证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临2013-015

中海（海南）海盛船务股份有限公司

第七届董事会

第二十三次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于2013年5月27日以电子邮件、传真和专人送达等方式发出了本次会议的召开通知和材料。

（三）公司于2013年5月31日以通讯表决方式召开了本次会议。

（四）公司现有董事9名，9名董事以通讯表决方式出席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，审议并通过了以下事项。

（一）审议并通过了关于调整公司董事的议案。

根据河北省国资委相关规定，同意温建国先生不再担任公司第七届董事会董事职务。（9票同意，0票反对，0票弃权）

公司对温建国先生在任公司董事期间为公司所做的工作表示感谢！

同意推荐葛庆成先生为公司第七届董事会董事候选人。（9票同意，0票反对，0票弃权）

公司潘祖顺、刘娥平、胡正良3名独立董事就调整公司董事发表独立意见如下：

上述董事的任免程序符合相关法律、法规的有关要求；推荐的董事候选人符合相关法律、法规的有关任职资格要求。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议并通过了关于修改公司《章程》的议案。（9票同意，0票反对，0票弃权）

根据公司开展业务的需要和营业执照工商变更的要求，公司需修改《章程》中的经营范围。公司《章程》拟修改如下：

原第十三条 经依法登记,公司的经营范围:

国际船舶危险品运输、国际船舶普通货物运输、国内沿海及长江中下游普通货船、成品油船和化学品船运输；国内船舶管理；船务代理；高科技开发；兼营化工产品及原料（专营除外）、矿产品、实用电器、机械产品、金属材料、钢材的销售；沥青仓储贸易；装修工程，自有房屋租赁。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）

现修改为：第十三条 经依法登记,公司的经营范围:

国际船舶危险品运输、国际船舶普通货物运输、国内沿海及长江中下游普通货船、成品油船和化学品船运输；国际船舶管理业务；国内船舶管理；船务代理；高科技开发；兼营化工产品及原科（专营除外）、矿产品、实用电器、机械产品、金属材料、钢材的销售；沥青仓储贸易；装修工程，自有房屋租赁。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议并通过了关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。（9票同意，0票反对，0票弃权）

决定于2013年6月17日（为期半天）召开公司2013年第一次临时股东大会。会议地点：海口公司会议室。

三、上网公告附件

公司第七届董事会第二十三次（临时）会议独立董事意见。

特此公告。

中海（海南）海盛船务股份有限公司

董 事 会

二0一三年五月三十一日

●报备文件

公司第七届董事会第二十三次（临时）会议决议

附件：简历：

葛庆成，男，1963年出生，研究生学历，政工师，曾任秦皇岛港务局宣传部港报社干部，秦皇岛港务局办公室秘书科秘书、科长，秦皇岛港务集团有限公司办公室、党委办公室副主任，秦皇岛港务集团有限公司办公室、党委办公室、董事会办公室主任，河北港口集团有限公司办公室、党委办公室、董事会办公室主任，河北港口集团有限公司职工监事，办公室、党委办公室、董事会办公室主任，现任河北港口集团有限公司总经理助理、职工监事，投资管理中心主任。

证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临2013-016

中海（海南）海盛船务股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次

本次股东大会的类型为中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称：“公司”）2013年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的日期、时间：2013年6月17日上午9：30

4、会议的表决方式：本次股东大会采用的表决方式是现场投票方式

5、会议地点：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室

二、会议审议事项：

1、关于调整公司董事的议案。

1.1温建国先生不再担任公司第七届董事会董事职务。

1.2选举葛庆成先生为公司第七届董事会董事。

2、关于修改公司《章程》的议案。

本提案需以特别决议审议通过

以上提案的详细内容请见2013年6月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中海（海南）海盛船务股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告》。

三、会议出席对象：

股权登记日：2013年6月7日

1、于股权登记日2013年6月7日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东本人因故不能到会，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会特别邀请人员。

四、会议登记方法

1、参会手续

（1）拟出席会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）(见附件)及出席人身份证参加会议；

（2）拟出席会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡参加会议。

（3）股东或股东代理人应在2013年6月17日上午9：30前进入会场并提供相关证件，召集人和律师依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。会议主持人在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

2、股东或股东代表可以进行参会登记，参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。参会登记办法如下：

（1）拟出席会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）(见附件)及出席人身份证办理参会登记手续；

（2）拟出席会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

（3）登记地点：公司证券部

（4）登记时间：2013年6月13日-2013年6月14日上午9时至11时，下午3时至5时。

五、其他事项

1、与会股东交通费、食宿费自理。

2、联系方式：

联系地址：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦26层公司证券部

邮编：570125

联系人：胡先生

联系电话：0898-68583985

电子信箱：x.b.hu@haishengshipping.com

传真：0898-68581486

特此公告。

中海（海南）海盛船务股份有限公司

董 事 会

二0一三年五月三十一日

●报备文件

提议召开本次股东大会的公司第七届董事会第二十三次会议决议

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中海（海南）海盛船务股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名(法人盖章)：

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托书签发日期：

委托书有效期限：

委托人对列入本次股东大会议程的审议事项的投票指示：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	关于调整公司董事的议案
1.1	温建国先生不再担任公司第七届董事会董事职务
1.2	选举葛庆成先生为公司第七届董事会董事
2	关于修改公司《章程》的议案

如果股东本人（本单位）对有关审议事项的投票未作出具体指示，代理人可以按自己的意思表决。

注：授权委托书复印件有效。