八届一次董事会决议公告
证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 编号：临2013- 21
鲁信创业投资集团股份有限公司
八届一次董事会决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于2013年6月3日在济南鲁信大厦召开，本次会议通知已于2013年5月30日以书面方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席了会议。与会董事一致推举崔剑波先生主持本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》：选举崔剑波先生为公司董事长。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》：同意聘任王飚先生为公司总经理。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》：同意聘任刘伯哲先生、郭全兆先生为公司副总经理，苗西红女士为公司财务总监。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》：同意聘任苗西红女士为公司董事会秘书，王庆民先生为证券事务代表。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
公司独立董事林书香、张体勤、林乐清先生对上述高级管理人员的聘任发表独立意见认为：1、经查阅崔剑波先生、王飚先生、刘伯哲先生、郭全兆先生、苗西红女士的个人履历相关情况，被提名人均具有担任公司高级管理人员的任职条件，未发现前述高级管理人员存在违反法律、法规、规范性文件规定的情形，具备有关法律和《公司章程》规定的任职资格。2、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次选举及聘任合法有效。同意聘任。
五、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》：
1、发展战略委员会
崔剑波先生为主任委员，赵子坤、王飚、张体勤、林乐清先生为委员。
2、提名委员会
张体勤先生为主任委员，崔剑波、林乐清先生为委员。
3、审计委员会
林乐清先生为主任委员，张体勤、崔剑波先生为委员。
4、薪酬与考核委员会
张体勤先生为主任委员，林书香、崔剑波先生为委员。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
六、审议通过了《关于发起设立济宁通泰股权投资中心（有限合伙）的议案》：
同意公司作为有限合伙人向济宁通泰股权投资中心（有限合伙）（以下简称“济宁通泰”）出资3955万元，认缴出资比例39.55%。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
本次对外投资详见公司临2013-24号公告。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2013年6月3日
附件：相关人员简历
一、崔剑波，男，1963年4月出生，研究生，高级会计师，历任淄博市计委财贸科干部，山东省计委贸易外经处干部，垦利县计委副主任（挂职），山东省计委利用外资处主任科员，山东省计委利用外资处副处长，山东省国际信托投资公司项目评审部经理、基金总部副总经理兼基金投资管理部经理，山东省国际信托投资有限公司总经理，山东省鲁信投资控股公司总经理助理兼山东省国际信托投资有限公司总经理，山东省鲁信投资控股公司董事、党组成员、副总经理等职务，现任山东省鲁信投资控股集团有限公司董事、党委委员、总法律顾问、副总经理，本公司董事。
二、王飚，男，1968年11月出生，大学本科，高级工程师，历任山东省酿酒葡萄科研所加工研究室副主任、主任，山东省酿酒葡萄科研所副总工程师兼酿酒试验厂厂长、中心试验室主任，山东省高新技术投资公司创业投资部高级经理，山东省高新技术投资公司创业投资二部副经理（主持工作）、经理，山东省高新技术投资有限公司总经理助理，山东鲁信恒基投资有限公司副总经理，山东鲁信实业集团有限公司、山东鲁信恒基投资有限公司总经理等职务，现任鲁信创业投资集团股份有限公司董事、总经理。
三、刘伯哲，男，1964年12月出生，研究生。先后任莘县燕店乡中学教师、德州市外经贸委副主任，德州市德城区外经贸委副主任兼驻深圳办事处主任，政协德州市第九届委员会常委，德州市人民政府副市长，山东省高新技术创业投资有限公司总经理助理、副总经理等职。现任公司副总经理，兼任黄河三角洲产业投资基金管理有限公司董事长。
四、郭全兆，男，1965年12月出生，大学，高级经济师。历任中国重汽集团财务公司员工、业务部副主任，山东省国际信托投资公司信托租赁部员工，山东国际经济开发公司投资部经理、副总经理，山东省高新技术创业投资有限公司高级业务经理、副总经理等职务。现任公司副总经理。
五、苗西红，女，1970年1月出生，大专，会计师。先后任山东省国际信托投资有限公司计划财务部副经理、大华大陆投资有限公司财务总监、烟台青湖电子股份公司财务总监，山东省高新技术创业投资有限公司副总会计师兼财务部经理等职务。现任公司财务总监、董事会秘书。
六、王庆民，男，1977年12月出生，工商管理硕士，历任山东省高新技术创业投资有限公司综合管理部业务员、项目经理等职，现任公司证券事务代表、综合部部长。
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2013-22
鲁信创业投资集团股份有限公司
