证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2013－014

  华润双鹤药业股份有限公司2012年度股东大会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况；

● 本次会议无补充提案的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间和地点

1、时间：2013年5月31日(星期五)9:30时

2、地点：公司311会议室

(二)股东出席情况

出席会议的股东和代理人人数	25
所持有表决权的股份总数(股)	354,264,897
占公司有表决权股份总数的比例(%)	61.97

(三)召集、主持及表决方式情况

1、召集及主持情况

会议由公司董事会召集，董事长李福祚先生因工作原因不能出席会议，经半数以上董事共同推选董事兼总裁李昕先生主持本次会议。

2、表决方式

会议采取记名方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(四)董事、监事和董事会秘书等出席/列席情况

1、公司在任董事11人，出席7人，董事李福祚先生、杜文民先生、魏斌先生、陈鹰先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书出席会议；

4、公司部分高级管理人员列席会议。

二、提案审议情况

议案 序号	议案名称	赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	2012年度董事会工作报告	354,264,897	占与会有表决权股份的100%	0	0	0	0	是
2	2012年度监事会工作报告	354,264,897	占与会有表决权股份的100%	0	0	0	0	是
3	2012年度独立董事述职报告	354,264,897	占与会有表决权股份的100%	0	0	0	0	是
4	关于2012年度财务决算的议案	354,264,897	占与会有表决权股份的100%	0	0	0	0	是

5	关于2012年度利润分配的预案	354,264,897	占与会有表决权股份的100%	0	0	0	0	是
6	2012年年度报告及摘要	354,264,897	占与会有表决权股份的100%	0	0	0	0	是
7	关于支付会计师事务所2012年度审计费用暨续聘会计师事务所的议案	354,264,897	占与会有表决权股份的100%	0	0	0	0	是
8	关于2012年度日常关联交易实际发生额及2013年预计发生日常关联交易的议案	73,444,286	占与会非关联股东有表决权股份的100%	0	0	0	0	是
9	关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的议案	73,444,286	占与会非关联股东有表决权股份的100%	0	0	0	0	是
10	关于2013年商业计划书的议案	354,264,897	占与会有表决权股份的100%	0	0	0	0	是
11	关于2013年向银行申请贷款额的议案	354,264,897	占与会有表决权股份的100%	0	0	0	0	是
12	关于转让长沙双鹤医药有限责任公司股权的议案	73,444,286	占与会非关联股东有表决权股份的100%	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次股东大会会议经北京李伟斌律师事务所王伟律师、汪伟男律师见证，并出具由王伟律师、汪伟男律师签字的法律意见书。律师认为：

1、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的规定。

2、出席本次股东大会会议人员的资格、本次股东大会会议的召集人资格合法有效。

3、本次股东大会会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

2013年5月31日

●报备文件：

2012年度股东大会会议决议