证券代码：600337 证券简称：美克股份 编号：临2013-032

  美克国际家具股份有限公司

  股权激励计划限制性股票授予结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●限制性股票登记日：2013年5月31日

●限制性股票登记数量：14,600,000股

一、限制性股票授予情况

（一）美克国际家具股份有限公司（以下简称“公司”）限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“激励计划”）已经公司2013年第二次临时股东大会审议通过。按照股东大会的授权，公司于2013年5月24日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了股权激励计划授予的相关事项，董事会同意授予81名激励对象14,600,000股限制性股票，限制性股票的授予日为2013年5月24日，授予价格为2.91元/股，股票来源为公司向激励对象定向发行公司人民币普通股（A股）股票。

公司实际授予限制性股票数量为14,600,000股，与第五届董事会第二十二次会议审议批准授予的数量一致。

（二）激励对象名单及授予情况：

姓名	职务	授予数量（股）	占股权激励计划总量的比例	占授予时总股本的比例
黄新	董事、总经理、董事会秘书	350,000	2.40%	0.06%
张建英	董事、财务总监	350,000	2.40%	0.06%
戴建国	董事、副总经理	200,000	1.37%	0.03%
中层管理人员、 核心业务（技术）人员78人		13,700,000	93.83%	2.16%
合计81人		14,600,000	100.00%	2.31%

二、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况

本激励计划有效期为自限制性股票授予之日起四年。自限制性股票授予日起的12个月为锁定期。锁定期后为解锁期，限制性股票解锁期及各期解锁时间安排如下表所示：

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一次解锁	自授予日起12个月后的首个交易日起至本次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二次解锁	自授予日起24个月后的首个交易日起至本次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三次解锁	自授予日起36个月后的首个交易日起至本次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

三、限制性股票认购资金的验资情况

华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年5月28日出具了华寅五洲证验字[2013]0003号验资报告，对公司截至2013年5月27日新增注册资本及股本情况进行了审验，认为：截至2013年5月27日止，公司已收到黄新、张建英、戴建国等81人缴纳的新增股款人民币42,486,000.00元，全部缴存于公司在中国银行新疆维吾尔自治区分行开立的银行专用账户内,其中新增注册资本人民币14,600,000.00元,计入资本公积人民币27,886,000.00元，增资后公司的注册资本实收金额为人民币647,280,419.00元。

四、限制性股票的登记情况

公司已于2013年5月31日办理完毕限制性股票登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、授予前后对公司控股股东的影响

本次限制性股票授予完成后，公司控股股东美克投资集团有限公司持股数量未发生变化，持股比例由42.32%变更为41.36%，未导致控股股东控制权发生变化。

六、股权结构变动情况

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	46,307,978	14,600,000	60,907,978
无限售条件股份	586,372,441		586,372,441
总计	632,680,419	14,600,000	647,280,419

七、本次募集资金使用计划

公司本次因实施股权激励计划向激励对象发行人民币普通股（A股）股票共募集资金42,486,000元，将全部用于补充公司流动资金。

八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定，公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。在2013年-2016年将按照各期限制性股票的解锁比例和授予日限制性股票的公允价值总额分期确认限制性股票激励成本。

经测算，预计限制性股票激励成本合计为2,281.67万元，2013年-2016年限制性股票成本摊销情况见下表：

授予的限制性股票（万股）	需摊销的总费用（万元）	2013年 （万元）	2014年 （万元）	2015年 （万元）	2016年（万元）
1,460	2,281.67	893.04	933.52	364.33	90.78

九、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》

2、华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》

特此公告。

美克国际家具股份有限公司董事会

二○一三年六月一日