八届一次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司第八届监事会第一次会议于2013年6月3日在济南鲁信大厦召开，本次会议通知已于2013年5月30日以书面方式发出。会议应到监事5人，实到监事5人，与会监事一致推举杨公民先生主持本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议全票通过了《关于选举公司监事会主席的议案》：
选举杨公民先生为公司监事会主席。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
附：杨公民先生简历
杨公民，男，1957年12月出生，研究生，历任山东轻工业学院马列主义教研室助教、山东省计委综合处主任科员、副处长、调研员，山东省国际信托投资公司研究发展部经理、山东省鲁信投资控股集团有限公司投资管理部经理等职，现任山东省鲁信投资控股集团有限公司所属公司监事会主席，本公司监事。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司监事会
2013年6月3日
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2013-23
鲁信创业投资集团股份有限公司
重大事项公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
近日，公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“高新投”）以集中竞价和大宗交易的方式累计出售所持有的山东宝莫生物化工股份有限公司（简称“宝莫股份”）股份272.36万股，占宝莫股份总股本的0.55%，共回笼资金2853.71万元。截至2013年5月31日，高新投还持有宝莫股份无限售条件流通股3479.61万股，占其总股本的5.69%。
通过上述交易，公司实现投资收益2305.72万元，占公司2012年度经审计净利润的12.96%。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2013年6月3日
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2013-24
鲁信创业投资集团股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2013年6月3日，公司八届一次董事会审议通过了《关于发起设立济宁通泰股权投资中心（有限合伙）的议案》。现将有关投资情况公告如下：
一、对外投资基本情况
公司拟出资3955万元与济宁市惠达投资有限公司、自然人左正三等共同发起设立济宁通泰股权投资中心（有限合伙）（以下简称“济宁通泰”），占比39.55%。另设济南通泰投资咨询有限公司（以下简称“通泰咨询”）负责基金的经营管理。本次交易未构成关联交易。
二、对外投资的审批情况
根据《公司章程》的有关规定，2013年6月3日，公司八届一次董事会审议通过了对济宁通泰的出资事宜。
三、投资标的基本情况
济宁通泰是按有限合伙形式组建的合伙制企业，通泰咨询是基金的普通合伙人和管理人。通泰咨询是由公司出资45万元（占45%）、自然人左正三出资40万元（占40%）、自然人马兴霞出资15万元（占15%）共同出资组建的一家投资管理公司，公司注册资金100万元。
济宁通泰总认缴金额为1亿元人民币，其中公司认缴3955万元，占比39.55%；通泰咨询认缴100万元，占比1%，济宁市惠达投资有限公司认缴2900万元，占比29%，自然人合计认缴3045万元，占比30.45%。
济宁通泰经营期限为5年，到期后经全体合伙人同意可以最多延长2年。该基金将投资具有上市潜力的高成长性企业，重点关注新能源、新农业、新材料、环保、生物医药、电子信息、装备制造等行业。
四、该项投资对上市公司的影响
公司对济宁通泰的投资资金来源于自有资金。公司通过与山东省内各地区的合作，深度挖掘当地的优质项目，进一步拓宽项目来源渠道，提升公司的综合竞争力。
五、备查文件
1、鲁信创业投资集团股份有限公司八届一次董事会决议。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2013年6月3日
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2013-25
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于2012年公司债券（第一期）跟踪评级报告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司于2012年4月25日发行了鲁信创业投资集团股份有限公司2012年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）。上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2013年5月发布了《鲁信创业投资集团股份有限公司2012年公司债券（第一期）跟踪评级报告》，跟踪评级结果为：维持公司主体信用等级为AA，评级展望稳定，维持本期债券的信用等级为AA+。
上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《鲁信创业投资集团股份有限公司2012年公司债券（第一期）跟踪评级报告》（新世纪跟踪【2013】100121）详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2013年6月3日