含公司独立董事和监事。

首次授予限制性股票的激励对象为690人，占全体员工总数的0.33%。

首次授予限制性股票的数量为14727万股，占公司股本总额（300亿股）的0.4909%。

职务	姓名	获授限制性股票数量（股）	获授数量占本次授予比例	获授数量占公司总股本比例
公司董事和高级管理人员
中建股份董事长	易 军	450000	0.3056%	0.0015%
中建股份总裁	官 庆	450000	0.3056%	0.0015%
中建股份副总裁	曾肇河	360000	0.2444%	0.0012%
中建股份副总裁	刘锦章	360000	0.2444%	0.0012%
中建股份副总裁	王祥明	360000	0.2444%	0.0012%
中建股份副总裁	李百安	360000	0.2444%	0.0012%
中建股份副总裁	邵继江	360000	0.2444%	0.0012%
中建股份副总裁	陈国才	360000	0.2444%	0.0012%
中建股份副总裁	马泽平	360000	0.2444%	0.0012%
董事会秘书	孟庆禹	360000	0.2444%	0.0012%
公司关键骨干人员
总部部门负责人和二、三级单位负责人	680人	143490000	97.4333%	0.4783%
合计	690人	147270000	100%	0.4909%

二、回购股份的方式

公司开立限制性股票回购专用账户，通过集中竞价交易方式从二级市场回购本公司股份。

公司未与持有公司股份5%以上的股东达成回购股份的意向。

三、回购股份的价格

公司回购股份的价格为公司在回购期限内从二级市场买入公司股份的实际价格。

公司回购股份的申报价格不为公司股票当日交易涨幅限制的价格；在开盘集合竞价、收盘前半小时内及/或股票价格无涨跌幅限制的交易日不申报回购。

四、回购股份的种类、数量和比例

回购股份种类:公司已发行并在上海证券交易所上市的A股普通股股票。

回购股份数量:不超过《激励计划》所确定的首次授予实际授予数量147,270,000股。

回购股份比例：占公司总股本不超过0.4909%。

五、回购股份的资金来源

本次用于回购股票的资金来源为公司自有资金。

六、回购股份的实施期限

本次回购股份的起始时间为2013年6月3日，终止时间为2013年6月30日。

公司在以下窗口期不回购股份：

1. 公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；

2. 其他可能影响股价的重大事件发生日起至公告后2个交易日内；

3. 中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。

七、备查文件

1. 中国建筑股份有限公司2012年年度股东大会决议

2. 中国建筑股份有限公司第一届董事会第五十六次会议决议

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

2013年5月31日